股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2013—008

  债券代码:122095 债券简称:11杭钢债

  杭州钢铁股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有临时提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  杭州钢铁股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月19日上午9：00在杭钢会展中心四楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数549,279,132股，占公司总股本的65.47%。会议由公司董事会召集，董事长李世中先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：549,279,132股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （二）审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：549,279,132股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （三）审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：549,279,132股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （四）审议通过《2012年度利润分配预案》

  表决结果：549,279,132股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （五）审议通过《2012年度报告及其摘要》

  表决结果：549,279,132股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：549,279,132股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （七）审议通过《关于日常关联交易2012年度计划执行情况与2013年度计划的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

  表决结果：3,386,382股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0 股弃权。

  (八) 审议通过《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》

  表决结果：549,279,132股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，0股弃权。

  （九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  大会采用累积投票制的方式选举汤民强先生、姜增平先生、周皓先生、朱初标先生、罗明华先生、周尧福先生、陶久华先生、邵瑜先生、薛加玉先生为公司董事，组成新一届董事会，任期三年。

  1、大会选举公司非独立董事的表决情况：

  （1）选举汤民强先生为公司第六届董事会董事，同意股数：549,279,132 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；

  （2）选举姜增平先生为公司第六届董事会董事，同意股数：549,279,132 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；

  （3）选举周皓先生为公司第六届董事会董事，同意股数：549,279,132 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；

  （4）选举朱初标先生为公司第六届董事会董事，同意股数：549,279,132 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；

  （5）选举罗明华先生为公司第六届董事会董事，同意股数：549,279,132 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；

  （6）选举周尧福先生为公司第六届董事会董事，同意股数：549,279,132 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%。

  2、大会选举公司独立董事的表决情况：

  （1）选举陶久华先生为公司第六届董事会独立董事，同意股数：549,279,132股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；

  （2）选举邵瑜先生为公司第六届董事会独立董事，同意股数：549,279,132 股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；

  （3）选举薛加玉先生为公司第六届董事会独立董事，同意股数：549,279,132股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%。

  （十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  采用累积投票制的方式选举吴东明先生、朱惜玮先生为公司第六届监事会股东监事，任期三年。

  1、选举吴东明先生为公司第六届监事会股东代表监事，同意股数：549,279,132股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%；

  2、选举朱惜玮先生为公司第六届监事会股东代表监事，同意股数：549,279,132股，占出席股东及股东代表所代表股份数的100%。

  （十一）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

  大会以记名投票方式表决，审议通过了关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案。

  表决结果：549,279,132股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

  （十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  有关《公司章程》的修改情况，详见公司于2013年3月23日披露的《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司〈章程〉的公告》，公告编号：临2013-006。

  表决结果：549,279,132股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

  本议案的同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。

  （十三）审议通过《关于修改〈股东大会工作条例〉的议案》

  表决结果：549,279,132股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

  本议案的同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。

  （十四）审议通过《关于修改〈董事会工作条例〉的议案》

  表决结果549,279,132股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，0股弃权。

  本议案的同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过。

  三、本次会议还听取了公司独立董事2012年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会，由上海方达律师事务所龙剑青律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、上海方达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  杭州钢铁股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十九日

  证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2013—009

  债券代码:122095 债券简称:11杭钢债

  杭州钢铁股份有限公司关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于本公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2013年4月18日召开公司工会委员会及二级工会主席会议，选举王健女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2012年年度股东大会选举的2名股东监事组成公司第六届监事会，任期三年。

  特此公告。

  杭州钢铁股份有限公司监事会

  二〇一三年四月十九日

  附：王健女士简历

  王健，女，1961年出生，大专学历，高级政工师，曾任杭钢修建部团委副书记、团委书记、纪检监察员、组织员、党办主任，杭钢维检中心办公室党群主管兼组织员等职务。现任杭钢工会副主席，杭州钢铁股份有限公司监事。