第七届第二十五次董事会决议公告
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-018
天津市海运股份有限公司
第七届第二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届第二十五次董事会会议于2013年4月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李小龙董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议并行使了表决权。本次会议审议通过的决议内容及表决情况如下：
一、《2012年度报告及报告摘要》
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
二、《2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
三、《2012年度独立董事述职报告》
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
四、《2012年度财务决算报告》
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
五、《2012年度利润分配预案》
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
根据审计结果，2012年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为321,749,562.18元，加年初未分配利润后，2012年度期末累计未分配利润为负数。根据公司《章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、《关于公司申请撤销股票交易其他风险警示和变更股票简称的议案》
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》有关撤销股票交易其他风险警示的规定，公司董事会同意向上海证券交易所提交股票交易撤销其他风险警示的申请，并申请将公司A股股票证券简称由“SST天海”变更为“S天海”，将公司B股股票证券简称由“ST天海B”变更为“天海B”。A股股票证券代码仍为600751、B股股票证券代码仍为900938。
七、《关于郭健先生不再担任公司董事职务的议案》
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
公司董事会同意郭健先生不再担任本公司董事职务。
八、《关于提名陈雪峰先生为公司董事的议案》
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
公司董事会提名陈雪峰先生为本公司第七届董事会董事（个人简历附后）。
上述议案中第一、二、四、五、七、八项须经公司股东大会审议通过。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
董事会
2013年4月16日
（个人简历：陈雪峰，男，44岁，上海海事大学硕士学位，1991年7月至1994年7月在广州远洋运输公司工作，1994年7月至2001年6月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001年7月至2005年6月任中远美洲公司码头公司负责人，2005年7月至2011年4月任上海中远集装箱综合发展有限公司副总经理，2011年4月至2012年9月任大新华轮船（烟台）有限公司副总经理，2012年6月至2013年1月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理，自2013年1月任本公司总裁。）
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-019
天津市海运股份有限公司
第七届第八次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2013年4月12日召开第七届第八次监事会会议，公司监事会召集人文江主持会议，全体监事参加。本次会议以通讯方式审议通过的议案如下：
一、《2012年度报告及报告摘要》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
二、《2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
三、《2012年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
四、《2012年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
上述议案须经过公司2012年度股东大会审议通过。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
监事会
2013年4月16日
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2013-020
天津市海运股份有限公司关于申请股票交易撤销
其他风险警示并变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况简述
1、因公司2002年度和2003年度连续两年亏损，根据上海证券交易所“公司连续两年亏损”实行退市风险警示的有关规定，公司股票于2004年5月10日起实行退市风险警示。A股股票简称变更为“*ST天海”，B股股票简称变更为“*ST天海B”。
2、因公司2005年度实现盈利，且2006年度主营业务正常运营。2007年1月22日公司。A股股票简称变更为“SST天海”，B股股票简称变更为“ST天海B”。
3、因公司2006年度和2007年度连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2008年5月5日起实行退市风险警示。A股股票简称变更为“S*ST天海”，B股股票简称变更为“*ST天海B”。
4、2009年4月28日，公司披露了2008年度报告，全年实现净利润8,379,920.67元，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，自2009年8月27日起撤销退市风险警示，A股股票简称变更为“SST天海”，B股股票简称变更为“ST天海B”。
二、公司符合撤销其他风险警示的条件
公司2012年度财务报告已经华寅五洲会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为321,749,562.18元，归属于上市公司股东的所有者权益为171,452,996.02元，营业收入为126,770,194.79元。
公司目前的主营业务为国际船舶集装箱运输、船舶租赁、国际船舶普通货物运输等。公司具备持续经营能力，公司目前生产经营活动正常，公司治理依法合规，董事会和监事会等各项会议正常召开并形成决议。公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，不存在违反规定决策程序对外担保的情况。
公司不存在银行账户被冻结的情况。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.2.1条款的规定，对照公司2010年、2011年和2012年报，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示的条件，也不触及该条规定的其他情形。公司不存在《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.2.1条款规定的其他风险警示的情形。
鉴于上述情况，根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》有关撤销股票交易其他风险警示的规定，公司董事会同意向上海证券交易所提交股票交易撤销其他风险警示的申请，并申请将公司A股股票证券简称由“SST天海”变更为“S天海”，将公司B股股票证券简称由“ST天海B”变更为“天海B”。A股股票证券代码仍为600751、B股股票证券代码仍为900938。
公司A股股票因股权分置改革事项于2012年12月21日的次日起至股改规定程序结束之日止停牌，B股股票将于2013年4月16日起停牌，具体结果以上海证券交易所审核批复为准。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司董事会
2013年4月16日