股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2013—016

  南通江山农药化工股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）南通江山农药化工股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月13日以现场方式在南通文景国际大酒店召开。

（二）会议出席情况:

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	114,604,199
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.88

（三）本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李大军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席2人，监事周崇庆先生因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书出席本次会议；部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下事项：

1、会议以114,604,199股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2012年度董事会工作报告》；

2、会议以114,604,199股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2012年度监事会工作报告》；

3、会议以114,604,199股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2012年度财务决算报告》；

4、会议以114,604,199股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2012年度利润分配预案》；

5、会议以114,604,199股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》；

6、会议以56,197,473股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，58,406,726股回避，审议通过《关于公司2013年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》；

7、会议以59,100,122股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，55,504,077股回避，审议通过《关于公司2013年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》；

8、会议以114,604,199股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《关于2013年度独立董事年度津贴核定的议案》；

9、会议以114,604,199股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东广大律师事务所陈育芳律师、吴伯龙律师现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议。

2、律师法律意见书。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2013年4月16日