证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2013—007

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无新增议案和否决议案；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）西藏诺迪康药业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月18日在成都市中新街49号锦贸大厦召开。

（二）股东和代理人出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（万股）	5937.2968
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.78

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈达彬先生主持，采用现场投票的方式。会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席5人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年年度报告及摘要	5937.2968	100%	0	0	0	0	是

2	2012年度董事会工作报告	5937.2968	100%	0	0	0	0	是
3	2012年度监事会工作报告	5937.2968	100%	0	0	0	0	是
4	2012年度财务决算报告	5937.2968	100%	0	0	0	0	是
5	2012年度利润分配预案	5937.2968	100%	0	0	0	0	是
6	关于聘请2013年度会计师事务所的议案	5937.2968	100%	0	0	0	0	是
7	2012年度独立董事述职报告	5937.2968	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

四川良禾律师事务所律师谢一铵、曾理现场见证本次股东大会，出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

1、法律意见书原件。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2013年4月19日