证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2013-007

  900915 中路B股

  中路股份有限公司

  第二十九次股东大会（2012年年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况：

1、会议通知：公司董事会于2013年3月28日在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案。会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露

2、召开时间：2013年4月18日上午10：00

3、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

4、召开方式：现场会议

5、召集人： 公司董事会

6、主持人： 陈荣董事长

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况：

出席会议的股东（或代理人）共13人，代表股份数为120,681,826股，占公司有表决权股份总数的41.2975%，其中境内上市外资股股东9人，代表股份数777,842股，占公司境内上市外资股股份总数的1.0248%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和见证律师列席会议。

三、提案审议表决情况：

大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：

1、公司2012年度董事会报告；

2、公司2012年度监事会报告；

3、公司2012年度财务决算和2013年度财务预算；

4、公司2012年度利润分配方案: 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润16,476,569.21元，母公司净利润3,828,705.44元，按10％提取法定盈余公积金382,870.54元，加年初母公司未分配利润70,542,435.59元，年末母公司累计可供股东分配的利润为73,988,270.49元。同意以公司截止2012年12月31日的总股本292,225,373股为基数，对公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利0.25元(含税)进行利润分配，共分配利润36,528,171.63元,其中现金红利分配额达到当年归属于上市公司股东净利润的44.34%。本年度不进行资本公积金转增股本；

5、关于变更公司注册地址的议案: 同意将公司注册地从“上海市南汇区康桥镇康士路17号273室”变更为公司总部所在地“上海市浦东新区南六公路818号”；

6、关于修改《公司章程》的议案: 同意对《公司章程》第五、十八、十九条进行修改；

7、关于聘请审计机构及审计费用的议案：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司2012年度审计费用为人民币80万元。

四、独立董事述职情况

会议上，公司独立董事就2012年度的履行职务情况，向大会作了《公司独立董事2012年度述职报告》。

五、律师见证情况

本次会议由北京市大成律师事务所上海分所曹绮、王恩顺律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录

1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录

2、北京市大成律师事务所上海分所出具的法律意见书

3、本次股东大会的文件

特此公告

中路股份有限公司董事会

二0一三年四月十八日

表决结果

提案	同意			反对			弃权
	全体股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股	全体股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股	全体 股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股
1、公司2012年度董事会报告	120,681,826	100.00	777,842	0	0	0	0	0	0
2、公司2012年度监事会报告	120,681,826	100.00	777,842	0	0	0	0	0	0
3、公司2012年度财务决算和2013年度财务预算	120,681,826	100.00	777,842	0	0	0	0	0	0
4、公司2012年度利润分配方案	120,681,826	100.00	777,842	0	0	0	0	0	0
5、关于变更公司注册地址的议案	120,681,826	100.00	777,842	0	0	0	0	0	0
6、关于修改《公司章程》议案	120,671,416	99.99	767,842	0	0	0	10,000	0.01	10,000
7、关于聘请审计机构及审计费用的议案	120,681,826	100.00	767,842	0	0	0	0	0	0