六届十二次董事会决议公告
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2013-01
山东省药用玻璃股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2013年4月2日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于2013年 4月13日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事8名，现场实到董事6名，独立董事梁仕念先生和顾维军先生以通讯方式行使表决权，2名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、公司2012年度董事会工作报告
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、独立董事2012年度述职报告
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司2012年度财务决算报告
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司2012年度利润分配预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2012年实现归属于母公司所有者的净利润119,828,142.41元，按照规定提取盈余公积11,689,347.52元后，2012年度可供分配的利润108,138,794.89元,加年初未分配利润822,042,927.74元,减分配2011年度的现金红利25,738,011.10元，可供分配的利润904,443,711.53元。
鉴于公司经营状况和实际资金需求，拟定本次利润分配的预案为：以2012年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.40元（含税），拟分配现金股利共计36,033,215.54元，剩余未分配利润结转下一年度。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、公司2012年年度报告及摘要
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、公司2013年第一季度报告全文及摘要
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为上海上会会计师事务所有限公司是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
董事会提议续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于对2013年关联交易预计并提交股东大会审议的议案
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
九、关于公司《关联交易管理制度》的议案
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十、关于公司《2012年度内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十一、关于投资建设药用玻璃窑炉节能技术改造项目的议案
为推广使用新工艺、新技术，拟合并原模制抗生素瓶部分产能，新投资建设玻璃窑炉节能技术改造项目，生产高质量的轻量薄壁模制抗生素玻璃瓶产品，年生产能力26亿只，项目投资估算金额 10741.8万元，项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和银行贷款解决，计划2013年开工，工期12个月，项目达产后预计年可实现销售收入 18226万元，利润总额2700万元，该项目的投资有利于改善公司的生产技术工艺装备水平，节能减排，降低运行成本，提高产品附加值。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十二、关于投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目的议案
根据一类玻璃模制瓶市场状况，为满足预测的市场需求，拟新投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目，全部生产一类玻璃模制瓶，该项目投资估算金额6000万元，分二期建设，第一期投资3400万元，计划2013年开工，工期6个月，第二期投资2600万元，计划2014年开工，工期6个月，项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和银行贷款解决，该项目全部达产后预计年可新增销售收入2亿元，利润总额3600万元，该项目的投资有利于扩大公司一类玻璃模制瓶的市场，进一步提升公司的盈利能力。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十三、关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过后一年内，向中国银行、工商银行等金融机构借款额度批准权限为累计不超过1.6亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十四、关于公司董事、监事报酬的议案
各董事、监事的报酬按年薪6万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。
董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：
年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚
其中：
1、基薪为36万元/年。
2、年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×1.66 %（当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。
3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。
4、年薪最高不超过年度实现合并利润总额的5％。，罚款额最高不超过年度实现利润总额的0.46％。。
5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。
6、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
7、本办法期限为一年，即2013年。
8、本办法需提交公司股东大会审议，通过后执行。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十五、关于公司经营班子薪酬办法的议案
1、年薪总额
年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚
其中：
（1）基薪：总经理为30.5万元/年、副总经理（包括党委副书记、纪委书记、工会主席，以下同）为25万元/年、总经理助理18万元/年。
（2）总经理、副总经理、总经理助理年度利润奖罚额执行同一标准。即：年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×0.79%（当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。
（3）内部制度考核奖罚。包括：重大责任事故的考核奖罚、执行股东大会、董事会决议的考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。
（4）利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。
2、总经理、副总经理年薪最高不超过年度实现合并利润总额的3％。，罚款额最高不超过年度实现利润总额的0.34％。。
3、兼职人员，薪酬按就高不就低的原则执行。
4、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
5、本办法期限为一年，即2013年。
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十六、关于推选第七届董事会董事候选人的议案
公司第六届董事会任期届满，需换届产生新一届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，拟提名柴文先生、扈永刚先生、张军先生、陈永康先生、陈刚先生、王兴军先生为公司第七届董事会董事候选人，提名梁仕念先生、朱仲力先生、顾维军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，新一届董事会候选人名单将提交公司2012年度股东大会审议。
（董事候选人简介、独立董事候选人简介、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事关于董事会提名第七届董事候选人的独立意见 见附件1）
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
十七、关于召开2012年度股东大会的议案
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
上述第一项至第五项、第七项至第九项、第十一项、第十二项、第十四项第十六项议案，尚需提交股东大会审议。
《独立董事对公司相关事项独立意见的专项说明》见附件2。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2013年4月16日
附件1：
董事候选人简介
1、柴文 男，64岁，大专文化，高级工程师。1970 年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂生技科长、常务副厂长、厂长、本公司总经理。现任本公司董事长、党委书记，淄博金牛投资股份有限公司董事长、淄博振业投资有限公司董事长、淄博鑫联投资股份有限公司董事长、中国医药包装协会常务理事、中国日用玻璃协会瓶罐玻璃专业委员会常务理事。截止2012 年12 月31 日，持有本公司股份45,111 股。
2、扈永刚 男，48岁，大专文化，高级工程师。1981 年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公司董事、总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事、总经理。截止2012年12 月31 日，持有本公司股份30,074 股。
3、张军 男，43岁，大学本科学历，高级工程师。1993 年毕业于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间车间主任、玻管车间车间主任、研发部部长、制造部部长。现任本公司董事、副总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司董事。截止2012年12 月31 日，未持有本公司股份。
4、陈永康 男，56岁，高中文化，工程师。1976 年参加工作，历任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任、生技科长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事、包头丰汇包装制品有限公司董事长。截止2012 年12 月31 日，持有本公司股份1,157 股。
4、陈刚 男，36周岁，大专学历，助理工程师。1996年参加工作，历任本公司车间主任、生产技术处处长、安全处处长、制造部副部长。现任本公司制造部部长。
5、王兴军 男，41岁，大专文化，助理工程师。1989年参加工作，曾任本公司生产车间副主任、生产技术处副处长、销售公司副经理。现任本公司销售公司经理。
独立董事候选人简介
1、梁仕念，男，44岁，经济学学士、研究生学历、高级会计师。曾任山东省内部审计学会、山东省社会审计协会会计主管，现任山东省注册会计师协会主任科员，并兼任山东联合化工股份有限公司独立董事。截止2012 年12 月31 日，未持有本公司股份。
2、朱仲力，男，59岁，硕士研究生、高级工程师。曾任山东省轻工业设计院工程师、玻璃设计师主任，纽约州立大学石溪分校访问学者。现任山东轻工业设计院副总工程师。截止2012年12 月31 日，未持有本公司股份。
3、顾维军 男，46岁，研究生学历，翻译。1990 年7 月毕业于北京第二外国语学院国际经济合作专业，曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、中国医药设备工程协会副秘书长。现任中国医药设备工程协会秘书长、北京双鹤药业股份有限公司研究院顾问（产品策略）、北京嘉华竞成科技发展有限公司董事、南京医药股份有限公司独立董事。截止2012年12 月31 日，未持有本公司股份。
独立董事提名人声明
提名人山东省药用玻璃股份有限公司董事会现就提名梁仕念先生、朱仲力先生、顾维军先生为山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东省药用玻璃股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东省药用玻璃股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东省药用玻璃股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东省药用玻璃股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是山东省药用玻璃股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东省药用玻璃股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在山东省药用玻璃股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为山东省药用玻璃股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东省药用玻璃股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量未超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2013年4月13 日
独立董事候选人声明
声明人梁仕念，作为山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东省药用玻璃股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括山东省药用玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：梁仕念
2013年4月13日
声明人朱仲力，作为山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东省药用玻璃股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括山东省药用玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱仲力
2013年4月13日
声明人顾维军，作为山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东省药用玻璃股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括山东省药用玻璃股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：顾维军
2013年4月13日
独立董事关于董事会提名第七届董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东省药用玻璃股份有限公司章程》等有关规定，作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们对山东省药用玻璃股份有限公司董事会《关于推选公司第七届董事会候选人的议案》发表如下独立意见：
1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2、经审阅董事会候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会独立董事：顾维军、梁仕念、朱仲力
2013年4月13日
附件2：
山东省药用玻璃股份有限公司独立董事
对公司相关事项独立意见的专项说明
1、对公司对外担保的专项说明及独立意见
认为公司2012年度严格按照《公司章程》及国家有关规定，规范对外担保，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为其控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。
2、对董事会聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
认为上海上会会计师事务所有限公司是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请上海上会会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构。
3、对公司日常关联交易预计事项的独立意见
对公司2013年度日常关联交易预计事项，事先仔细阅读了有关资料和报告并进行了认真的审议，认为该等关联交易具有确实的必要性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。
4、对董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为六届十二次董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案符合公司实际，能够更好的激励公司董事、监事勤业尽责，同意该薪酬方案。
5、对公司经营班子目标责任制考核办法的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为六届十二次董事会拟定的公司经营班子目标责任制考核办法符合公司实际，能够更好的激励公司经营班子勤业尽责，同意该薪酬方案。
6、对公司2012年度利润分配预案的独立意见
董事会鉴于公司经营状况和实际资金需求，拟定本次利润分配的预案为：以2012年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.40元（含税），拟分配现金股利共计36,033,215.54元，剩余未分配利润结转下一年度。认为董事会提出的2012年度利润分配预案符合公司实际，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、对董事会、监事会提名第七届董事、监事候选人的独立意见
公司第六届董事会、监事会分别提名的第七届董事、监事候选人，是经董事会提名委员会广泛搜寻和严格审查拟定的，符合选聘程序，符合公司实际。
独立董事（签字）：顾维军、梁仕念、朱仲力
2013年4月13日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：临2013-02
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月11日（星期六）上午9：00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室
二、会议审议事项
1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、独立董事2012年度述职报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配方案
6、公司2012年年度报告及摘要
7、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于2013年关联交易预计情况的议案
9、关于公司《关联交易管理制度》的议案
10、关于投资建设药用玻璃窑炉节能技术改造项目的议案
11、关于投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目的议案
12、关于公司董事、监事报酬的议案
13、关于换届选举公司第七届董事会、监事会成员的议案
以上议案已分别经公司六届十二次董事会和六届十次监事会审议通过，决议内容刊登在2013年4月16日的上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。第13项议案需采用累积投票方式选举董事和股东代表监事。
三、会议出席对象
（一） 截止2013年5月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、 登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2013年5月8日—9日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；
3、 登记办法
（1）自然人：持股东帐户卡及本人身份证；
（2）法人：营业执照复印件、授权委托书（见附件）、股东帐户卡、出席人身份证；
（3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；
（4）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券处。
五、其他事项
1、 与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路
邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016
传真：0533-3249700
联系人：任磊
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2013年4月16日
附件:
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月11日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 独立董事2012年度述职报告 | |||
| 4 | 公司2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2012年度利润分配方案 | |||
| 6 | 公司2012年年度报告及摘要 | |||
| 7 | 关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于2013年关联交易预计情况的议案 | |||
| 9 | 关于公司《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 10 | 关于投资建设药用玻璃窑炉节能技术改造项目的议案 | |||
| 11 | 关于投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目的议案 | |||
| 12 | 关于公司董事、监事报酬的议案 | |||
| 13 | 关于换届选举公司第七届董事会、监事会成员的议案 |
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2013-03
山东省药用玻璃股份有限公司
关于2013年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关联行为1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称“康瑞公司”）采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称“丰汇公司”）纸箱以及丰汇公司采购康瑞公司的水、电，2013年预计采购额920万元；
关联行为2、药玻公司（含康瑞公司）采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司（以下简称新奥公司）速收热缩膜、速收热缩片、纯料机用包带等（以下简称“塑料包装物），2013年预计采购额4500万元。
以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司8名董事中有5名董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、周在义先生、张军先生）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余3名董事，达不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为本次拟进行关联交易的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项，请审议：
1、关联关系
（1）药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份有限公司（以下简称“金牛公司”）63.79%股权，金牛公司持有丰汇公司92.38%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故康瑞公司与丰汇公司的相互采购行为，构成关联交易。
（2）药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司63.79%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权；药玻公司监事会主席张志成先生系新奥公司董事长。故药玻公司采购新奥公司塑料包装物，构成关联交易。
2、2013年关联交易额预计
（1）康瑞公司与丰汇公司2012年度发生的交易额921万元，预计康瑞公司与丰汇公司2013年发生的关联交易金额为920万元。
（2）药玻公司与新奥公司2012年度发生的交易额4,460万元，结合2013年的产能情况，预计药玻公司与新奥公司2013年发生的关联交易金额为4,500万元。
3、交易合同的主要内容
关联交易1：
（1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。
（2）交易标的：康瑞公司的产品包装箱、丰汇公司的水电。
（3）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（4）预计交易额：2013年预计采购额920万元
（5）交易结算方式：货到发票到，买受人按合同约定支付资金。
（6）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。
（7）合同的有效期限：2013年度。
（8） 合同期内最高交易总额：950万元。
关联交易2：
（1） 合同双方：药玻公司、新奥公司。
（2）交易标的：药玻公司使用的塑料包装物。
（3）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。
（4）预计交易额：2013年预计采购额4,500万元
（5）交易结算方式：货到发票到，买受人按合同约定支付资金。
（6）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。
（7）合同的有效期限：2013年度。
（8）合同期内最高交易总额：4,800万元。
4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。
5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司产品塑料包装物的供应，有利于公司正常的生产经营。
6、本次交易对公司的影响
本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少采购成本产生积极的影响。
7、本次交易经公司2012年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2013年4月16日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2013-04
山东省药用玻璃股份有限公司
六届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2013年4月2日以书面方式向全体监事发出，会议于2013年 4月13日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事2名，监事王本利先生以通讯方式表决，会议由公司监事会主席张志成先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：
一、公司2012年度监事会工作报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、公司2012年度财务决算报告
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司2012年度利润分配预案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司2012年年度报告及摘要
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的2012年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：
（1）2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证，公司2012年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、公司2013年第一季度报告全文及摘要
监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司〈〈2013年第一季度报告〉〉进行了审核，并出具如下审核意见：
1、公司〈〈2013年第一季度报告〉〉的编制和审核程序符合法律、法规和〈〈公司章程〉〉的各项规定；
2、公司〈〈2013年第一季度报告〉〉的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与〈〈2013年第一季度报告〉〉编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、关于对2013年关联交易预计并提交股东大会审议的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于公司董事、监事报酬的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
九、关于公司经营班子薪酬办法的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十、关于公司《2012年度内部控制评价报告》的议案
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
十一、关于推选第七届监事会监事候选人的议案
公司第六届监事会任期届满，需换届产生新一届监事会成员，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名苏玉才先生、
申永刚先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，监事会候选人
名单将提交公司2012年度股东大会审议。
（股东代表监事候选人简介见附件）
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
上述第一项至第四项、第六项至第八项、第十一项议案，尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司监事会
2013年4月16日
附件：
股东代表监事候选人简介
苏玉才 男，44岁，大学本科学历，高级工程师。1993年参加工作，历任本公司生产科科长、生产技术处处长、制造部副部长、发展部部长。现任本公司一类玻璃项目部部长。截止2012 年12 月31 日，未持有本公司股票。
申永刚 男，33岁，大专文化，会计师。1999年9月参加工作，历任分公司财务科科长、本公司会计科科长。现任本公司审计处处长。截止2012 年12 月31 日，未持有本公司股票。