第九届第七次董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-014号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第九届第七次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届第七次董事会会议于2013年4月15日在公司总部会议室举行，会议通知于2013年4月3日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事14名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司2012年度董事会工作报告；
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司2012年度独立董事述职报告（《2012年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了公司2012年度财务决算报告；
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了公司2013年度财务预算报告；
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司2012年度利润分配方案：
2012年母公司实现净利润496,012,793.30元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积49,601,279.33元，加上年初未分配利润201,725,075.00元，加上吉林银行权益法核算对未分配利润的调整91,199,847.91元，减去2011年度分配利润189,473,205.80元，年末可供分配利润合计为549,863,231.08元。
公司拟以2012年12月31日总股本1,894,732,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利189,473,205.80元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。此议案尚需公司2012年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了公司2012年年度报告及其摘要；
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了公司2012年度内部控制评价报告（《2012年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了公司2012年度社会责任报告（《2012年度社会责任报告》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作的总结报告；
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，执业经验丰富，信誉度高，其在为公司提供2012年度财务审计过程中，能够充分与公司管理层、独立董事、董事会审计委员会进行沟通，严格按照注册会计师审计准则的要求执行恰当的审计程序，获取充分的审计证据，较好地完成了2012年度审计工作。
为保持公司审计工作的连续性、高效性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，2013年度财务及内部控制审计费用为300万元。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案：
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和公司的实际需要，同意公司申请注册发行非公开定向债务融资工具，具体情况如下：
1、发行金额：拟委托中信银行股份有限公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，额度不超过15亿元人民币（含15亿元），并在此发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内择机一次或分次、部分或全部发行。
2、发行期限：不超过3年（含3年）。
3、发行利率：不超过同期贷款基准利率上浮20%。
4、发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人。
5、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了关于继续受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权的议案：
2012年7月2日，公司2012年第七次临时董事会审议通过了关于继续受让三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司股权的议案，公司出资11,080万元受让了三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司29%的股权，目前正在办理工商变更手续，股权受让完成后，本公司将持有三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司80%的股权。
根据北京中科华资产评估有限公司中科华评报字【2013】第013号资产评估报告，截止2012年12月31日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产评估值为425,679,956.63元，增值率61.45%，总负债评估值为15,610,842.01元，无评估增（减）值，净资产评估值为410,069,114.62元，增值率65.31 %。
现根据公司房地产业发展需要，公司决定继续受让三亚兰海旅业投资有限公司持有的三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司20%的股权，受让价款为人民币8,200万元。股权受让完成后，本公司将持有三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司100%的股权。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案：
根据控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要，本公司和CRH中国东北水泥投资有限公司同意对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资人民币143,000万元，本公司以现金的方式出资人民币105,820万元，CRH中国东北水泥投资有限公司以现金的方式出资人民币37,180万元。增资完成后，吉林亚泰集团建材投资有限公司注册资本将由人民币492,600万元增至人民币635,600万元，其中本公司仍持有其74%的股权，CRH中国东北水泥投资有限公司仍持有其26%的股权。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了关于申请银行授信的议案：
根据公司经营需要，同意公司继续向兴业银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款5亿元，期限1年。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信25,000万元、15,000万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5,000万元、10,000万元、15,000万元提供连带责任保证；同意为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行南湖大路支行申请的综合授信9,900万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行吉林省分行申请的综合授信20,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,158,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的99.89%，其中对控股子公司担保金额为811,585万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的69.97%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的29.92%。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过了关于提议召开公司2012年度股东大会的议案（具体内容详见2013年4月17日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》）：
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一三年四月十七日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-015号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
对外担保公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集团长春建材有限公司
●根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信25,000万元、15,000万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5,000万元、10,000万元、15,000万元提供连带责任保证；同意为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行南湖大路支行申请的综合授信9,900万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行吉林省分行申请的综合授信20,000万元提供连带责任保证。
●上述担保无反担保。
●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,158,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的99.89%，其中对控股子公司担保金额为811,585万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的69.97%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的29.92%。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行分别申请的综合授信25,000万元、15,000万元提供连带责任保证；同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5,000万元、10,000万元、15,000万元提供连带责任保证；同意为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行南湖大路支行申请的综合授信9,900万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行吉林省分行申请的综合授信20,000万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,158,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的99.89%，其中对控股子公司担保金额为811,585万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的69.97%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的29.92%。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；石灰石、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2012年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,113,919,125.53元，总负债为5,054,912,310.22元，净资产为2,059,006,815.31元，2012年实现营业收入2,041,991,920.58元，净利润65,097,394.50元（以上数据已经审计）。
2、吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地：吉林省磐石市
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2012年12月31日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为3,520,215,822.71元，总负债为2,403,168,664.09元，净资产为 1,117,047,158.62 元，2012年实现营业收入755,588,565.96元，净利润22,352,606.57元（以上数据已经审计）。
3、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：徐德复
经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品等
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2012年12月31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为 1,567,239,258.09 元，总负债为1,225,720,197.02元，净资产为 341,519,061.07元，2012年实现营业收入691,227,076.28元，净利润 -8,816,494.73元（以上数据已经审计）。
4、长春亚泰热力有限责任公司
注册地：长春市南湖大路
法定代表人：宋尚龙
经营范围：建筑材料、五金、钢材、电器机械及器材批发零售；供热、供汽；二次供水
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2012年12月31日，长春亚泰热力有限责任公司总资产为702,930,027.1元，总负债为413,506,635.09元，净资产为 289,423,392.01 元，2012年实现营业收入388,068,630.23元，净利润4,221,327.35元（以上数据已经审计）。
5、吉林亚泰集团物资贸易有限公司
注册地：吉林省长春市
法定代表人：刘树森
经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止2012年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为1,660,258,336.22元，总负债为1,603,751,014.06元，净资产为56,507,322.16元，2012年实现营业收入2,326,099,934.93元，净利润-42,958,796.76元（以上数据已经审计）。
6、亚泰集团长春建材有限公司
注册地：长春市二道区
法定代表人：徐德复
经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件、预拌砂浆、管桩、管片、水泥预制构件及其他建材制品；生产外加剂；安装大型混凝土构件；道路、桥梁及涵洞施工
与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2012年12月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为411,893,524.94元，总负债为250,288,682.23元，净资产为161,604,842.71元，2012年实现营业收入320,074,526.9元，净利润2,109,117.39元（以上数据已经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人均为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,158,685万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的99.89%，其中对控股子公司担保金额为811,585万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的69.97%；对控股子公司之外的其它担保金额为347,100万元，占公司2012年12月31日经审计净资产的29.92%。
五、备查文件
公司第九届第七次董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一三年四月十七日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-016号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开2012年度
股东大会的通知
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
1、会议届次
2012年度股东大会
2、会议召集人
公司董事会
3、会议召开时间
现场会议召开时间为2013年5月10日下午2时；网络投票时间为2013 年 5月10日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00
4、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
5、股权登记日
2013年5月6日
6、现场会议召开地点
亚泰集团总部七楼多功能厅
二、会议审议事项
1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度独立董事述职报告；
3、公司2012年度监事会工作报告；
4、公司2012年度财务决算报告；
5、公司2013年度财务预算报告；
6、公司2012年度利润分配方案；
7、公司2012年年度报告及其摘要；
8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案；
9、关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案；
10、关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案；
11、关于为所属公司综合授信提供担保的议案：
（1）继续为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司在招商银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信1,500万元提供担保的议案（此议案已经公司2012年第十五次临时董事会审议通过，公告详见2012年12月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（2）继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信3亿元提供担保的议案（此议案已经公司2012年第十五次临时董事会审议通过，公告详见2012年12月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（3）继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信1亿元提供担保的议案（此议案已经公司2012年第十五次临时董事会审议通过，公告详见2012年12月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（4）继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信2亿元提供担保的议案（此议案已经公司2012年第十五次临时董事会审议通过，公告详见2012年12月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（5）继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信7,980万元提供担保的议案（此议案已经公司2013年第一次临时董事会审议通过，公告详见2013年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（6）继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信28,020万元提供担保的议案（此议案已经公司2013年第一次临时董事会审议通过，公告详见2013年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（7）继续为吉林亚泰水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案（此议案已经公司2013年第一次临时董事会审议通过，公告详见2013年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（8）继续为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案（此议案已经公司2013年第一次临时董事会审议通过，公告详见2013年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（9）继续为亚泰集团安达水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案（此议案已经公司2013年第一次临时董事会审议通过，公告详见2013年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（10）继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案（此议案已经公司2013年第一次临时董事会审议通过，公告详见2013年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（11）继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案（此议案已经公司2013年第一次临时董事会审议通过，公告详见2013年1月11日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（12）为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的8亿元借款提供担保的议案（此议案已经公司2013年第三次临时董事会审议通过，公告详见2013年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（13）继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资金借款提供担保的议案（此议案已经公司2013年第三次临时董事会审议通过，公告详见2013年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）；
（14）继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信25,000万元提供担保的议案；
（15）继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信15,000万元提供担保的议案；
（16）为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案；
（17）为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案；
（18）为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信15,000万元提供担保的议案；
（19）为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行南湖大路支行申请的综合授信9,900万元提供担保的议案；
（20）继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行吉林省分行申请的综合授信20,000万元提供担保的议案。
三、会议出席对象
1、截止2013年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
五、其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
公司第九届第七次董事会决议。
特此公告
附：1、投资者参加网络投票的操作流程；
2、授权委托书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一三年四月十七日
附件1
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月10日召开的公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2012年度独立董事述职报告 | |||
| 3 | 公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2013年度财务预算报告 | |||
| 6 | 公司2012年度利润分配方案 | |||
| 7 | 公司2012年年度报告及其摘要 | |||
| 8 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案 | |||
| 10 | 关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案 | |||
| 11 | 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 | |||
| （1） | 继续为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司在招商银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信1,500万元提供担保的议案 | |||
| （2） | 继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信3亿元提供担保的议案 | |||
| （3） | 继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信1亿元提供担保的议案 | |||
| （4） | 继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信2亿元提供担保的议案 | |||
| （5） | 继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信7,980万元提供担保的议案 | |||
| （6） | 继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信28,020万元提供担保的议案 | |||
| （7） | 继续为吉林亚泰水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案 | |||
| （8） | 继续为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案 | |||
| （9） | 继续为亚泰集团安达水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案 | |||
| （10） | 继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案 | |||
| （11） | 继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案 | |||
| （12） | 为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的8亿元借款提供担保的议案 | |||
| （13） | 继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资金借款提供担保的议案 | |||
| （14） | 继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信25,000万元提供担保的议案 | |||
| （15） | 继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信15,000万元提供担保的议案 | |||
| （16） | 为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案 | |||
| （17） | 为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案 | |||
| （18） | 为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信15,000万元提供担保的议案 | |||
| （19） | 为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行南湖大路支行申请的综合授信9,900万元提供担保的议案 | |||
| （20） | 继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行吉林省分行申请的综合授信20,000万元提供担保的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
一、投票日期：2013年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
二、总提案数：30个
三、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738881 | 亚泰投票 | 30 | A股股东 |
2、表决方法
（1）一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-30号 | 本次股东大会的所有30项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 申报价格 |
| 1 | 公司2012年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 公司2012年度独立董事述职报告 | 2.00 |
| 3 | 公司2012年度监事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 公司2012年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 公司2013年度财务预算报告 | 5.00 |
| 6 | 公司2012年度利润分配方案 | 6.00 |
| 7 | 公司2012年年度报告及其摘要 | 7.00 |
| 8 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于注册发行不超过15亿元非公开定向债务融资工具的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于对吉林亚泰集团建材投资有限公司增资的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于为所属公司综合授信提供担保的议案 | 11.00 |
| 11.01 | 继续为亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司在招商银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信1,500万元提供担保的议案 | 11.01 |
| 11.02 | 继续为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信3亿元提供担保的议案 | 11.02 |
| 11.03 | 继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信1亿元提供担保的议案 | 11.03 |
| 11.04 | 继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信2亿元提供担保的议案 | 11.04 |
| 11.05 | 继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信7,980万元提供担保的议案 | 11.05 |
| 11.06 | 继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信28,020万元提供担保的议案 | 11.06 |
| 11.07 | 继续为吉林亚泰水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案 | 11.07 |
| 11.08 | 继续为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案 | 11.08 |
| 11.09 | 继续为亚泰集团安达水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案 | 11.09 |
| 11.10 | 继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案 | 11.10 |
| 11.11 | 继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案 | 11.11 |
| 11.12 | 为吉林亚泰集团建材投资有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的8亿元借款提供担保的议案 | 11.12 |
| 11.13 | 继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的8,000万元流动资金借款提供担保的议案 | 11.13 |
| 11.14 | 继续为吉林亚泰水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信25,000万元提供担保的议案 | 11.14 |
| 11.15 | 继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信15,000万元提供担保的议案 | 11.15 |
| 11.16 | 为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信5,000万元提供担保的议案 | 11.16 |
| 11.17 | 为长春亚泰热力有限责任公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信10,000万元提供担保的议案 | 11.17 |
| 11.18 | 为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信15,000万元提供担保的议案 | 11.18 |
| 11.19 | 为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行南湖大路支行申请的综合授信9,900万元提供担保的议案 | 11.19 |
| 11.20 | 继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行吉林省分行申请的综合授信20,000万元提供担保的议案 | 11.20 |
（3）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）买卖方向：买入
四、投票举例
1、股权登记日 2013年5月6日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600881）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738881 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738881 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738881 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738881 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
五、网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2013-017号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第九届第七次监事会决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届第七次监事会会议于2013年4月15日在公司总部会议室举行，会议通知于2013年4月3日以书面送达和电子邮件方式发出。监事会主席张宝谦先生主持了会议，会议应到监事9名，实到监事7名，监事王劲松先生、仇健先生均委托监事秦音女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下事项：
1、审议通过了公司2012年度监事会工作报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了公司2012年度利润分配方案：
监事会认为：公司2012年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及证券监管部门的相关规定，符合公司的具体情况，维护了股东的合法权益。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了公司2012年年度报告及其摘要：
监事会认为：公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了公司2012年度内部控制评价报告：
监事会认为：公司内部控制制度和体系符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，公司2012年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了公司2012年度社会责任报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
监 事 会
二O一三年四月十七日