证券代码：600250 证券简称：*ST南纺 编号：临2013-13号

  南京纺织品进出口股份有限公司

  第七届九次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）第七届九次董事会于2013年4月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  第七届九次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：

  一、《2012年度高级管理人员薪酬情况报告》；（同意6票，反对0票，弃权0票,回避表决3票）

  董事侯冰、韩勇、冉芳在公司分别担任总经理、副总经理、董事会秘书，均在公司领取报酬，对该议案进行了回避表决。

  二、《关于确定2013年度三会专项经费预算的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  三、《关于同意徐晓鹏先生辞去副总经理职务的议案》；（同意9票，反对0票，弃权0票）

  董事会收到徐晓鹏先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总经理职务。董事会同意徐晓鹏先生的辞职申请，并对徐晓鹏先生在担任公司副总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

  独立董事发表独立意见如下：公司第七届董事会对高级管理人员徐晓鹏先生的解聘程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，我们同意第七届董事会对上述高级管理人员的解聘。

  四、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>有关条款的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

  因日常经营业务需要，公司拟在“经营范围”中增加“金银制品、珠宝首饰的销售与批发”，同时《公司章程》第十三条：

  “第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货，五金交电，电子产品，化工产品，化工原料，金属材料，建筑材料的销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程，生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；煤炭批发经营。”

  拟修改为：

  “第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货，五金交电，电子产品，化工产品，化工原料，金属材料，建筑材料的销售；对外劳务合作业务；对外派遣工程，生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；煤炭批发经营；金银制品、珠宝首饰的销售与批发。”

  议案四需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  南京纺织品进出口股份有限公司董事会

  2013年4月16日