证券代码：600965 证券简称：福成五丰 编号：2013—021

  河北福成五丰食品股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会无修改议案的情况；

3、本次股东大会以现场方式召开；

4、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

一、会议召开和出席情况

河北福成五丰食品股份有限公司2012年度股东大会于2013 年 4月 18 日上午 9:30 在河北省三河市燕郊高新技术园区公司会议室采用现场投票的方式召开。

出席会议的股东及股东代表共2人，所持有表决权的股份总数77,387,421股，占公司有表决权股份总数的27.70%：

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	77,387,421
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.70

会议由公司董事会召集，董事长李福成先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席7人：公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书及部分高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司2012年度董事会工作报告	77,387,421	100	0	0	0	0	是
2	公司2012年度监事会工作报告	77,387,421	100	0	0	0	0	是
3	公司2012年度独立董事述职报告	77,387,421	100	0	0	0	0	是
4	公司2012年度财务决算报告	77,387,421	100	0	0	0	0	是
5	公司2012年年度报告及摘要	77,387,421	100	0	0	0	0	是
6	公司2012年度利润分配预案	77,387,421	100	0	0	0	0	是
7	关于公司日常关联交易的议案	100,000	100	0	0	0	0	是
8	关于向金融机构申请综合授信及办理贷款事项的议案	77,387,421	100	0	0	0	0	是
9	关于聘请2013年度审计师事务所并确定其费用的议案	77,387,421	100	0	0	0	0	是
10	关于公司董事会换届选举的议案

10.1	选举李福成为公司第五届董事会董事	77,387,421	100	0	0	0	0	是
10.2	选举李高生为公司第五届董事会董事	77,387,421	100	0	0	0	0	是
10.3	选举蔺志军为公司第五届董事会董事	77,387,421	100	0	0	0	0	是
10.4	选举王晓阳为公司第五届董事会董事	77,387,421	100	0	0	0	0	是
10.5	选举陈啸虹为公司第五届董事会董事	77,387,421	100	0	0	0	0	是
10.6	选举刘昆为公司第五届董事会董事	77,387,421	100	0	0	0	0	是
10.7	选举杨赢为公司第五届董事会董事	77,387,421	100	0	0	0	0	是
11	关于公司监事会换届选举的议案
11.1	选举赵文智为公司第五届监事会股东代表出任的监事	77,387,421	100	0	0	0	0	是
11.2	选举李国印为公司第五届监事会股东代表出任的监事	77,387,421	100	0	0	0	0	是
12	关于变更公司经营范围的议案	77,387,421	100	0	0	0	0	是
13	关于修订公司章程的议案	77,387,421	100	0	0	0	0	是

上述第7项议案涉及关联交易，关联股东三河福成投资有限公司在审议此议案时回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。第12项和第13议案是特别议案，都获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所王韶华律师和周世君律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

2013年04月19日