证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2013-006

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2013年4月15日在公司总部以现场方式召开。会议于2013年4月3日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事黄兆波、边社军、尹明及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

  一、审议通过了《总经理2012年度工作报告》。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  公司监事会、独立董事、保荐机构出具了独立意见。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  关于《2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，及监事会、独立董事、保荐机构出具的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  三、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会对上述报告出具了同意的意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构对上述报告出具了核查意见。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  关于《2012年度内部控制自我评价报告》及监事会、保荐机构、独立董事的意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  四、审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算方案》。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  关于《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算方案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  五、审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》。

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大信审字[2013]第2-00360号审计报告，2012年度公司实现利润总额11260.96万元，扣除所得税费用3312.53万元和少数股东损益115.44万元，归属于母公司所有者的净利润为7832.99万元，扣减本年提取的盈余公积970.94万元和已分配的4005万元，加上年初未分配利润21152.76万元，2012年末可供股东分配的利润为24009.81万元。

  鉴于公司保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司章程》的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司董事会拟订2012年度利润分配预案如下：

  1、本公司拟按2012年年末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利2670万元；

  2、2012年度无公积金转增股本和送红股的预案。

  本预案符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  关于《2012年度利润分配方案》的独立董事意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  六、审议通过了《2012年度报告及摘要》。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  关于《2012年度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2012年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  七、审议通过了《董事会2012年度工作报告》。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  关于《董事会2012年度工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》。

  表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

  兼任高级管理人员职务的董事董新利、董事朱军光回避了该项议案的表决。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  九、审议通过了《内幕信息知情人买卖公司股票申报制度》。

  为了规范湖北宜昌交运集团股份有限公司内幕信息知情人买卖公司股票行为，进一步明确董事、监事、高级管理人员、证券事务代表以及其他内幕信息知情人买卖公司股票申报办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  关于《内幕信息知情人买卖公司股票申报制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  十、审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  《关于召开2012年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月十七日

  备查文件：

  1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

  2、2012年度报告；

  3、2012年度报告摘要（公告编号：2013-005）；

  4、2012年度审计报告（大信审字[2013]第2-00360）；

  5、2012年度内部控制自我评价报告；

  6、2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告；

  7、2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案；

  8、董事会2012年度工作报告；

  9、2012年度利润分配方案；

  10、关于召开2012年度股东大会的通知（公告编号：2013-008）；

  11、独立董事对相关事项的独立意见；

  12、华龙证券关于宜昌交运2012年度募集资金使用专项核查意见；

  13、华龙证券关于宜昌交运2012年度内部控制自我评价报告的核查意见；

  14、华龙证券关于宜昌交运2012年度关联方资金占用、关联交易及对外担保情况的核查意见；

  15、华龙证券关于宜昌交运《内部控制规则落实自查表》之核查意见；

  16、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字［2013］第2-00182号）；

  17、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（大信专审字［2013］第2-00178号）。

  证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2013-007

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年4月15日在公司总部以现场方式召开。会议于2013年4月3日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了通知，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席黄兆波主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

  一、审议通过了《总经理2012年度工作报告》。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  关于《2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，及监事会出具的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  三、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会对上述报告出具了同意的意见。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  关于《2012年度内部控制自我评价报告》及监事会意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  四、审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算方案》。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  关于《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算方案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  五、审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议案》。

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大信审字[2013]第2-00360号审计报告，2012年度公司实现利润总额11260.96万元，扣除所得税费用3312.53万元和少数股东损益115.44万元，归属于母公司所有者的净利润为7832.99万元，扣减本年提取的盈余公积970.94万元和已分配的4005万元，加上年初未分配利润21152.76万元，2012年末可供股东分配的利润为24009.81万元。

  鉴于公司保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司章程》的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司董事会拟订2012年度利润分配预案如下：

  1、本公司拟按2012年年末总股本13350万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利2670万元；

  2、2012年度无公积金转增股本和送红股的预案。

  本预案符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定。公司监事会发表了同意意见。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  六、审议通过了《2012年度报告及摘要》。

  经审核，监事会一致认为：公司2012年度报告能够真实、准确、完整地反映了公司2012年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，监事会对《2012年度报告及摘要》没有异议，同意提交公司股东大会审议。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  关于《2012年度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2012年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  七、审议通过了《监事会2012年度工作报告》。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  关于《监事会2012年度工作报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  九、审议通过了《内幕信息知情人买卖公司股票申报制度》。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  关于《内幕信息知情人买卖公司股票申报制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  十、审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。

  表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

  《关于召开2012年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年四月十七日

  备查文件：

  1、公司第二届监事会第十次会议决议；

  2、2012年度报告；

  3、2012年度报告摘要（公告编号：2013-005）；

  4、2012年度审计报告（大信审字[2013]第2-00360）；

  5、2012年度内部控制自我评价报告；

  6、2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告；

  7、2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案；

  8、监事会2012年度工作报告；

  9、2012年度利润分配方案；

  10、关于召开2012年度股东大会的通知（公告编号：2013-008）；

  11、监事会对相关事项的独立意见；

  12、华龙证券关于宜昌交运2012年度募集资金使用专项核查意见；

  13、华龙证券关于宜昌交运2012年度内部控制自我评价报告的核查意见；

  14、华龙证券关于宜昌交运2012年度关联方资金占用、关联交易及对外担保情况的核查意见；

  15、华龙证券关于宜昌交运《内部控制规则落实自查表》之核查意见；

  16、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字［2013］第2-00182号）；

  17、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（大信专审字［2013］第2-00178号）。

  证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2013-008

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下称“公司”）于2013年4月15日召开了公司第二届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。会议决定于2013年5月10日召开公司2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二○一二年度会议

  2、会议召集人：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

  3、会议召开时间：2013年5月10日（星期五）上午9:00

  4、会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议

  5、会议召开方式：现场投票。

  6、股权登记日： 2013年5月3日

  二、会议出席及列席人员

  1、截至2013年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（或股东代表、代理人）均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的法律顾问；

  4、保荐机构代表及其他嘉宾。

  三、本次股东大会议题

  会议将听取《2012年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

  1、审议《董事会2012年度工作报告》；

  2、审议《监事会2012年度工作报告》；

  3、审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》；

  4、审议《关于2012年度利润分配的议案》；

  5、审议《2012年度报告及摘要》；

  6、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》。

  上述议案均已经2013年4月15日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2013年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  四、会议登记方法

  1、登记时间：2013年5月7日至2013年5月8日上午8：30—11:30及下午14:00 至17:00；

  2、登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司五楼证券事务部；

  3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  4、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月8日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003；传真号码：0717-6443860.

  五、联系方式及其他事项

  1．联系方式：

  (下转A23版)