(上接A17版)
经营范围：普通机械制造；机电产品、金属工具、模具生产、风力发电机及零部件、混凝土搅拌运输车、散装水泥运输车制造及维修；铆焊、铸造、锻造；房屋维修；木器制作；服装加工；汽车修理保养；劳务派遣；物业管理；房地产开发与经营；建材销售；铁路车辆配件；车轴加工；废旧金属回收（国家限制产品除外）；土地房屋租赁；（以下限分支机构经营）工业及民用燃气经营、印刷、客运、货运；大口径厚壁无逢钢管的加工、销售；各类管类、轴类产品的加工、销售；采暖供热、维修及技术服务；公用、工业、长输管理维修、安装；锅炉维修、改造；压力窗口的制造；锅炉化学清洗；洗浴、分质供水；综合诊疗；旅店、大型餐馆；日用百货、日用化学品、办公用品、工艺品、文化用品、体育用品、针织品、皮革制品，酒店用品的零售；旅游景点服务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
关联关系：是公司实际控制人中国兵器工业集团公司直接控制的法人。
上述关联方经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，因此基本不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏账的可能。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、大股东北方重工及其附属企业为公司提供部分原材料、铸锻件、配套件加工及热处理、表面处理、运输服务等一些生产协作。公司生产过程中产生的废钢屑销售给北方重工，北方重工向公司零星调购的部分原材料及委托公司加工的部分机加、结构加工件等。
2、公司与TEREX之间进行材料采购及产品销售活动。
3、公司与兵财开展贷款、存款、结算等金融业务合作。
4、公司租赁北方装备的国有土地使用权。
（二）关联交易的定价政策
1、北方重工为北方股份提供服务的价格按照双方签署的《综合服务协议》中的价格条款执行：对方为公司提供服务的价格实行国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，按照可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为协议价格。（协议价格是指经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。双方以此价格条款按月结算。
2、与TEREX之间的经常性关联交易定价遵循公平合理的原则,以市场公允价格为基础, 不高于其向任何第三方提供相同或类似服务的条件，并给予公司优先于任何第三方的权利。双方以市场价格逐笔结算。
3、与兵财的存款业务，按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。贷款业务应符合中国人民银行的贷款利率政策。票据及结算业务由双方协商确定，但不应高于银行业平均水平。
4、与北方装备的土地租赁业务，按照双方签订的《国有土地使用权租赁协议》，合计每年168万元。按年结算，在每年12月31日前将下年度租金汇至对方指定银行账户。2012年，公司将位于北方重工业院内的南北区厂房出售给北方重工，只租赁北方装备部分土地。
公司经2011年年度股东大会审议批准，与以上四方分别签署了《综合服务协议》、《产品购销总体协议》、《金融服务协议》、《土地使用权租赁协议》。有效期三年，因此三年内的日常关联交易均在此框架协议范围内，按彼此之间签署的合同执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，是在公平、互利的基础上进行的，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2013年4月16日
备查文件：
1、公司四届十五次董事会决议；
2、公司独立董事对2013年度日常关联交易事前认可的意见；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、公司四届十三次监事会决议；
5、公司董事会审计委员会决议。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2013-004
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于为控股子公司阿特拉斯工程
机械有限公司
提供担保额度2亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司四届十五次董事会审议通过《关于为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。
2、上述担保尚需股东大会表决。
一、担保情况概述
经2012年4月20日公司四届十次董事会及2012年5月17日公司2011年度股东大会审议通过，公司为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司（以下简称“阿特拉斯”）提供担保额度2亿元的议案。2012年度，公司为阿特拉斯1.47亿元银行借款提供担保。
公司于2013年4月12日召开了四届十五次董事会，会议审议通过了为阿特拉斯提供担保额度2亿元的议案，此议案尚需提交公司股东大会进行表决。
二、被担保人基本情况
阿特拉斯注册资金2.18亿元，公司持有75%股份，注册地址：包头稀土高新技术产业开发区，经营范围：工程建设机械制造、销售、维修及服务。目前主要生产和销售德国ATLAS牌履带式液压挖掘机和有关零部件。截至2012年12月31日，总资产76,573万元，净资产2,735万元，资产负债率96.43%。2012年度实现营业总收入47,802万元，亏损998万元。
三、担保协议的主要内容
鉴于阿特拉斯生产、经营的需要，公司为其提供担保额度2亿元。
四、董事会意见
鉴于阿特拉斯另外一个股东为外方股东（持有其25%的股份），国内金融机构不愿意接受其担保。结合阿特拉斯生产经营的需要，由北方股份为其提供担保，董事会同意此次担保事项，但须提交股东大会审议批准。
五、独立董事意见
独立董事王征先生、茅仲文、杨珏先生发表独立意见认为：
2012年度，公司为控股子公司提供担保，实际担保额在董事会、股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。
2013年，基于阿特拉斯的生产经营需要，公司拟为其提供担保，公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对此项担保的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
六、对外担保及逾期对外担保的数量
截至目前，除拟与大股东互保额度5亿元外，无其他形式担保及逾期担保。
七、备查文件
1、公司四届十五次董事会决议；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2013年4月16日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2013-005
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于为控股子公司阿特拉斯工程
机械有限公司
提供委托贷款1.5亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 贷款方：阿特拉斯工程机械有限公司（以下简称“阿特拉斯”）
● 委托贷款金额及期限：金额为1.5亿元，期限为一年
● 委托贷款利率：4.6%
● 还款与利息支付方式：到期一次性还本付息
● 是否构成关联交易：不构成关联交易
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
随着国家银根紧缩和贷款利率的不断提高，公司控股子公司阿特拉斯融资困难，融资成本较高，沉重的财务费用和资金周转困难，严重制约该公司的经营和脱困，北方股份本部随着收入规模的快速增长和财务状况的持续好转，能够获得政策性银行优惠贷款尤其是低成本外币贷款。
鉴于此，经2012年4月20日公司四届十次董事会及2012年5月17日公司2011年度股东大会审议通过，公司用自有资金委托金融机构向阿特拉斯提供额度为1.5亿元的委托贷款，贷款期限一年，利率为4.6%，到期一次性还本付息，由委托贷款业务产生的相关税费由阿特拉斯承担。
报告期内，双方按照董事会、股东大会审议通过的条件执行。
鉴于阿特拉斯目前的状况，经2013年4月12日公司四届十五次董事会审议，与会董事一致同意《关于为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元的议案》，待前述委托贷款款项到期收回后，北方股份拟再次以自有资金委托金融机构向阿特拉斯提供额度为1.5亿元的委托贷款，贷款期限一年，利率为4.6%，到期一次性还本付息，由委托贷款业务产生的相关税费由阿特拉斯承担。具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。
本事项不涉及关联交易，也不涉及担保事项。
（二）需履约的审批程序
本事项经公司四届十五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会进行表决。
二、委托贷款主体的基本情况
阿特拉斯注册资金2.18亿元，公司持有75%股份，注册地址：包头稀土高新技术产业开发区，法定代表人：李建平，经营范围：工程建设机械制造、销售、维修及服务。目前主要生产和销售德国ATLAS牌履带式液压挖掘机和有关零部件。截至2012年12月31日，总资产76,573万元，净资产2,735万元，资产负债率96.43%。2012年度实现营业总收入47,802万元，亏损998万元。
三、对上市公司的影响
1、本次委托贷款的目的是提高公司整体资金运营效率，有力的保障了公司的持续快速发展。
2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，不会损害上市公司及股东利益。
四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
经2012年4月20日公司四届十次董事会及2012年5月17日公司2011年度股东大会审议通过，公司用自有资金委托金融机构向阿特拉斯提供额度为1.5亿元的委托贷款，报告期内，双方按照董事会、股东大会审议通过的条件执行。截止本公告日，除上述已向阿特拉斯提供的委托贷款外，公司无对外提供委托贷款及逾期情况。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2013年4月16日
备查文件目录
1、公司四届十五次董事会决议；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、贷款方营业执照复印件。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2013-006
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
与内蒙古北方重工业集团有限公司
互保额度5亿元的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
内蒙古北方重工业集团有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次互保额度为5亿元人民币，累计与其互保额度为5亿元人民币
●对外担保累计数量：除拟为控股子公司阿特拉斯提供担保额度2亿元外，无其他形式的担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经2012年4月20日公司四届十次董事会及2012年5月17日公司2011年度股东大会审议通过，公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”）互保额度5亿元的议案。
截至报告期末，北方股份为北方重工银行借款4.70亿元提供担保。
2013年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为5亿元。
该议案已经2013年4月12日公司四届十五次董事会审议通过，关联董事李建平先生、邬青峰先生、蔺建成先生、肖富强先生回避表决，尚需提交公司股东大会表决。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
北方重工始建于1954年，是国家“一五”期间的156个重点建设项目之一，国家唯一的大中口径火炮动员中心和火炮毛坯供应基地，是国家常规兵器重点保军企业，具有特种钢冶炼、铸造、锻造、热处理、机械加工、电液制造、总装调试和靶场试验等能力，技术力量雄厚、科研手段完备、综合加工能力强，拥有国家级企业技术中心、科研试验基地以及国防科技工业1511二级计量站、兵器工业华北金属材料检测与失效分析中心、国家94号实验室，被评为“国家高新技术企业”；通过了国家一级保密资格认证和总装备部装备承制单位资格认证；取得了ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境体系认证和OHSAS18000国际职业健康安全管理体系认证。
北方重工法定代表人李建平先生，注册资本176,875万元人民币，住所为内蒙古包头市青山区厂前路。截至2012年底，占地面积320平方公里，拥有各类设备9300余台(套)。
2、与公司的关联关系
北方重工持有公司35.44%的股份，为公司的控股股东，产权结构见下表：
■
3、2012年度财务状况
单位：人民币亿元
■
三、互保协议的主要内容
鉴于双方经营、发展的需要，北方股份与北方重工之间拟进行互保，额度为5亿元，形式为连带责任担保。
四、公司董事会意见
双方根据经营与发展的需要，在借款担保方面建立互保关系，能够满足双方生产经营需要，有利于促进双方的共同发展。同意公司的此次担保，此担保事项须提交股东大会审议。
五、公司担保情况
截至本公告日，除拟为控股子公司提供担保额度2亿元外，无其他形式担保及逾期担保。
六、独立董事意见
独立董事王征先生、茅仲文先生、杨珏先生发表独立意见认为：
2012年度，鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公司与控股股东内蒙古北方重工业集团公司互保额度5亿元。报告期内，公司严格按照审议通过的额度进行，为控股股东4.7亿元银行借款提供担保，符合相关规定。
2013年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间拟提供互保，额度拟定为5亿元。
北方重工为中国兵器工业集团公司的控股子公司，是国家常规兵器重点保军企业，是国家高新技术企业，具有较强的偿还债务能力。公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求及有关规定履行审批程序，我们对上述双方互保额度的议案表示同意。在实际操作中，公司必须严格按照额度进行。
七、备查文件
1、公司四届十五次董事会决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2013年4月16日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2013-007
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
董事会关于召开2012年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月9日（星期四）上午9:00
（四）会议的表决方式：现场投票表决
（五）会议地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案有：
1、关于《2012年度董事会工作报告》的议案。
2、关于《2012年度监事会工作报告》的议案。
3、关于《2012年度财务决算报告》的议案。
4、关于《2012年度利润分配方案》的议案。
5、关于《2012年年度报告正文及摘要》的议案。
6、关于《2013年度财务预算报告》的议案。
7、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2013年日常关联交易事项》的议案。
8、关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2013年日常关联交易事项》的议案。
9、关于《与兵器财务有限责任公司2013年日常关联交易事项》的议案。
10、关于《2012年度独立董事述职报告》的议案。
11、关于《续聘中勤万信会计师事务所为公司2013年度审计机构及其报酬98万元》的议案。
12、关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。
13、关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。
14、关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
15、关于《董事会换届选举董事人选》的议案。
16、关于《监事会换届选举监事人选》的议案。
上述议案详见与本通知同时披露的公司《四届十五次董事会决议公告》及《四届十三次监事会决议公告》等资料。
（二）本次股东大会关于《董事会换届选举董事人选》、《监事会换届选举监事人选》的议案采用累积投票方式进行表决。
三、会议出席对象
1、截至2013年5月6日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，该等股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2013年5月7日（上午9时-下午16时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
五、其他事项
1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：赵军、田凤玲、金慧娟
联系电话：0472-2642227、2642244、2642203
联系传真：0472-2207538
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2013年4月16日
附件1： 股东登记表
兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司2012年年度股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
附件2： 授权委托书
内蒙古北方重型汽车股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席2013年5月9日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、采用累积投票制选举的议案填入投票数
（1）股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给所有董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
（2）股东持有的选举独立董事的总票数, 为其持有的股数与3的乘积, 股东可以将票数平均分配给所有独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
（3）股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给所有监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
3、股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2013-008
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
四届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司四届十三次监事会于2013年4月12日在内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦召开，会议应到监事3名，实到监事2名，监事柴艳丽女士缺席本次会议，会议由监事会主席潘雄英先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，一致形成如下决议：
1、审议通过关于《2012年度监事会工作报告》的议案。
2、审议通过关于《监事会换届选举监事候选人》的议案。
公司第五届监事会股东监事候选人：潘雄英先生、呼维俊先生，两位候选人简历请见附件。
3、审议通过关于《2012年年度报告正文及摘要》的议案。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：
（1）公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
4、审议通过关于《2013年日常关联交易事项》的议案。
监事会一致认为：
（1）2012年，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）公司2012年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所出具的审计报告真实、客观、公正，符合公司实际。
（3）公司2012年关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（4）公司没有违反其他财经法规的行为。
5、审议通过关于《2012年度内部控制评价报告》的议案。
6、审议通过关于《2012年度内部控制审计报告》的议案。
监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
7、审议通过关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。
8、审议通过关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。
9、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2013年4月16日
附件：监事候选人简历
1、潘雄英先生：1963出生，研究生毕业，中共党员，研究员级高级工程师，曾任内蒙古第二机械制造厂生产处副处长，六分厂副厂长，自控设备厂厂长、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司纪委书记、工会主席，现任内蒙古北方重工业集团有限公司监事会主席、纪委书记，北方股份监事会主席。
2、呼维俊先生：1964年出生，大学本科，中共党员，高级工程师，曾任北方股份生产控制部三级经理，调度中心经理，办公室主任（人力资源部部长），现任北方股份总经理助理，阿特拉斯工程机械有限公司副总经理。
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2013-009
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司工会民主选举，郭鹏先生当选为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。
郭鹏先生将与公司 2012年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2013年4月16日
附件：郭鹏先生简历
郭鹏先生：1977年出生，研究生学历，中共党员，高级政工师。曾任内蒙古北方重工业集团厂办秘书科副科长（代科长），内蒙古北方重工业集团培训中心政工科科长，北方股份行政部副经理，信息工程部经理，调度中心经理，现任北方股份工会主席。
| 项 目 | 2012年度 | 2011年度 |
| 资产总额 | 155 | 142 |
| 负债总额 | 119 | 108 |
| 其中：银行贷款总额 | 56 | 45 |
| 净资产 | 36 | 34 |
| 营业收入 | 102 | 97 |
| 净利润 | 0.20 | 0.82 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案。 | |||
| 2 | 审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案。 | |||
| 3 | 审议关于《2012年度财务决算报告》的议案。 | |||
| 4 | 审议关于《2012年度利润分配方案》的议案。 | |||
| 5 | 审议关于《2012年年度报告正文及摘要》的议案。 | |||
| 6 | 审议关于《2013年度财务预算报告》的议案。 | |||
| 7 | 审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司2013年日常关联交易事项》的议案。 | |||
| 8 | 审议关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 2013年日常关联交易事项》的议案。 | |||
| 9 | 审议关于《与兵器财务有限责任公司2013年日常关联交易事项》的议案。 | |||
| 10 | 审议关于《2012年度独立董事述职报告》的议案。 | |||
| 11 | 审议关于《续聘中勤万信会计师事务所为公司2013年度审计机构及其报酬98万元》的议案。 | |||
| 12 | 审议关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度2亿元》的议案。 | |||
| 13 | 审议关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元》的议案。 | |||
| 14 | 审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。 | |||
| 15 | 审议关于《董事会换届选举董事人选》的议案。 | 本议案采用累积投票制，具体投票方法详见备注2、（1）（2） | ||
| （1）非独立董事 | ||||
| ①选举李建平先生为公司第五届董事会董事 | ||||
| ②选举邬青峰先生为公司第五届董事会董事 | ||||
| ③选举蔺建成先生为公司第五届董事会董事 | ||||
| ④选举肖富强先生为公司第五届董事会董事 | ||||
| ⑤选举Ken Lousberg先生为公司第五届董事会董事 | ||||
| ⑥选举Paul Douglas先生为公司第五届董事会董事 | ||||
| （2）独立董事 | ||||
| ①选举王征先生为公司第五届董事会独立董事 | ||||
| ②选举茅仲文先生为公司第五届董事会独立董事 | ||||
| ③选举杨珏先生为公司第五届董事会独立董事 | ||||
| 16 | 审议关于《监事会换届选举监事人选》的议案。 | 本议案采用累积投票制，具体投票方法详见备注2（3） | ||
| （1）选举潘雄英先生为公司第五届监事会监事 | ||||
| （2）选举呼维俊先生为公司第五届监事会监事 | ||||