证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2013-010

  大冶特殊钢股份有限公司第六届

  董事会第十五次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年4月10日以书面、邮件方式发出通知，于2013年4月18日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经到会董事审议表决，通过了如下决议：

  （一）审议通过了《公司2013年第一季度报告》；

  该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。

  （二）审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理办法》；

  （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  该议案表决结果，赞成票：11票；反对票、弃权票为0票。

  三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  大冶特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月19日