证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013- 019

  宁波三星电气股份有限公司

  关于组建融资租赁公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：奥克斯融资租赁（上海）有限公司

  ●投资金额：人民币2亿元（本公司出资1.5亿元，本公司全资子公司三星电气（香港）有限公司出资0.5亿元）

  ●特别风险提示: 投资设立奥克斯融资租赁（上海）有限公司需经上海市商务委员会批准

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  公司与三星电气（香港）有限公司拟以自有资金在上海合资设立奥克斯融资租赁（上海）有限公司，注册资本2亿元人民币，主要从事融资租赁等业务（名称及经营范围以最终注册为准）。

  2、投资行为所必需的审批程序

  本次交易金额未超过公司上期经审计净资产10%，根据《宁波三星电气股份有限公司董事会议事规则》第五十二条“在董事会闭会期间，董事会授权董事长享有如下权力：董事长运用公司资产作出的单项投资或资产处置权限为低于最近一期公司经审计的净资产的10%”的规定，本次对外投资由公司董事长批准后实施，无需提交董事会及股东大会审议批准。

  3、本次对外投资是否构成关联交易

  本次对外投资不构成关联交易。

  二、拟组建子公司的基本情况

  1、公司名称：奥克斯融资租赁（上海）有限公司（以最终注册为准）；

  2、公司性质：中外合资企业

  3、注册资本：2亿元；

  4、股东及持股比例：公司出资1. 5亿元，占总股本的75%；三星电气（香港）有限公司出资0. 5亿元，占总股本的25%；

  5、资金来源及出资方式：自由资金；

  6、注册地：上海市；

  7、拟定经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易的咨询及担保(以最终注册为准)。

  8、董事会及管理层的人员安排：将依据本公司的相关管理制度，通过委派、招聘等方式，组建奥克斯融资租赁（上海）有限公司的董事会及管理层。

  三、组建子公司对公司的影响

  投资成立一家专业性的融资租赁公司，符合公司战略发展的需要，有利于丰富公司业务领域，扩大公司竞争优势，形成新的利润增长点。

  四、组建子公司的风险分析

  1、审批风险及控制措施

  鉴于投资组建融资租赁公司需要得到相关政府部门的批准，存在可能无法获得批准的风险。为控制此风险，公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并且在材料上报之后积极与有关部门联系，对不足或不充分的材料及时进行补充，掌握有关部门的审批进度。

  2、市场风险及控制措施

  投资融资租赁公司可能面临融资租赁行业的市场风险。融资租赁行业是一个新兴的行业，随着企业的生存和发展对融资租赁的需求加大，加之国家宏观调控政策的支持，融资租赁业发展较为迅速。但是随着融资租赁公司的数量剧增，国内租赁市场竞争加剧，市场竞争风险将增加。为了控制上述风险，公司明确融资租赁公司的战略定位及业务发展方向，招聘精干的管理团队和业务团队，设计科学的管控模式，打造其核心竞争力，使融资租赁公司能够在市场竞争中有效控制经营风险。

  3、信用风险及控制措施 信用风险是融资租赁公司直接面对的风险，承租人信用状况及风险管理能力会影响到融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公司的盈利状况。为此，融资租赁公司将加强风控，制定严格的授信体系，控制坏账率，保证公司业务健康的运行。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二〇一三年四月十八日