第四届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2013-013
东盛科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2013年4月7日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2013年4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下议案：
一、公司董事会2012年度工作报告。
二、公司总裁2012年度工作总结报告。
三、公司2012年度财务决算报告。
四、公司2012年度利润分配预案。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润为35557.15万元，年末累计未分配利润为-64256.45万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。
五、关于公司会计差错更正的议案。（详见公司临2013-015号公告）
六、关于审计意见所涉事项的说明。
2012年度，负责公司审计工作的中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具了带强调事项的无保留意见审计报告，并出具了专项说明。审计意见所涉及的强调事项为“持续经营能力的不确定性”。公司董事会认为审计报告所涉及的强调事项客观、真实的反映了公司的实际状况。2013年，公司将继续积极推进债务重组、全力提升主营效益，同时，围绕“创新、求实、增效、共赢”的主题，不断提高精细化管理水平，提升运营效率，全力构建企业核心竞争力，以确保公司的持续、健康发展。
七、审计委员会关于对年审会计师事务所从事公司2012年年报审计工作的总结报告；
八、公司独立董事2012年度述职报告。
九、公司2012年内部控制自我评价报告。
十、公司2012年内部控制审计报告。
十一、公司2012年度报告全文及摘要。
十二、公司股东大会网络投票制度。
十三、公司发展战略规划管理制度。
十四、关于召开公司2012年度股东大会的议案。
公司定于2012年5月28日召开2012年度股东大会。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一三年四月十八日
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2013-014
东盛科技股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司定于2013年5月28日召开2012年度股东大会，具体事宜如下：
1、会议时间：2013年5月28日上午10时
2、会议地点：公司六楼会议室
3、会议内容：
（1）审议《公司董事会2012年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2012年度工作报告》；
（3）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2012年年度报告》及摘要；
（6）审议《公司独立董事2012年度述职报告》；
（7）审议《公司股东大会网络投票制度》。
4、会议出席对象：
（1）2013年5月22日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（2）本公司董事、监事及公司高级管理人员。
（3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2013年5月24日（上午9:00-下午4:30）
登记地点：陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层本公司董事会办公室
（3）其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座六层
联系电话：029-8833 2288转8531 8162
联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710065
联系人：郑延莉 葛雪茹
（4）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一三年四月十八日
附件：
东盛科技股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席2013年5月28日上午10:00在陕西省西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室召开的公司2012年度股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 公司董事会2012年度工作报告 | |||
| 2 | 公司监事会2012年度工作报告 | |||
| 3 | 公司2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2012年年度报告及摘要 | |||
| 6 | 公司独立董事2012年度述职报告 | |||
| 7 | 公司股东大会网络投票制度 |
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2013-015
东盛科技股份有限公司
关于前期会计差错更正公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2013年4月16日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过的《关于公司会计差错更正的议案》以及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，公司对财务报告中的会计差错进行了更正，现将有关事项公告如下：
一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项性质及原因的说明
公司2012年12月31日与中国长城资产管理公司石家庄办事处（以下简称：长城公司）签署了债务减让协议，减让了公司因银行借款产生的利息费用，在进行利息费用减让之前，长城公司与各借款银行进行了利息费用的核对。由于公司以前年度无法与部分借款银行进行利息费用的核对，并取得相关证据，故公司按银行借款合同约定利率计提利息，并按约定利率30%-50%计提了罚息。本年度，公司从长城公司获得利息费用明细表后，与公司账面欠付的银行借款利息余额进行核对，发现由于利息费用计算口径不一致，造成公司以前年度少计利息费用48,490,295.25元。
二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的相关财务指标
公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，对上述事项按前期重大会计差错做了追溯调整，调增2012年12月31日合并资产负债表中年初应付利息48,490,295.25元，调减年初未分配利润48,264,314.47元，调减年初少数股东权益225,980.78元，调增2011年度利润表中财务费用48,490,295.25元，调减营业利润48,490,295.25元，调减利润总额48,490,295.25元，调减净利润48,490,295.25元（其中调减归属于母公司的净利润48,264,314.47元、调减少数股东损益225,980.78元）；调增2012年12月31日母公司资产负债表中年初应付利息26,550,413.54元，调减年初未分配利润26,550,413.54元，调增2011年度利润表中财务费用26,550,413.54元，调减利润总额26,550,413.54元，调减营业利润26,550,413.54元，调减净利润26,550,413.54元。
上述追溯调整对本公司财务报表年初数及上年金额的调整情况如下：
| 报表项目 | 调整前 | 追溯调整 | 调整后 |
| 合并报表： | |||
| 资产负债表 | |||
| 应付利息 | 399,972,183.86 | 48,490,295.25 | 448,462,479.11 |
| 未分配利润 | -949,871,687.47 | -48,264,314.47 | -998,136,001.94 |
| 少数股东权益 | 18,579,805.36 | -225,980.78 | 18,353,824.58 |
| 利润表 | |||
| 财务费用 | 65,247,249.95 | 48,490,295.25 | 113,737,545.20 |
| 营业利润 | -52,918,658.12 | -48,490,295.25 | -101,408,953.37 |
| 利润总额 | 330,890,599.82 | -48,490,295.25 | 282,400,304.57 |
| 净利润 | 308,017,918.53 | -48,490,295.25 | 259,527,623.28 |
| 归属于母公司净利润 | 299,716,482.91 | -48,264,314.47 | 251,452,168.44 |
| 少数股东权益 | 8,301,435.62 | -225,980.78 | 8,075,454.84 |
| 基本每股收益 | 1.23 | -0.2 | 1.03 |
| 稀释每股收益 | 1.23 | -0.2 | 1.03 |
| 母公司报表 | |||
| 资产负债表 | |||
| 应付利息 | 250,239,247.29 | 26,550,413.54 | 276,789,660.83 |
| 未分配利润 | -1,188,742,650.62 | -26,550,413.54 | -1,215,293,064.16 |
| 利润表 | |||
| 财务费用 | 40,872,672.39 | 26,550,413.54 | 67,423,085.93 |
| 营业利润 | 15,318,926.95 | -26,550,413.54 | -11,231,486.59 |
| 利润总额 | 287,548,394.23 | -26,550,413.54 | 260,997,980.69 |
| 净利润 | 287,548,394.23 | -26,550,413.54 | 260,997,980.69 |
| 归属于母公司净利润 | 287,548,394.23 | -26,550,413.54 | 260,997,980.69 |
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一三年四月十八日
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2013-016
东盛科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2013年4月7日以传真加电话方式发出通知，于4月16日下午16时30分在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王定珠主持。经大会认真审议，全票通过了以下议案：
一、公司监事会2012年度工作报告。
二、公司2012年度财务决算报告。
三、公司2012年度利润分配预案。
四、董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明。
公司监事会认为中磊会计师事务所有限责任公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司2012年度财务状况和经营成果，董事会就强调事项的说明符合公司实际，提出的措施切实可行，监事会将督促董事会尽快消除审计报告中所涉及的相关事项，以保护投资者利益，实现公司的持续、健康发展。
五、关于公司会计差错更正的议案。
监事会认为公司采用追溯调整法进行前期会计差错更正，符合相关会计制度、会计政策的规定，不存在利用会计差错更正进行利润调节的情形。
六、公司2012年内部控制自我评价报告。
七、公司2012年内部控制审计报告。
八、公司2012年年度报告全文及摘要。
监事会对《东盛科技股份有限公司2012年年度报告》进行了审慎审核，认为：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
东盛科技股份有限公司监事会
二○一三年四月十八日
证券代码：600771 证券简称：ST东盛 编号：临2013-017
东盛科技股份有限公司
关于申请撤销股票交易
其他风险警示的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因2007年度，公司经审计确认的股东权益为负值，且年审会计师-中和正信会计师事务所为公司出具了无法发表意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2008年5月5日起被实施其他特别处理，股票简称由“东盛科技”变更为“ST东盛”。
公司2012年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了【2013】中磊审A字第0072号带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，审计报告的强调事项为：持续经营能力的不确定性。经审计，截至2012年12月31日，公司总资产721,210,307.52元，归属于母公司股东权益为21,209,740.20元，2012年度，公司实现营业收入260,653,806.57元，净利润355,571,479.97元。
目前，公司生产经营活动正常；不存在银行账号被冻结的情形；董事会各项会议正常召开并形成决议；不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情形和严重违反规定决策程序对外担保的情形。公司董事会认为公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》13.2.1 条之规定，对照公司已披露的2012 年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》13.3.1 条之规定，公司也不存在触及其他风险警示的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定，鉴于公司不存在触及其他风险警示的情形，公司已向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示。公司股票自本公告披露之日起停牌，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一三年四月十九日