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（1）联系地址：宜昌市港窑路5号 宜昌交运五楼证券事务部
（2）联系人：王凤琴
（3）联系电话：0717-6443860
（4）传真：0717-6443860
2、其他事项：与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
六、备查文件
公司第二届董事会第十三次会议决议
附件：授权委托书
特此通知。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月十七日
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2012年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | 关联股东回避表决 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 董事会2012年度工作报告 | ||||
| 2 | 监事会2012年度工作报告 | ||||
| 3 | 2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案 | ||||
| 4 | 关于2012年度利润分配方案的议案 | ||||
| 5 | 2012年度报告及摘要 | ||||
| 6 | 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案 | ||||
委托人姓名（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引，将本公司2012年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1604号核准，本公司委托主承销商华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,350万股（每股面值1元），发行价格为每股13.00元，共募集资金人民币43,550万元。扣除承销和保荐费用2,200万元（承销和保荐费用总计2,400万元，前期已支付200万元）后的募集资金人民币41,350万元，由主承销商华龙证券于2011年10月26日汇入本公司账户。另减除保荐费用（前期已支付200万元）、律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用786.40万元，公司本次实际募集资金净额为人民币40,563.60万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]2-0042号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2011年11月16日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜昌分行于2011年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设1个专户存储募集资金，并将该专户下的4,700.00万元以定期存单方式存放；公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行于2011年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设1个专户存储募集资金，并将该专户下的8,000.00万元以定期存单方式存放；公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、中国银行股份有限公司宜昌东山支行于2011年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设1个专户存储募集资金，并将该专户下的1,200.00万元以定期存单方式存放；公司已与子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司、保荐人华龙证券有限责任公司、招商银行股份有限公司宜昌支行于2011年11月23日、2011年12月27日共同签署了《募集资金四方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设1个专户存储募集资金，并将该专户下的9,000.00万元以定期存单方式存放。
2012年度，募集资金项目投入金额合计12,522.94万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2012年12月31日，本公司募集资金账户余额为9,957.53万元，其中活期存款账户余额为3,457.53万元，定期存单为6,500.00万元，具体如下表：
| 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 | ||
| 定期存单 | 活期 | 合计 | ||
| 中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行 | 375301040010455 | 65,000,000.00 | 6,116,719.27 | 71,116,719.27 |
| 兴业银行股份有限公司宜昌分行 | 417010100100075824 | |||
| 招商银行股份有限公司宜昌分行 | 717900007910904 | 28,458,616.51 | 28,458,616.51 | |
| 合 计 | 65,000,000.00 | 34,575,335.78 | 99,575,335.78 | |
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本报告期内无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
1、变更募集资金项目原因
本报告期内无。
2、变更募集资金项目基本情况
本报告期内无。
3、 变更募集资金投资项目情况表
本报告期内无。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
本报告期内无。
(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期内无。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司无使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：募集资金使用情况表
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十七日
附表
募集资金使用情况表
单位：万元
| 募集资金总额 | 40,563.60 | 本年度投入募集资金总额 | 12,522.94 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 26,272.64 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 宜昌汽车客运中心站项目 | 未发生 | 13,711.00 | 13,711.00 | 13,711.00 | 3,150.74 | 13,711.00 | - | 100.00% | 2012.7.1 | -52.21 | 不适用 | 否 |
| 鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目 | 未发生 | 11,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 2,120.19 | 4,243.48 | 6,856.52 | 38.23% | 分期分步投入 | 168.83 | 不适用 | 否 |
| 新型三峡游轮旅游客运项目 | 未发生 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 7,252.01 | 8,318.16 | 2,681.84 | 75.62% | 分期分步投入 | 366.44 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 未达到计划进度的项目均为分期分步投入。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 新型三峡游轮旅游客运项目本年度置换前期投入金额451.88万元，宜昌汽车客运中心站项目本年度置换前期投入金额2684.78万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 超募资金全部补充流动资金，其中4260万元用于三峡游轮中心的二期出资。 | |||||||||||