股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2013-018

  中国软件与技术服务股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决提案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点

中国软件与技术服务股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	139,272,641
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.71
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	18,271
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.01

（三）表决方式及会议主持情况

本次股东大会由公司董事程春平先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席7人，董事傅强先生、赵栋先生因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议。公司财务总监方军先生列席了会议。

二、提案审议情况

（一）每项提案的表决情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否通过
1	《2012年年度报告》（全文及摘要）	139,258,870	99.99%	9,471	0.01%	4,300	0.00%	是
2	《2012年度董事会工作报告》	139,254,370	99.99%	9,471	0.01%	8,800	0.00%	是
3	《2012年度监事会工作报告》	139,254,370	99.99%	9,471	0.01%	8,800	0.00%	是
4	《独立董事2012年度述职报告》	139,254,370	99.99%	9,471	0.01%	8,800	0.00%	是
5	《2012年度财务决算报告》	139,254,370	99.99%	9,471	0.01%	8,800	0.00%	是
6	《2012年度利润分配预案》	139,254,370	99.99%	11,771	0.01%	6,500	0.00%	是
7	关于2013年日常关联交易预计的议案	16,798,462	99.89%	9,471	0.06%	8,800	0.05%	是
8	关于公司社会公益捐赠的议案	139,254,370	99.99%	11,471	0.01%	6,800	0.00%	是
9	关于修改《公司章程》的议案	139,254,370	99.99%	9,471	0.01%	8,800	0.00%	是
10	关于同意子公司挂牌出售上林置业股权的议案	139,254,370	99.99%	9,471	0.01%	8,800	0.00%	是

上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《中国软件与技术服务股份有限公司2012年度股东大会会议资料》。

上述议案7的“同意票比例、反对票比例、弃权票比例”均指相应票数占出席会议非关联股东有表决权股份总数的比例，其他议案的比例为相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

（二）上述议案9为以特别决议通过的议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）上述议案7为涉及关联交易的议案。公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司持有本公司股票122,455,908股，作为关联交易的交易对方以及交易对方的直接或者间接控制人，为关联股东，在会议审议该议案时按照相关规定回避了表决。

（四）上述议案6采用了分段表决的方式，结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	3,602,758	99.50%	11,771	0.33%	6500	0.17%
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	3,602,558	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股1%以下且持股市值50万元以下	200	1.08%	11,771	63.73%	6500	35.19%
持股1%-5%（含1%）	13,195,704	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
持股5%以上（含5%）	122,455,908	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

本次会议经北京市金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师唐丽子、宋彦妍认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市金杜律师事务所关于中国软件与技术服务股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2013年4月16日