一、 审议通过《2012年度监事会工作报告》；
同意将该报告提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于2013年度日常关联交易预计的议案》；
同意将该报告提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权
三、 审议通过《2012年度财务决算报告》；
同意将该报告提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权
四、 审议通过《公司2012年年度报告》全文及摘要；
同意将该报告提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于对2012年报的审核意见》；
根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2012年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
六、 审议通过《2012年度利润分配方案（预案）》；
同意将该报告提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权
七、 审议通过《关于调减募集资金投资项目的议案》；
公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为了确保项目顺利实施，结合公司实际情况，将募集资金投资项目予以调减，有利于公司健康运行，也有利于保护广大投资者利益。同意公司此次调减募集资金投资项目。
同意将该报告提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
监事会
2013年4月17日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2013-013
民丰特种纸股份有限公司
关于召开2012年度股东大会暨网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据本公司于2013年4月17日召开的第五届董事会第二十五次会议决议，现将召开2012年度股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开日期：2013年5月10日下午14：00
3、召开地点：嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室
4、会议方式：现场会议方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度报告及其摘要
5、2012年度利润分配方案（预案）
6、关于2013年度日常关联交易预计的议案
7、关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案
8、关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案
9、关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案
10、关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案
11、独立董事2012年度述职报告
12、内控自我评价报告
13、内控审计报告
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于调减募集资金投资项目的议案
以上议案，已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详见公司于2013年4月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告。
三、股东大会出席/列席对象
1、截至2013年5月6日（星期一）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东。前述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、股东出席登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东（嘉兴地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2013年5月6日）。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时置备于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时置备于本公司董事会办公室。
2、登记时间：2013年5月8日、5月9日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）。
3、登记地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
五、网络投票的操作流程
（一）网络投票时间：
2013年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（二）投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738235 | 民丰投票 | 15项议案 |
2、表决议案
| 议案 序号 | 表决议案 | 对应的申报价格 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2012年度财务决算报告 | 3.00 |
| 4 | 2012年度报告及其摘要 | 4.00 |
| 5 | 2012年度利润分配方案（预案） | 5.00 |
| 6 | 关于2013年度日常关联交易预计的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案 | 10.00 |
| 11 | 独立董事2012年度述职报告 | 11.00 |
| 12 | 内控自我评价报告 | 12.00 |
| 13 | 内控审计报告 | 13.00 |
| 14 | 关于修订《公司章程》的议案 | 14.00 |
| 15 | 关于调减募集资金投资项目的议案 | 15.00 |
| 16 | 上述各项议案 | 99.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
4、投票举例
买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公司A 股股票的投资者，对“2012年度董事会工作报告”投票表决如下：
| 买卖方向 | 投票代码 | 投票简称 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 买入 | 738235 | 民丰投票 | 1.00 元 | 1 股 | 同意 |
| 买入 | 738235 | 民丰投票 | 1.00 元 | 2 股 | 反对 |
| 买入 | 738235 | 民丰投票 | 1.00 元 | 3 股 | 弃权 |
（三）投票注意事项
1、股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
2、通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：姚名欢 韩钧
联系电话：0573-82812992
传真：0573-82812992
电子邮箱： dsh@mfspchina.com
联系地址：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司
联系部门：民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
邮编：314000
（二）股东其委托代理人出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2013年4月17日
民丰特种纸股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_______ 先生（女士）代表本人（本公司）出席2013年5月10日召开的民丰特种纸股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 议案名称 | 表决意见 | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2012年度报告及其摘要 | |||
| 5 | 2012年度利润分配方案（预案） | |||
| 6 | 关于2013年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 7 | 关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案 | |||
| 8 | 关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案 | |||
| 9 | 关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案 | |||
| 10 | 关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案 | |||
| 11 | 独立董事2012年度述职报告 | |||
| 12 | 内控自我评价报告 | |||
| 13 | 内控审计报告 | |||
| 14 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 15 | 关于调减募集资金投资项目的议案 | |||
委托人签章：_________
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）
委托人身份证号/或营业执照号码：_____________________
委托人持股数：________________
委托人股东账户：______________
受托人签名：__________________
受托人身份证号：______________
委托日期：____________________
委托期限：至本次临时股东大会结束
（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）