证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2013-010

  安琪酵母股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2012年年度股东大会于2013年4月18日上午9:30在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代表共计七人，代表股份数164,758,445股，占公司股份总数的49.98%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案，其中第十、十一、十二项议案涉及董事、监事选举事项，根据《公司章程》的规定，采用累积投票制进行表决，具体情况如下：

  一、审议通过了公司董事会2012年度工作报告；

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  二、审议通过了公司监事会2012年度工作报告；

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  三、审议通过了公司2012年年报及摘要；

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  四、审议通过了公司2012年度财务决算报告；

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  五、审议通过了公司2012年度利润分配方案；

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润930,574,985.01元，加上本期归属于母公司所有者的净利润243,186,082.91元，并减去2011年度应付股利49,444,856.55后，2012年末未分配利润为1,124,316,211.37元。现公司拟以2012年末总股本329,632,377股为基数，每10股分配现金股利1.50元(含税)，预计分配利润49,444,856.55元。本年度不进行资本公积金转增股份。

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  六、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年财务审计机构的议案；

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  七、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  八、审议通过了公司2010年度募集资金使用情况的专项审核报告；

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  九、审议通过了公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  十、审议通过了关于选举第六届董事会独立董事的议案，选举蒋春黔等六人为公司第六届董事会独立董事。具体表决结果如下：

  1、蒋春黔：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  2、刘信光：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  3、余玉苗：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  4、夏成才：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  5、刘春田：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  6、李德军：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  十一、审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举俞学锋等十一人为公司第六届董事会董事。具体表决结果如下：

  1、俞学锋：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  2、李知洪：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  3、余明华：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  4、肖明华：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  5、姚 鹃：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  十二、审议通过了关于监事会换届选举的议案，选举李林等两人为公司第六届监事会监事。具体表决结果如下：

  1、李 林：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  2、周 春：同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  根据公司职工代表大会的选举和推荐，本届监事会由职工代表出任的监事由刘忠诚、李啸出任，本届公司监事会由李林、周春、刘忠诚、李啸四人组成。

  十三、审议通过了《公司2012年度内部控制的自我评价报告》；

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  十四、审议通过了《公司2012年履行社会责任报告》；

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  十五、审议通过了关于修改公司经营范围的议案；

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  十六、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案。

  同意票164,758,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所律师詹曼、胡海现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次年度股东大会召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所作出的各项决议合法有效。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2013年4月19日