证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2013－009

  四川天一科技股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无临时提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2012年年度股东大会于2013年4月12日在公司主楼二楼报告厅采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2013年4月12日上午10:00在公司主楼二楼报告厅召开，网络投票时间为2013年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数

公司股份总数297,193,292股，其中无限售条件流通股份297,193,292股。

出席会议的股东和 股东代理人	人数 （人）	所持有表决权的 股份总数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
出席现场会议的股东和股东代理人	3	136,671,178	45.9873
参加网络投票的股东和股东代理人	31	660,950	0.22
合计	34	137,332,128	46.2073

（三）本次股东大会由公司董事会召集, 董事长古共伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本次股东大会，公司在任董事9人，出席7人，董事李书箱先生因生病原因未能出席会议，独立董事张维宁先生由于公务原因未能出席会议；公司在任监事7人，出席5人，监事会主席李波先生、监事卢伟女士因工作原因未能出席会议；董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度董事会工作报告	136871278	99.66	62130	0.05	398720	0.29	通过
2	2012年度监事会工作报告	136852478	99.65	74650	0.05	405000	0.30	通过
3	2012年度财务决算报告	136852478	99.65	62130	0.05	417520	0.30	通过
4	2012年年度报告及年度报告摘要	136852478	99.65	62130	0.05	417520	0.30	通过
5	关于公司2012年利润分配和资本公积金转增的议案	136852478	99.65	445250	0.32	34400	0.03	通过
6	关于支付2012年审计费用和聘请2013年审计机构的议案	136852478	99.65	62130	0.05	417520	0.30	通过
7	关于确定《公司董事、高管人员2012年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案	136852478	99.65	437050	0.32	42600	0.03	通过
8	关于确定公司2013年度高级管理人员基本薪酬的议案	136851778	99.65	236730	0.17	243620	0.18	通过
9	关于修改《公司章程》相关条款的议案	136860078	99.66	54530	0.04	417520	0.30	通过
10	关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案	136860078	99.66	54530	0.04	417520	0.30	通过
11	关于制订《独立董事工作制度》的议案	136860078	99.66	54530	0.04	417520	0.30	通过
12	关于2013年度公司日常关联交易预估的议案	68106314	99.31	54530	0.08	417520	0.61	通过
13	关于解决公司改制时员工住房补贴历史遗留问题的议案	136851778	99.65	445950	0.32	34400	0.03	通过

根据《公司章程》等相关规定，议案9需要以特别决议通过，该项议案获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

根据上海证券交易所等有关文件规定，议案12涉及关联交易，关联交易对方与本公司同受公司第一大股东中国昊华化工集团股份有限公司控制。中国昊华化工集团股份有限公司持有本公司股份68,753,764股，为与该项交易有利害关系的关联股东，在会议审议该关联交易议案时按照相关规定回避表决，其所持有股份未计入该议案有效表决权股份总数。

本次股东大会的议案的内容详见2013年4月8日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《天科股份2012年年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

四川英捷律师事务所罗煜律师、印娟律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2013年4月16日