证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2013-009
上海梅林正广和股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：2013年4月18日上午
2、召开地点：上海市天平宾馆六楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周海鸣董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共30人，代表股份408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，占公司总股本的54.599848%。
2、其他人员出席情况：公司相关人员出席了会议；上海金茂凯德律师事务所律师出席会议并进行见证。
（三）议案审议情况
本次会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过了如下决议：
一、 审议公司2012年度董事会工作报告
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,334,666(四亿零八百三十三万四千六百六十六)股
占99.990205%
反对：9(九)股
占0.000002%
弃权：39,993(三万九千九百九十三)股
占0.009793%
二、 审议公司2012年度监事会工作报告
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,332,666(四亿零八百三十三万二千六百六十六)股
占99.989715%
反对：2,009(二千零九)股
占0.000492%
弃权：39,993(三万九千九百九十三)股
占0.009793%
三、 审议公司2012年度财务决算报告
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,332,666(四亿零八百三十三万二千六百六十六)股
占99.989715%
反对：9(九)股
占0.000002%
弃权：41,993(四万一千九百九十三)股
占0.010283%
四、 审议公司2012年度利润分配的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,332,666(四亿零八百三十三万二千六百六十六)股
占99.989715%
反对：9(九)股
占0.000002%
弃权：41,993(四万一千九百九十三)股
占0.010283%
五、 审议修改《公司章程》部分条款的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,332,666(四亿零八百三十三万二千六百六十六)股
占99.989715%
反对：9(九)股
占0.000002%
弃权：41,993(四万一千九百九十三)股
占0.010283%
六、 审议调整公司2012年度审计费用的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,151,166(四亿零八百一十五万一千一百六十六)股
占99.945270%
反对：9(九)股
占0.000002%
弃权：223,493(二十二万三千四百九十三)股
占0.054728%
七、 审议续聘公司2013年度审计机构及支付报酬的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,151,166(四亿零八百一十五万一千一百六十六)股
占99.945270%
反对：9(九)股
占0.000002%
弃权：223,493(二十二万三千四百九十三)股
占0.054728%
八、 审议公司2012年日常经营关联交易预计与实际差额追认的提案（关联股东回避表决）
参加表决的股数为：86,449,083(八千六百四十四万九千零八十三)股，意见如下：
同意：86,227,081(八千六百二十二万七千零八十一)股
占99.743199%
反对：9(九)股
占0.000010%
弃权：221,993(二十二万一千九百九十三)股
占0.256791%
九、 审议公司2013年预计日常经营关联交易金额的提案（关联股东回避表决）
参加表决的股数为：86,449,083(八千六百四十四万九千零八十三)股，意见如下：
同意：86,227,581(八千六百二十二万七千五百八十一)股
占99.743778%
反对：9(九)股
占0.000010%
弃权：221,493(二十二万一千四百九十三)股
占0.256212%
十、 审议本公司及其子公司向实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司以不高于银行同期贷款利率申请借款额度新增人民币5亿元的提案（关联股东回避表决）
参加表决的股数为：86,449,083(八千六百四十四万九千零八十三)股，意见如下：
同意：86,408,678(八千六百四十万八千六百七十八)股
占99.953262%
反对：9(九)股
占0.000010%
弃权：40,396(四万零三百九十六)股
占0.046728%
十一、审议本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请新增综合授信额度人民币2,000万元整提供担保的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,151,263(四亿零八百一十五万一千二百六十三)股
占99.945294%
反对：183,009(十八万三千零九)股
占0.044814%
弃权：40,396(四万零三百九十六)股
占0.009892%
十二、审议本公司为子公司上海梅林食品有限公司向工商银行虹口支行申请综合授信额度人民币1,000万元整提供担保的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,151,263(四亿零八百一十五万一千二百六十三)股
占99.945294%
反对：181,509(十八万一千五百零九)股
占0.044447%
弃权：41,896(四万一千八百九十六)股
占0.010259%
十三、审议本公司为子公司上海梅林食品有限公司向上海银行杨浦支行申请综合授信额度人民币800万元整提供担保的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,151,263(四亿零八百一十五万一千二百六十三)股
占99.945294%
反对：181,509(十八万一千五百零九)股
占0.044447%
弃权：41,896(四万一千八百九十六)股
占0.010259%
十四、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向招商银行威海分行申请授信额度人民币3,500万元整提供担保的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,151,263(四亿零八百一十五万一千二百六十三)股
占99.945294%
反对：183,009(十八万三千零九)股
占0.044814%
弃权：40,396(四万零三百九十六)股
占0.009892%
十五、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向中国银行荣成支行申请授信额度人民币1,700万元整提供担保的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,149,263(四亿零八百一十四万九千二百六十三)股
占99.944804%
反对：183,509(十八万三千五百零九)股
占0.044936%
弃权：41,896(四万一千八百九十六)股
占0.010260%
十六、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向华夏银行烟台支行申请授信额度人民币3,000万元整提供担保的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,149,263(四亿零八百一十四万九千二百六十三)股
占99.944804%
反对：185,009(十八万五千零九)股
占0.045304%
弃权：40,396(四万零三百九十六)股
占0.009892%
十七、审议本公司为子公司上海梅林（荣成）食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限公司申请授信额度人民币1,000万元整提供担保的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,149,263(四亿零八百一十四万九千二百六十三)股
占99.944804%
反对：183,509(十八万三千五百零九)股
占0.044936%
弃权：41,896(四万一千八百九十六)股
占0.010260%
十八、审议本公司为子公司上海梅林（香港）有限公司向永隆银行申请新增综合授信额度1,000万美元整提供担保的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,151,263(四亿零八百一十五万一千二百六十三)股
占99.945294%
反对：181,509(十八万一千五百零九)股
占0.044447%
弃权：41,896(四万一千八百九十六)股
占0.010259%
十九、审议本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向招商银行川北支行申请全额保证金方式提供担保400万美元的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,151,666(四亿零八百一十五万一千六百六十六)股
占99.945393%
反对：183,009(十八万三千零九)股
占0.044814%
弃权：39,993(三万九千九百九十三)股
占0.009793%
二十、审议本公司为子公司江苏淮安苏食肉品有限向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请新增综合授信额度人民币5,000万元整提供担保的提案
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,149,666(四亿零八百一十四万九千六百六十六)股
占99.944903%
反对：185,009(十八万五千零九)股
占0.045304%
弃权：39,993(三万九千九百九十三)股
占0.009793%
二十一、审议公司独立董事的述职报告
参加表决的股数为：408,374,668(四亿零八百三十七万四千六百六十八)股，意见如下：
同意：408,151,166(四亿零八百一十五万一千一百六十六)股
占99.945270%
反对：9(九)股
占0.000002%
弃权：223,493(二十二万三千四百九十三)股
占0.054728%
（四）律师见证情况
上海金茂凯德律师事务所认为，公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议的议案中《公司2012年日常经营关联交易预计与实际差额追认的提案》、《2013年预计日常经营关联交易金额的议案》及《本公司及其子公司向实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司以不高于银行同期贷款利率申请借款额度5亿元的提案》涉及关联交易，公司关联股东予以回避表决；《关于修改<公司章程>部分条款的议案》经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均经出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（五）备查文件
1、载有公司与会董事、监事、和公司相关人员签名的本次股东大会决议。
2、上海金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
2013年4月19日