证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2013-008

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第二届董事会第二十二次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年4月17日在公司五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2013 年4月7日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事8名，实际到会表决8名。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《2012年度董事会工作报告》详见公司登载于2013年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2012年年度报告》。

2、审议通过《2012年度总经理工作报告》

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

3、审议通过《2012年年度报告》及摘要

2012年度，公司实现营业收入1,854,983,137.34元，同比增长7.86%；实现净利润170,684,889.53元，同比增长5.40%；基本每股收益0.58元，完成了既定的目标。

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《2012年年度报告》全文登载于2013年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2012年年度报告摘要》登载于2013年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2012年度财务决算报告》

公司2012年度财务决算报表业经众环海华会计师事务所有限公司审计验证，并出具了众环审字（2013）010118号标准无保留意见的审计报告。

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

5、审议通过《2012年度利润分配预案》

经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司2012 年实现归属上市公司股东的净利润为170,684,889.53元，按公司章程规定计提10%盈余公积17,159,575.48 元，根据公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案，每10股派发现金股利2元(含税)，以资本公积金每10股转增10股，合计分配普通股股利29,600,000.00元（含税），加年初未分配利润322,421,929.03 元,，截止2012年12月31日，公司可供分配的利润为446,347,243.08元，股本总数为296,000,000股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的2012年年度利润分配方案为：

以截止2012年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），派发现金股利29,600,000.00元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度；

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定，分红标准和比例清晰、受益人明确，现金分红不会影响公司正常的生产经营。符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益。

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

6、审议通过《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该报告。

独立董事对2012年度募集资金存放及使用情况发表了独立意见。

众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具的《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》以及保荐人对2012年度募集资金存放和使用情况出具的意见内容登载于2013年4月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见，保荐人对内部控制自我评价报告出具了核查意见。详细内容登载于2013年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

8、审议通过《独立董事2012年度述职报告》

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该报告。

独立董事尚需在股东大会上述职。

内容详见公司登载于2013年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2012年度述职报告》。

9、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》

鉴于众环海华会计师事务所有限公司担任公司2012年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

独立董事对关于续聘2013年度审计机构事项发表了独立意见。

10、《关于聘任公司总经理的议案》

为适应公司战略发展需要，公司董事长金国清先生提出不再兼任总经理职位，主要专注于公司长远战略规划和决策。经董事长金国清先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任金政辉先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满止。

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

独立董事对聘任金政辉先生为总经理事项发表了独立意见。

11、《关于补选董事的议案》

因公司第二届董事会董事龚仁庆先生因身体原因辞职，造成目前董事缺额，根据《公司章程》规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名补选金政辉先生为公司第二届董事会董事候选人，提交2012年年度股东大会选举。

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

独立董事对提名金政辉先生为第二届董事会董事候选人事项发表了独立意见。

12、审议通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》

公司定于2013年5月10日召开2012年年度股东大会，并听取独立董事向大会作述职报告。

投票结果：全体董事以8票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见公司登载于2013年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

以上议案中第1、3、4、5、6、9、11项尚需提交股东大会审议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十七日

附件

金政辉先生简历

金政辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。1995-1997年，在宁国化肥厂（司尔特公司前身）担任财务科长；1998-2001年，历任宁国市经贸委职教科长、宁国市梅林镇副镇长；2002-2010年，历任团省委科技文化发展中心和安徽省幼儿智力开发中心宣传科长、主任助理、副主任、主任（其中：2006-2008年，挂职任安徽省环保厅环境监察局副局长）；2010-2012年，任安徽省环保厅信息中心副主任。

金政辉先生系本公司实际控制人金国清先生之子，与董事金平辉女士系姐弟关系，与公司控股股东以及公司其他董监高人员无关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、证券交易所的惩戒。

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2013-009

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2013年4月7日以书面方式发出通知，并于2013年4月17日在公司五楼会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

1、审议通过《2012年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2、审议通过《2012年年度报告》及摘要

2012年度，公司实现营业收入1,854,983,137.34元，同比增长7.86%；实现净利润170,684,889.53元，同比增长5.40%；基本每股收益0.58元，完成了既定的目标。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过《2012年度财务决算报告》；

公司2012年度财务决算报表业经众环海华会计师事务所有限公司审计验证，并出具了众环审字（2013）010118号标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2012年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经众环海华会计师事务所有限公司审计，本公司2012 年实现归属上市公司股东的净利润为170,684,889.53元，按公司章程规定计提10%盈余公积17,159,575.48 元，根据公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案，每10股派发现金股利2元(含税)，以资本公积金每10股转增10股，合计分配普通股股利29,600,000.00元（含税），加年初未分配利润322,421,929.03 元,，截止2012年12月31日，公司可供分配的利润为446,347,243.08元，股本总数为296,000,000股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司初步拟定的向董事会提交的2012年年度利润分配方案为：

以截止2012年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），派发现金股利29,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；

监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定，分红标准和比例清晰、受益人明确，现金分红不会影响公司正常的生产经营，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益。监事会对此分配方案无异议。

5、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议通过《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经核查，监事会认为：公司2012 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

7、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会认为：鉴于众环海华会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对董事会继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构无异议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一三年四月十七日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号:2013-011

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于召开2012年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽省司尔特肥业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2013年4月17日召开，会议决定于2013年5月10日召开公司2012年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2013年5月10日（星期五）9:00-15:00，会期一天。

2、召开地点：宁国国际大酒店（地址：安徽省宁国市津河东路1号）。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场会议。

5、股权登记日：2013年5月7日（星期二）

二、会议审议事项：

（一）审议议案

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

2、审议《2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度报告》及摘要；

4、审议《2012年度财务决算报告》；

5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》；

6、审议《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

8、审议《关于补选公司董事的议案》。

以上议案已由2013年4月17日召开的公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告登载于2013年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》规定，上述议案第8项采用累积投票制进行选举，其他议案需经出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一（含）以上同意。

（二）听取独立董事述职报告

三、会议出席对象：

1、截止2013年5月7日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

四、登记方法：

1、登记时间：2013年5月8日~9日（上午9:30－11:30，下午14:00－16:00）

2、登记地点：安徽省司尔特肥业股份有限公司证券事业部；

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2013年5月9日下午17:00前送达或传真至公司，传真后需电话确认），公司不接受电话登记。

五、其他事项：

1、与会股东或代理人食宿及交通费自理；

2、会议登记联系方式：

联 系 人：吴勇

联系电话：0563-4181590 传真：0563-4181525

地 址：安徽省宁国经济技术开发区

邮政编码：242300

特此通知

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2013年5月10日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2012年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“O”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	审议《2012年度董事会工作报告》
2	审议《2012年度监事会工作报告》
3	审议《公司2012年度报告》及摘要
4	审议《2012年度财务决算报告》
5	审议《关于公司2012年度利润分配预案》
6	审议《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7	审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
8	审议《关于补选公司董事的议案》

委托人姓名或单位： 受委托人（签名）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号:2013-012

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1839号）文核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）38,000,000.00股，发行价格为每股26.00元。截止2011年1月11日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）38,000,000.00股，募集资金总额988,000,000.00元，扣除按合同须于发行后支付的保荐费及券商承销佣金人民币36,880,000.00元后的募集资金为人民币951,120,000.00元。已于2011年1月11日汇入本公司银行账户，其中：中国农业银行股份有限公司宁国市支行176001040029999账户汇入951,120,000.00元。另扣除已预付的保荐费、审计及验资费、律师费、发行登记费及信息查询专项服务费、信息披露费、深交所中小板上市初费、印花税、招股说明书印刷费等发行费用合计人民币11,451,811.59元后，公司本次募集资金净额为人民币939,668,188.41元。上述资金到位情况业经众环海华会计师事务所有限公司（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）验证，并出具众环验字（2011）006号的验资报告。上述募集资金已于2011年1月11日转入公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行开立的募集资金专用账户（账号为176001040029999）。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

截止2011年12月31日，公司募集资金专户存款余额应为40,077.70万元，专户存款实际余额为40,077.70万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2012年度，本公司募集资金使用情况为：

时 间	金额（万元）
2011年12月31日实际可用募集资金净额	40,077.70
加：2012年度募集资金利息收现收入扣除银行手续费	1,415.87
减：2012年1月1日-2012年12月31日使用	31,492.93
其中：2012年度投入募投项目支出	28,253.82
2012年度投入超募项目支出	3,239.11
加：归还上期补充流动资金	9,000.00
减：本期补充流动资金	9,000.00
2012年12月.31日募集资金余额	10,000.64

截止2012年12月31日募集资金专户银行存款余额应为10,000.64万元，募集资金专户实际余额为10,000.64万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在专项账户的存放情况

本公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司制定的《安徽省司尔特肥业股份有限公司募集资金管理和使用制度》，开设了专门的银行募集资金专户和以定期存单的形式对募集资金进行存放和管理。

本公司第一届董事会第十二次会议决定为本次募集资金批准公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行（账号为176001040029999）开设了1个募集资金存放专户。截止2012年12月31日募集资金存放专项账户余额如下：

开户行	账号	余额（万元）
中国农业银行股份有限公司宁国市支行	176001040029999	0.64
合 计		0.64

截止2012年12月31日，公司以定期存单方式存放的募集资金为10,000万元，明细如下：

存单号	存入日期	存期	金额（万元）	利率	起息期	止息期
000040582	2012年2月13日	一年	10,000.00	3.5%	2012年2月13日	2013年2月13日
合计			10,000.00

（二）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行募集资金专户和以定期存单的形式对募集资金进行存放和管理，并于2011年1月25日与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，详见本报告附表1。

（二）超募资金使用情况

2011年1月31日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将19,000万元超募资金偿还银行借款，将9,300万元超募资金暂时补充流动资金（已于2011年7月27日归还）。

2011年8月25日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月（已于2012年2月22日归还）；使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目，项目总投资11,323.96万元，使用超募资金10,542.57万元，其余资金由公司自筹解决。截止2012年12月31日，35万吨/年硫磺制酸项目使用超募资金3,296.32万元。

2012年3月1日，经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司将9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为6个月（已于2012年8月24日归还）。

2012年9月7日，经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司将9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为6个月，该款项已于2013年3月5日全部归还至募集资金专用账户。截止2012年12月31日，已使用19,000万元超募资金偿还银行借款，使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年1月31日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止2011年1月22日，公司用自筹资金代垫70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目的募投项目实际投资额为8,541.13 万元。为了提高公司募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，增加公司经营效益，公司第二届董事会第四次会议决定以募集资金8,541.13 万元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。

上述预先投入资金事项业经众环海华会计师事务所有限公司（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于2011年1月31日出具了众环专字（2011）016号《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了鉴证。同时公司独立董事、监事会和保荐机构（宏源证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意见，同意公司对以募集资金8,541.13 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

截至2012年12月31日，公司已使用募集资金8,541.13 万元转换预先投入资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

2013年4月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额			93,966.82		本年度投入募集资金总额			31,492.93
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			85,672.75
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 （2）	截至期末投入进度（%） （3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目	否	64,424.25	64,424.25	28,253.82	54,376.43	84.40	2013年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		64,424.25	64,424.25	28,253.82	54,376.43
超募资金投向
35万吨/年硫磺制酸项目	否	10,542.57	10,542.57	3,239.11	3,296.32	31.27		不适用	不适用	否
暂时补充流动资金	不适用				9,000.00	100.00		不适用	不适用	不适用
偿还银行借款	不适用	19,000.00	19,000.00		19,000.00	100.00		不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		29,542.57	29,542.57	3,239.11	31,296.32
合 计		93,966.82	93,966.82	31,492.93	85,672.75
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况				注1
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况				注2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				注1
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

注1：2011年8月25日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目，项目总投资11,323.96万元，使用超募资金10,542.57万元，其余资金由公司自筹解决。截止2012年12月31日，35万吨/年硫磺制酸项目使用超募资金3,296.32万元。

2011年1月31日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将19,000万元超募资金偿还银行借款，将9,300万元超募资金暂时补充流动资金（已于2011年7月27日归还）。

2011年8月25日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为6个月，已于2012年2月22日归还。

2012年3月1日，经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司将9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为6个月，已于2012年8月24日归还。

2012年9月7日，经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司将9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为6个月。截止2012年12月31日，已使用19,000万元超募资金偿还银行借款，使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

注2：2011年1月31日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司以募集资金对预先投入的8,541.13 万元自筹资金进行了置换。募集资金转换事项业经众环海华会计师事务所有限公司（原武汉众环会计师事务所有限责任公司）于2011年1月31日出具的众环专字（2011）016号专项报告鉴证。截至2012年12月31日，已使用募集资金8,541.13 万元转换预先投入资金。

。

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2013-013

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于举行2012年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)的《2012年年度报告》及摘要已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，并于2013年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司将于2013年5月3日（星期五）下午15：00—17：00通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长金国清先生、总经理金政辉先生、副总经理、董事会秘书吴勇先生、财务总监方君女士、独立董事程贤权先生、宏源证券保荐代表人李强先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日