证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2013-017
北京动力源科技股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一）北京动力源科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2013年4月18日下午14：00，现场会议地点为北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室。网络投票时间为2013年4月18日9：30-11：30、13：00-15：00，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。
（二）会议出席情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 64,801,108 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.13 |
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 64,745,608 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.11 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 55,500 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.02 |
（三）会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长何振亚先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合法律法规和公司章程的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司部分董事、监事出席本次股东大会，公司董事会秘书及部分高管人员列席会议。
二、 提案审议情况
各项议案的表决情况如下：（其中，议案的“同意票比例、反对票比例、弃权票比例”均指相应票数占出席会议股东有表决权股份总数的比例）
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 公司2012年年度报告和报告摘要 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 2 | 2012年董事会工作报告 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 3 | 2012年监事会工作报告 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 4 | 2012年独立董事工作报告 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 5 | 2012年财务决算报告 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 7 | 2012年度利润分配预案 | 64,800,708 | 100.00 | 400 | 0.00 | 0 | 0.00 | 是 |
| 8 | 关于选举公司第五届董事会董事的议案 | ------ | ------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8.1 | 选举何振亚为第五届董事会董事 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 8.2 | 选举周卫军为第五届董事会董事 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 8.3 | 选举吴琼为第五届董事会董事 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 8.4 | 选举田常增为第五届董事会董事 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 8.5 | 选举胡一元为第五届董事会董事 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 8.6 | 选举韩宝荣为第五届董事会董事 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 8.7 | 选举刘玉平为第五届董事会独立董事 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 8.8 | 选举宋华为第五届董事会独立董事 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 8.9 | 选举陈际红为第五届董事会独立董事 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 9 | 关于选举公司第五届监事会监事的议案 | ------ | ------ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 9.1 | 选举黄海为第五届监事会监事 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 9.2 | 选举吴永利为第五届监事会监事 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 10 | 关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2013年）》的议案 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 11 | 关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案 | 64,800,708 | 100.00 | 0 | 0.00 | 400 | 0.00 | 是 |
其中，第七项2012年度利润分配预案的表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 持股比例1%以下的股东的表决情况 | 3,095,058 | 400 | 0 |
| 其中：单一股东持股市值50万元以下 | 95,601 | 400 | 0 |
| 单一股东持股市值50万元以上 | 2,999,457 | 0 | 0 |
| 持股比例1%-5%（含1%）的股东的表决情况 | 29,825,838 | 0 | 0 |
| 持股比例5%（含5%）以上的股东的表决情况 | 31,879,812 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所李丽律师、黄弢律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
《北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司二〇一二年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
2013年4月18日