证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2013-019

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  2012年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

  ★本次会议无新提案提交表决。

  山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2012年度股东大会于2013年4月17日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2013年3月26日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司总经理张术森先生主持本次会议。

  参加本次大会的股东（或股东授权代理人）共：2人，代表股份303,505,168股，占公司股份总额的41.55%。

  公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师 (上海)事务所杜晓堂律师和蒋鹂然律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：

  1、关于2012年度董事会工作报告的议案。

  有效票数303,505,168股，同意303,505,168股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股，弃权0 股。

  2、关于2012年度监事会工作报告的议案。

  有效票数303,505,168股，同意303,505,168股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股，弃权0 股。

  3、关于2012年度财务决算报告的议案。

  有效票数303,505,168股，同意303,505,168股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股，弃权0 股。

  4、关于2012年年度报告及其摘要的议案。

  有效票数303,505,168股，同意303,505,168股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股，弃权0 股。

  5、关于2012年度利润分配方案的议案。

  有效票数303,505,168股，同意303,505,168股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股，弃权0 股。

  6、2关于公司2013年度银行借款计划的议案。

  有效票数303,505,168股，同意303,505,168股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股，弃权0 股。

  7、关于《公司2013年度发生关联交易》的议案。

  共计持有303,446,268股的关联股东予以了回避表决；同意58,900股，占出席会议股东有表决权股份的 100 %；反对0 股，弃权 0 股。

  8、关于增加公司经营范围的议案。

  有效票数303,505,168股，同意303,505,168股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0 股，弃权0 股。

  本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师 (上海)事务所杜晓堂律师和蒋鹂然律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  2013年4月18日