证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-020

四川东材科技集团股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席的情况

（一）本次股东大会的召开时间和地点

1、现场会议召开时间为：2013年4月18日（星期四）下午13：30

2、网络投票时间：2013年4月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

3、现场会议召开地点：绵阳市三星路188号公司101会议室

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（三）会议召集人：四川东材科技集团股份有限公司董事会。

（四）现场会议主持人：董事长于少波先生。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《四川东材科技集团股份有限公司章程》的规定。

（六）会议出席情况

参加本次股东大会的股东（股东代理人）人数以及所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	28
其中出席现场会议的股东和代理人人数	12
其中参加网络投票的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	405,285,980
其中出席现场会议的股东持有股份总数	404,860,149
其中参加网络投票的股东持有股份总数	425,831
占公司有表决权股份总数的比例	65.82%
其中出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	65.75%
其中参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	0.07%

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书及其他高管人员全部出席了本次会议。公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议审议通过了下列议案：

议案序号	议案 内容	同意 票数	比例 (%)	反对 票数	比例 (%)	弃权 票数	比例 (%)	是否 通过
1	关于公司2012年度董事会工作报告的议案	404,985,651	99.93	177,930	0.04	122,399	0.03	通过
2	关于公司2012年度监事会工作报告的议案	404,980,051	99.92	183,530	0.05	122,399	0.03	通过
3	关于公司2012年度财务决算的报告	404,980,051	99.92	177,930	0.04	127,999	0.04	通过
4	关于公司2012年年度报告及摘要的议案	404,985,651	99.93	177,930	0.04	122,399	0.03	通过
5	关于公司2012年度利润分配的预案	405,073,248	99.95	211,132	0.05	1,600	0.00	通过
6	关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案	404,980,051	99.92	183,530	0.05	122,399	0.03	通过

7	关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的 议案	404,985,651	99.93	177,930	0.04	122,399	0.03	通过
8	关于为控股子公司提供担保的议案	404,985,651	99.93	177,930	0.04	122,399	0.03	通过
9	关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易情况预计的议案	110,282,611	99.72	183,530	0.17	122,399	0.11	通过
10	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案	404,985,651	99.93	177,930	0.04	122,399	0.03	通过
11	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	404,980,051	99.92	183,530	0.05	122,399	0.03	通过

其中，议案9《关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易情况预计的议案》属于关联交易，关联股东广州高金持有的股份数232,437,600股、广州诚信持有的股份数40,383,360股和熊海涛持有的股份数21,876,480股回避了表决。

以上议案具体内容详见公司于2013年4月11日刊登在上海证券交易所网站的公司2012年年度股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰（北京）律师事务所张云、许志远律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

2、泰和泰（北京）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2013年4月18日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2013-021

四川东材科技集团股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为解决公司业务经营的资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2012年10月23日，经公司2012年第三次临时股东大会审议同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，以不超过20，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个月。上述事项公司已于2012年9月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了公告。

截至 2013年4月 18日，公司共计使用17,000万元募集资金用于补充流动资金,公司已于2013年4月19日将上述资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，其中中国工商银行股份有限公司绵阳分行（2308413129120164808）10,000万元；渤海银行股份有限公司广州分行（2000200264000292）6,700万元；上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行（50010154500000935）300万元。至此，公司该次用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

2013年4月19日