股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2013-015号

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  关于召开2012年度现金分红说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开地点：上证所信息网络有限公司服务平台

  ● 会议召开时间：2013年4月24日（星期三）9:00-10:30

  ● 会议召开方式：网络互动

  一、说明会类型

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月16日披露了《2012年年度报告》及公司2012年度利润分配预案，具体内容请参阅2013年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2013年4月24日通过网络远程互动的方式召开“2012年度现金分红说明会”。

  二、说明会召开的时间和地点

  召开时间：2013年4月24日（星期三）9:00-10:30

  召开地点：网络互动，公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会。

  三、公司出席说明会的人员

  总经理 陈镜清先生

  董事会秘书 叶国梁先生

  证券事务代表 王舜珉先生

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2013年4月22日至4月23日工作日期间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

  2、投资者可以在2013年4月24日（星期三）9:00-10:30通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：叶国梁、王舜珉

  电话： 0512-53703988

  传真： 0512-53703950

  电子邮箱：yeh@yechiu.com.cn

  特此公告。

  怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

  董事会

  2013年4月18日