第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-014号
浙江龙盛集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司于2013年4月3日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2013年4月13日以现场方式在上海世茂佘山艾美酒店一楼大堂行政会议室召开公司第六届董事会第二次会议。会议应到董事9人，现场与会董事8人，独立董事孙笑侠因出差委托独立董事全泽代理行使表决权。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2012年度总经理工作报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2012年度董事会工作报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2012年年度股东大会审议。
三、审议通过《2012年度财务决算报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2012年年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度财务预算报告》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2012年年度股东大会审议。
五、审议通过《2012年年度报告及其摘要》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2012年年度股东大会审议。
六、审议通过《2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2012年度母公司实现净利润124,862,370.83元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积12,486,237.08元，加上年初未分配利润430,105,622.50元，扣减2012年6月已分配股利146,841,593.00元，2012年末的未分配利润为395,640,163.25元。
1、利润分配预案：每10股派发现金1.70元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。（同意9票，反对0票，弃权0票）
2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本。（同意9票，反对0票，弃权0票）
利润分配预案提交2012年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》
公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 金额（万元） |
| 1 | 阮伟祥 | 董事长 | 110.00 |
| 2 | 阮兴祥 | 副董事长 | 36.00 |
| 3 | 项志峰 | 董事 | 60.00 |
| 4 | 常 盛 | 董事 | 60.00 |
| 5 | 贡 晗 | 董事 | 70.40 |
| 6 | 金瑞浩 | 董事 | 41.00 |
| 7 | 陈 健 | 独立董事 | 6.00 |
| 8 | 徐金发 | 独立董事 | 6.00 |
| 9 | 吴仲时 | 独立董事 | 6.00 |
| 10 | 王 勇 | 监事会主席 | 17.00 |
| 11 | 阮小云 | 监事 | 15.66 |
| 12 | 倪越刚 | 监事 | 7.81 |
| 合 计 | 435.87 | ||
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2012年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于高级管理人员2012年度考核结果及2013年度目标考核的议案》
2012年度公司高级管理人员薪酬如下：
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 金额（万元） |
| 1 | 阮伟祥 | 总经理 | 110.00 |
| 2 | 项志峰 | 常务副总经理 | 60.00 |
| 3 | 常 盛 | 副总经理、董事会秘书 | 60.00 |
| 4 | 罗 斌 | 财务总监 | 60.00 |
| 5 | 何旭斌 | 副总经理 | 60.00 |
| 6 | 欧 其 | 总工程师 | 51.00 |
| 7 | 徐亚林 | 副总经理 | 90.28 |
| 8 | 章建新 | 副总经理 | 60.00 |
| 合 计 | 551.28 | ||
2013年度公司高级管理人员目标考核如下：
在2012年度归属于母公司所有者的净利润的基础上，确定2013年度考核基数目标为12亿元（比2012年度增长42.79%），完成基本利润目标的，按不高于3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在20%范围内的，按不高于5% 的计提比例提取超额考核奖，超20%以上部分按不高于10%的计提比例提取超额考核奖，以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于预计2013年度日常性关联交易的议案》
本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、阮兴祥回避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2013-015号）
十、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2012年年度股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2013-016号）。
十一、审议通过《关于聘请2013年度审计机构的议案》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司2013年度审计工作和2013年度内部控制审计工作。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2012年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于<2012年度内部控制评价报告>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2012年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于<2012年度履行社会责任报告>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。《2012年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-017号）。
十五、审议通过《关于购买理财产品的议案》
公司及其控股子公司循环使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至2014年4月30日。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
公司独立董事津贴调整为8万元/年。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2012年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2013-018号）。
十八、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2013-019号）。
十九、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》
董事会决定于2013年5月6日上午9：00时在公司办公大楼四楼多功能厅召开公司2012年年度股东大会，股权登记日为2013年5月2日。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。股东大会会议通知详见同日公告的《关于召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-021号）
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一三年四月十六日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-015号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、全年日常性关联交易的基本情况
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于日常性关联交易2011年度执行情况及2012年度预计的议案》，预计2012年度公司的日常性关联交易总金额不超过8,000万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2012年度公司日常性关联交易总金额未超出上述金额；同时，公司财务部对2013年度的日常性关联交易进行了预计，上述日常性关联交易情况报告如下：
1、采购货物或接受劳务
单位：万元
| 关联方名称 | 交易内容 | 2013年度预计发生 | 2012年度实际发生 | ||
| 金额 | 占同类购货业务的比例 | 金额 | 占同类购货业务的比例 | ||
| 浙江龙盛薄板有限公司 | 购蒸汽、委托加工 | 4,000.00 | 0.41% | 3,447.28 | 0.56% |
| 上虞市众联环保有限公司 | 固废处理 | 1,000.00 | 0.10% | 626.36 | 0.10% |
| 浙江安盛化工有限公司 | 运费 | 300.00 | 0.03% | 184.55 | 0.03% |
| 小 计 | 5,300.00 | 0.54% | 4,258.19 | 0.69% | |
2、销售货物或提供劳务
单位：万元
| 关联方名称 | 交易内容 | 2013年度预计发生 | 2012年度实际发生 | ||
| 金额 | 占同类销货业务的比例 | 金额 | 占同类销货业务的比例 | ||
| 浙江龙盛薄板有限公司 | 销氢气、蒸汽等 | 500.00 | 0.04% | 475.83 | 0.06% |
| 浙江安盛化工有限公司 | 五金 | 50.00 | 0.004% | 6.98 | 0.001% |
| 小 计 | 550.00 | 0.044% | 482.81 | 0.061% | |
公司预计2013年度上述日常性关联交易总金额为5,850万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、本公司及其投资的下属企业
2、浙江龙盛控股有限公司及其投资的下属企业
浙江龙盛控股有限公司情况:
住所：浙江省上虞市道墟镇 企业类型：有限责任公司
法定代表人：阮水龙 注册资本：2.5亿元人民币
经营范围：资产投资经营管理，实业投资，高新技术产业投资；机械设备、纸制品及包装材料（除印刷品）的制造、加工；计算机软硬件的开发；化工产品（不含危险品）、钢铁的销售（凡涉及许可证制度的凭证经营）。
该公司因与本公司同时受三位自然人股东阮水龙、阮伟祥、项志峰控制而构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策:根据公司与浙江龙盛控股有限公司续签的《关联方货物采购与销售之框架性协议》。
2、定价依据：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方浙江龙盛控股有限公司及其各自投资的企业之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。
2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。
3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。
五、关联交易协议签署情况
公司已于2012年4月26日与关联方浙江龙盛控股有限公司续签《关联方货物采购与销售之框架性协议》，2013年起发生的日常性关联交易在此框架性协议原则下进行。
六、审议程序
本议案三名关联董事阮伟祥、项志峰、阮兴祥回避表决，由其他六名非关联董事审议表决。
七、独立董事意见
公司与关联方浙江龙盛控股有限公司下属子公司之间的日常性关联交易，独立董事认为：其交易价格是根据“有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府价格的，根据该货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定”的原则下进行，因此其交易价格公允、合理；同时，上述关联交易有利于公司开展正常的生产经营活动，有利于公司的资源优化配置，实现循环经济，因此其交易行为是合理的。最后，上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司与各关联方不存在任何依赖关系。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一三年四月十六日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-016号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于对下属子公司核定担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发［2003］56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）对下属子公司核定担保额度，具体如下：
| 序号 | 提供担保方 | 被担保方 | 担保额度 (折算人民币 万元) | 期 限 |
| 1 | 本公司 | 上海科华染料工业有限公司 | 20,000 | 一年 |
| 2 | 本公司 | 上虞市金冠化工有限公司 | 20,000 | 一年 |
| 3 | 本公司 | 浙江安诺芳胺化学品有限公司 | 35,000 | 一年 |
| 4 | 本公司 | 上虞新晟化工工业有限公司 | 3,000 | 一年 |
| 5 | 本公司 | 上虞吉龙化学建材有限公司 | 12,000 | 一年 |
| 6 | 本公司 | 浙江龙盛染料化工有限公司 | 70,000 | 一年 |
| 7 | 本公司 | 浙江捷盛化学工业有限公司 | 3,000 | 一年 |
| 8 | 本公司 | 浙江科永化工有限公司 | 10,000 | 一年 |
| 9 | 本公司 | 浙江龙化控股集团有限公司 | 10,000 | 一年 |
| 10 | 本公司 | 杭州龙山化工有限公司 | 60,000 | 一年 |
| 11 | 杭州龙山化工 有限公司 | 杭州临江环保热电有限公司 | 10,000 | 五年 |
| 12 | 本公司 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 15,000 | 一年 |
| 13 | 本公司 | 四川吉龙化学建材有限公司 | 5,000 | 一年 |
| 14 | 本公司 | 浙江吉盛化学建材有限公司 | 3,000 | 一年 |
| 15 | 本公司 | 江苏长龙汽车配件制造有限公司 | 10,000 | 一年 |
| 16 | 本公司 | 浙江德司达贸易有限公司 | 20,000 | 一年 |
| 17 | 本公司 | 浙江恒盛生态能源有限公司 | 5,000 | 一年 |
| 18 | 本公司 | 宁波佳盛物流有限公司 | 5,000 | 一年 |
| 19 | 本公司 | 浙江忠盛化工有限公司 | 8,000 | 一年 |
| 20 | 本公司 | 新疆吉龙天利新材料有限公司 | 5,000 | 一年 |
| 21 | 本公司 | 桦盛有限公司 | 120,000 | 二年 |
| 22 | 本公司 | 宝利佳有限公司 | 10,000 | 一年 |
| 23 | 本公司 | 安诺化学（香港）有限公司 | 10,000 | 一年 |
| 24 | 本公司 | 维盛投资管理有限公司 | 10,000 | 一年 |
| 25 | 本公司 | 徳司达全球控股(新加坡)有限公司 | 120,000 | 二年 |
| 26 | 本公司 | 德司达新加坡有限公司 | 90,000 | 二年 |
| 27 | 本公司 | 德司达染料分销有限公司 | 65,000 | 二年 |
| 28 | 本公司 | 德司达无锡染料有限公司 | 10,000 | 一年 |
| 29 | 本公司 | 德司达（上海）贸易有限公司 | 8,000 | 一年 |
| 30 | 本公司 | 德司达（南京）染料有限公司 | 20,000 | 二年 |
| 20,000 | 一年 | |||
| 31 | 本公司 | 德司达中国有限公司 | 6,500 | 一年 |
| 32 | 桦盛有限公司 | 龙盛KIRI化学工业有限公司 | 10,000 | 一年 |
| 合 计 | 828,500 | - | ||
| 1 | 浙江安诺芳胺 化学品有限公司 | 本公司 | 30,000 | 一年 |
| 2 | 浙江龙盛染料 化工有限公司 | 本公司 | 30,000 | 一年 |
| 合 计 | 60,000 | |||
二、被担保人基本情况
1、上海科华染料工业有限公司：注册地址上海市闵行区莘朱路890号，法定代表人项志峰，经营范围染料及中间体开发、生产、包装、销售，注册资本7,500万元，公司持有该公司100%股权。2012年末该公司资产总额54,816.19万元，净资产39,271.95万元，2012年度实现营业收入58,051.31万元，净利润6,875.27万元。
2、上虞市金冠化工有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区，法定代表人章建新，经营范围分散染料的生产和销售，注册资本13,870万元，公司持有该公司99.35%股权。2012年末该公司资产总额85,784.60万元，净资产35,819.98 万元，2012年度实现营业收入167,593.70 万元，净利润2,447.82 万元。
3、浙江安诺芳胺化学品有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三路15号，法定代表人贡晗，经营范围化工中间体的生产和销售，注册资本3,839万美元，公司持有该公司99.48%股权。2012年末该公司资产总额109,710.47万元，净资产 76,432.77万元，2012年度实现营业收入127,349.74万元，净利润5,104.54万元。
4、上虞新晟化工工业有限公司：注册地址上虞市精细化工园区，法定代表人项志峰，经营范围生产、销售精细化工产品、化工原料，注册资本800万美元，公司持有该公司67.64%股权。2012年末该公司资产总额10,439.62万元，净资产9,086.43万元，2012年度实现营业收入6,286.50万元，净利润183.94 万元。
5、上虞吉龙化学建材有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人阮伟祥，经营范围生产销售混凝土外加剂等，注册资本242万美元，公司持有该公司99.75%股权。2012年末该公司资产总额 52,559.97万元，净资产23,105.01万元，2012年度实现营业收入57,254.00万元，净利润5,188.38万元。
6、浙江龙盛染料化工有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人阮伟祥，经营范围分散染料系列产品的生产和销售，注册资本3,354万美元，公司持有该公司99.47%股权。2012年末该公司资产总额244,385.36万元，净资产89,584.00万元，2012年度实现营业收入310,366.13万元，净利润4,474.11万元。
7、浙江捷盛化学工业有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三路15号，法定代表人阮伟祥，经营范围硫酸产品的生产和销售，注册资本1,100万美元，公司持有该公司85.10%股权。2012年末该公司资产总额12,684.71万元，净资产6,561.15万元，2012年度实现营业收入25,681.22 万元，净利润-1,219.38万元。
8、浙江科永化工有限公司：注册地址浙江杭州湾精细化工园区，法定代表人项志峰，经营范围蓝色谱活性染料制造，注册资本1,510万美元，公司持有该公司99.40%股权。2012年末该公司资产总额28,028.67 万元，净资产23,224.83 万元，2012年度实现营业收入28,698.86万元，净利润2,396.92万元。
9、浙江龙化控股集团有限公司：注册地址杭州市滨江区长河街道江南星座1幢1单元1103室，法定代表人阮伟祥，经营范围服务、实业投资，注册资本5,938万元，公司持有该公司91.65%股权。2012年末该公司资产总额216,942.71万元，净资产19,634.27万元，2012年度实现营业收入115,281.24万元，净利润-8,598.77万元。
10、杭州龙山化工有限公司：注册地址杭州萧山区临江工业园区红十五路9899号，法定代表人阮伟祥，经营范围化工原料及产品的生产销售，注册资本5,938万元，公司持有该公司91.65%股权。2012年末该公司资产总额199,407.83 万元，净资产10,271.97万元，2012年度实现营业收入87,755.48万元，净利润-7,377.69万元。
11、杭州临江环保热电有限公司：注册地址杭州市萧山区临江工业园区，法定代表人李伟明，经营范围发电业务；蒸汽、灰渣综合利用，注册资本18,000 万元，子公司杭州龙山化工有限公司持有该公司15%股权。2012年末该公司资产总额53,516.23万元，净资产18,195.15万元，2012年度实现营业收入13,229.02万元，净利润89.62万元。
12、浙江鸿盛化工有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三区，法定代表人贡晗，经营范围生产销售2-氨基－4－乙酰氨基苯甲醚等，注册资本730万美元，公司持有该公司99%。2012年末该公司资产总额97,122.12万元，净资产27,843.43万元，2012年度实现营业收入91,531.00万元，净利润10,450.04万元。
13、四川吉龙化学建材有限公司：注册地址彭山县青龙镇上莲村六组，法定代表人阮伟祥，经营范围生产销售混凝土外加剂、混凝土等，注册资本2,000万元，公司持有该公司74%股权。2012年末该公司资产总额64,239.51万元，净资产14,426.69 万元，2012年度实现营业收入41,639.81 万元，净利润1,518.62 万元。
14、浙江吉盛化学建材有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区，法定代表人阮伟祥，经营范围生产销售减水剂、阴离子表面活性剂，注册资本2,770万美元，公司持有该公司99.74%股权。2012年末该公司资产总额60,372.57万元，净资产52,653.75万元，2012年度实现营业收入25,097.60万元，净利润8,339.71万元。
15、江苏长龙汽车配件制造有限公司：注册地址南京市溧水县永阳镇大东门街，法定代表人潘小成，经营范围汽车冲压件及其模具生产、销售，注册资本3,000万元，公司持有该公司75%股权。2012年末该公司资产总额31,348.20 万元，净资产4,355.68万元，2012年度实现营业收入30,390.00万元，净利润504.99万元。
16、浙江德司达贸易有限公司：注册地址上虞市道墟镇杜浦村，法定代表人项志峰，经营范围化学原料及化工产品销售，进出口业务，注册资本6,000万元，公司持有该公司100%股权。2012年末该公司资产总额29,756.02万元，净资产6,295.81万元，2012年度实现营业收入34,001.48万元，净利润1,029.76万元。
17、浙江恒盛生态能源有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三路15号，法定代表人阮伟祥，经营范围水蒸气、硫酸钾的生产和销售，注册资本500万美元，公司持有该公司85.85%股权。2012年末该公司资产总额8,340.86 万元，净资产6,778.79万元，2012年度实现营业收入11,174.13万元，净利润766.99万元。
18、宁波佳盛物流有限公司：注册地址宁波大榭开发区信榭大厦东楼603室，法定代表人阮小云，经营范围国际货运代理、化工原料及产品销售，注册资本2,000万元，公司持有该公司99.42%股权。2012年末该公司资产总额14,855.35 万元，净资产9,372.35万元，2012年度实现营业收入46,840.01 万元，净利润149.97万元。
19、浙江忠盛化工有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三路21号，法定代表人阮伟祥，经营范围生产、储存硫磺、硫酸、盐酸等，注册资本900万美元，公司持有该公司85.65%股权。2012年末该公司资产总额18,106.97万元，净资产11,243.77万元，2012年度实现营业收入17,941.08万元，净利润1,161.79万元。
20、新疆吉龙天利新材料有限公司：注册地址奎屯-独山子经济技术开发区启航路南，纵一路西，法定代表人金瑞浩，经营范围混凝土添加剂的生产、销售等，注册资本8000万元，公司持有该公司48.10%股权。2012年末该公司资产总额12,688.06 万元，净资产7,761.27 万元，2012年度实现营业收入1,767.51 万元，净利润-166.22万元。
21、桦盛有限公司：注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室，法定代表人阮伟祥，经营范围投资和贸易，注册资本1,600万美元，公司持有该公司100%股权。2012年末该公司资产总额396,036.01万元，净资产185,915.40万元，2012年度实现营业收入194,393.87万元，净利润13,852.31万元。
22、宝利佳有限公司：注册地址香香港九龙观塘创业街9号25楼03室，法定代表人徐亚林，经营范围投资和贸易，注册资本1万港币，公司持有该公司99%股权。2012年末该公司资产总额 14,839.23万元，净资产 7,815.10万元，2012年度实现营业收入8,702.53万元，净利润 252.49万元。
23、安诺化学（香港）有限公司: 注册地址香香港九龙观塘创业街9号25楼03室，法定代表人徐亚林，经营范围投资和贸易，注册资本1万港币，公司持有该公司99%股权。2012年末该公司资产总额 26,213.50万元、净资产10,002.23万元，2012年度实现营业收入14,556.75万元，净利润 2,519.80万元。
24、维盛投资管理有限公司: 注册地址香香港九龙观塘创业街9号25楼03室，法定代表人徐亚林，经营范围投资和贸易，注册资本1万港币，公司持有该公司99%股权。 2012年末该公司资产总额 8,764.80万元，净资产6,257.74 万元，2012年度实现营业收入127.42万元，净利润343.64万元。
25、徳司达全球控股(新加坡)有限公司[英文：Dystar Global Holdings(Singapore) PTE. LTD.] ：注册地址:80 Robinson Road #02-00 Singapore(068898)，董事长:阮伟祥，经营范围:Investment Holding，注册资本: 69,828,741新加坡元，公司间接持有该公司62.43%的股份。2012年末该公司资产总额 371,613.9万元，净资产86,128.2万元，2012 年度实现营业收入481,731.1万元，净利润-13,977万元。
26、德司达新加坡有限公司（英文：Dystar Singapore PTE. LTD.）：注册地址: 1 MARINA BOULEVARD #28-00 ONE MARINA BOULEVARD SINGAPORE (018989)，经营范围:与分销纺织染料相关的业务，注册资本:14,730,000 新加坡元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2012年末该公司资产总额104,094.17 万元、净资产-12,391.31万元，2012年度实现营业收入169,910.11 万元，净利润-13,140.20万元。
27、德司达染料分销有限公司（英文：DyStar Colours Distribution GmbH）：注册地址: IndsutrieparkH?chst, Geb?ude B 598, 65926 Frankfurt am Main，经营范围:丹宁生产和欧洲地区染料销售，注册资本:25,000 欧元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2012年末该公司资产总额73,851.97 万元，净资产14,115.29 万元，2012年度实现营业收入136,983.42万元，净利润-7,094.73 万元。
28、德司达无锡染料有限公司：注册地址:江苏省无锡国家高新技术产业开发区32-A，法定代表人:李德忠，经营范围:生产染料，注册资本:1,175.44 万美元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2012年末该公司资产总额29,105万元，净资产11,437万元，2012年度实现营业收入27,301万元，净利润677万元。
29、德司达（上海）贸易有限公司：注册地址:上海市外高桥保税区新灵路118 号815B 室，法定代表人：常盛，经营范围:化工产品（危险品、易制毒产品、特种化学品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务；国际贸易、转口贸易，保税区内企业间的贸易及贸易代理；保税区内商业性简单加工；保税区内商务咨询服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（涉及许可经营的凭许可证经营）。注册资本390万美元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2012年末该公司资产总额26,921.92万元，净资产4,900.88万元，2012年度实现营业收入54,637.06万元，净利润-2,574.96万元。
30、德司达（南京）染料有限公司：注册地址: 南京化学工业园区白龙路9号，法定代表人: 李德忠，经营范围: 许可经营项目:纺织及化纤抽丝用助剂、油剂、染化料生产（阳离子和VAT 染化料、靛蓝溶液、活性染化料项目），销售自产产品，并提供相关配套服务。注册资本: 5,588 万美元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2012年末该公司资产总额51,933万元，净资产13,217万元，2012年度实现营业收入33,869万元，净利润982万元。
31、德司达中国有限公司（英文：Dystar China Limited）：注册地址：Room 2503, 25th Floor, No. 9 Chong Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong，经营范围：与分销纺织染料相关的业务。注册资本：7,100万港币，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2012年末该公司资产总额3,988.34 万元，净资产1,887.65 万元，2012年度实现营业收入6,832.42万元，净利润-523.93万元。
32、龙盛KIRI化学工业有限公司：注册地址印度古吉拉特州巴罗达市，法定代表人徐亚林，经营范围活性染料的生产和销售，注册资本14.25亿卢比，公司持有该公司63.36%股权，2012年末该公司资产总额 34,360.78万元，净资产16,640.37万元，2012年度实现营业收入12,672.02万元，净利润-2,208.43 万元。
注：上述数据中净资产均指归属于母公司的所有者权益，净利润均指归属于母公司所有的净利润。以外币计价的公司，外币资产按照2012年12月31日的即期汇率进行折算，其中美元对人民币的汇率为6.2855；港币对人民币的汇率为0.8109，欧元对人民币的汇率为8.3176，卢比对人民币的汇率为0.114270。外币营业收入、外币净利润按照2012年度外币对人民币平均汇率折算，其中美元对人民币的平均汇率为6.2932；港币对人民币的平均汇率为0.8108，欧元对人民币的平均汇率为8.2401，卢比对人民币的汇率为0.116905。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2013年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开2013年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。
四、董事会意见
公司董事会于2013年4月13日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2012年年度股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2012年末公司担保总额为281,144.73万元（包括对控股子公司的担保276,044.73万元），占公司2012年末归属于母公司所有者权益的36.75%，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一三年四月十六日
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2013-017号
浙江龙盛集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2009年9月14日，公司向社会公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为100元，共计募集资金总额为125,000万元，扣除发行费用2,250万元后，募集资金净额为122,750万元。截至2012年12月31日，募集资金项目已累计使用120,611.32万元，募集资金余额为2,138.68万元。
二、募集资金管理情况
公司董事会已于2005年10月22日制订了《募集资金管理办法》，并分别于2007年11月30日召开2007年第三次临时股东大会、2012年10月15日召开2012年第三次临时股东大会对其进行了修订，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体更加明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况。
公司已于2009年9月25日与保荐人华龙证券有限责任公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方约定的主要条款如下：
1、公司在银行开设的募集资金专项账户仅用于募集资金投向项目的资金存储和使用，不得用作其他用途。公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。
2、保荐人承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和银行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
3、银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐人。银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。
截至2012年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
| 序号 | 银行名称 | 账号 | 金额（万元） |
| 1 | 中国银行上虞道墟支行 | 870039419708094001 | 1,081.44 |
| 2 | 中国农业银行上虞市支行 | 515201040027189 | 246.87 |
| 3 | 浙江上虞农村合作银行道墟支行 | 201000060796009 | 1,329.78 |
| 总 额 | 2,658.09 | ||
截至2012年12月31日，公司募集资金122,750万元加上银行存款利息及委托贷款利息扣除银行手续费等的净额2,752.64万元，共计125,502.64万元。按《募集说明书》规定，通过委托贷款方式贷给杭州龙山化工有限公司募集资金80,000万元，已全部使用完毕；通过委托贷款方式贷给浙江鸿盛化工有限公司募集资金42,750万元，其中已使用40,611.32万元，浙江鸿盛化工有限公司募集资金银行专户尚余2,233.23万元，其中本金2,138.68万元，该专户产生利息94.55万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表：
单位：万元
| 募集资金总额 | 122,750 | 本年度投入募集资金总额 | 8,491.04 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 120,611.32 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资 总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截止末累计投入金额(2) | 截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截止期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 子公司龙山化工整体迁建项目 | 80,000 | 80,000 | 0 | 80,000.00 | 0 | 100% | 2010.6 | -3,750.98 | 否 | 否 | ||
| 子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目 | 42,750 | 42,750 | 8,491.04 | 40,611.32 | 2,138.68 | 95% | 注 | 10,450.04 | 是 | 否 | ||
| 合计 | — | 122,750 | 8,491.04 | 120,611.32 | 2,138.68 | — | — | 6,699.06 | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | - | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 经浙江天健东方会计师事务所有限公司专项审计，在公司本次发行可转债募集资金到位前，公司已经投入86,700.16万元到可转换募集资金投资项目，其中杭州龙山化工有限公司收到的整体迁建项目搬迁补偿资金47,023.41万元，公司自筹资金投入39,676.75万元。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，董事会同意将39,676.75万元募集资金置换预先已投入项目自筹投入资金39,676.75万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 公司于2012年3月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月。截至2012年12月31日，公司无补充流动资金的金额。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | - | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 截止本报告出具之日，募集资金项目已全部完成，募集资金已全部使用完毕。 | |||||||||||
[注]：该项目2012年度陆续完工投产，截至2012年12月31日新增产能效益尚未全部体现，该子公司2012年度实现利润10,450.04万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司发行可转换债券的募投项目不存在变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，也不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人专项核查报告的结论性意见
经保荐机构华龙证券有限责任公司核查，认为：公司2012年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《浙江龙盛集团股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
（下转A59版）