2012年度股东大会决议公告
证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 编号：临2013-023
兰州民百（集团）股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
兰州民百（集团）股份有限公司于2013年3月29日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2012年度股东大会的通知，会议于2013年4月18日（星期四）上午10时在兰州市城关区中山路120号亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计2人，所持股份总计176,028,101股，占公司总股本368,867,627股的47.72 %。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长杜永忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所王栋、张佳云律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。
二、提案审议情况
本次大会通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
同意176,028,101股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
同意176,028,101股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议《2012年度财务决算报告》的议案；
同意176,028,101股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议《2012年度利润分配预案》的议案；
同意176,028,101股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议《2012年度报告正文及摘要》的议案；
同意176,028,101股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议《关于天健会计师事务所有限公司2012年度审计报酬及续聘》的议案；
同意176,028,101股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃中天律师事务所王栋、张佳云律师出具了《法律意见书》，并发表意见：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、兰州民百（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议；
2、甘肃中天律师事务所关于兰州民百（集团）股份有限公司2012年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2013 年4月18日