证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2013-028

  万方城镇投资发展股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第六届董事会

  2、会议召开时间：2013年4月17日（星期三）上午10:30

  3、会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室

  4、会议主持人：董事长张晖先生

  5、会议方式：采取现场投票方式

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。出席会议的股东及股东授权代表共1名，代表股份132,600,000股，占公司总股本的42.86%。

  公司部分董事会、监事会成员及高管人员列席会议，北京市广盛律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  与会股东及其授权代表以现场投票方式审议并通过了以下决议：

  1、《关于向北京万方天成房地产开发有限公司增资6亿元的议案》表决结果如下：

  同意132,600,000股，占出席会议表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市广盛律师事务所

  2、律师姓名：徐汝华、甄铁军

  3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、万方地产股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市广盛律师事务所关于万方地产股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  万方城镇投资发展股份有限公司董事会

  2013年4月17日

  证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2013-029

  万方城镇投资发展股份有限公司

  关于控股子公司名称及经营范围变更的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万方城镇投资发展股份有限公司今日接到控股子公司沧州市广润房地产开发有限公司（以下简称“沧州市广润”）的通知，根据沧州市广润目前的业务内容和未来发展需要，经沧州市工商行政管理局核准，沧州市广润将名称变更为沧州市广润城市建设投资有限公司。同时经营范围由原来的房地产开发与商品房销售，变更为：城市道路以及基础设施的建设投资；给排水及管网建设投资；城市燃气及管网建设投资；城市服务性项目（学校、医院）的建设投资；城市旧城改造投资。城市交通建设投资；城市开发建设投资和基础设施的建设投资。

  沧州市广润城市建设投资有限公司已于2013年4月17日取得变更后的营业执照。

  特此公告。

  万方城镇投资发展股份有限公司董事会

  2013年4月17日