证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2013-018

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、重要提示：

  1、公司于2013年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年4月18日上午10 :00开始

  2、召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：以现场投票表决形式

  5、主持人：董事长叶琼先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的股份共149,877,000股，占公司股份总数的45.75%。本次会议由公司董事会召集，董事长叶琼先生主持，公司董事出席了会议，监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2012年度报告及摘要》。

  本议案已经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  本议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2012年度报告》章节。

  3、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  本议案已经第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  本议案已经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  5、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  本议案已经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

  本议案已经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  本议案已经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  8、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

  本议案已经第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司<关联交易制度>的议案》。

  本议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  10、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  本议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）及公司2013年3月修订的公司章程全文。

  五、独立董事述职情况

  公司第二届董事会独立董事已向股东大会提交了《2012年度公司独立董事述职报告》。本次股东大会上，独立董事周伟先生代表公司第二届董事会独立董事亲自作了2012年度述职报告；因任期届满及公司董事会换届，第二届董事会独立董事李连和先生、付昭阳先生已卸任公司独立董事，未参加本次年度股东大会，由公司第三届董事会独立董事曾石泉先生代为李连和先生述职，由第三届董事会独立董事杨国志先生代为付昭阳先生述职。独立董事对2012年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况，发表独立意见的情况，在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《2012年度公司独立董事述职报告》全文刊登于2013年3月29日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师见证情况

  本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、胡德启律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  七、 备查文件

  1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2013年4月18日