证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2013-026

  浙江东南发电股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次股东大会不提供网络投票

2、公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

本次股东大会会议于2013年5月8日9：30召开。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票方式。

(五)股东大会会议地址：杭州宝盛水博园大酒店（杭州市萧山水博大道8号）

二、会议审议事项

(一)审议《2012年度董事会工作报告》

(二)审议《2012年度监事会工作报告》

(三)审议《2012年度独立董事述职报告》

(四)审议《2012年度财务决算报告》

(五)审议《2012年度利润分配方案》

(六)审议《2013年度财务预算报告》

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2013年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》、香港《文汇报》披露的董事会、监事会决议公告。

有关浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司的各项议案将另行召开股东大会予以审议。

三、出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2013年5月3日（B股最后交易日为2013年4月25日）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

参加会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

四、参加会议的登记方法

(一)登记手续：

符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；

委托代理人持授权委托书（授权委托书格式附后）、身份证、委托人股东帐户办理登记手续。

(二)登记时间和地点：2013年5月8日上午9：00--9：30在会议现场接受登记。

五、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

浙江东南发电股份有限公司董事会

2013年4月18日

授权委托书

浙江东南发电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月8日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告
2	2012年度监事会工作报告
3	2012年度独立董事述职报告
4	2012年度财务决算报告
5	2012年度利润分配方案
6	2013年度财务预算报告

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。