第四届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——024
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第三十六次会议的通知，会议于2013年4月18日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长周信忠先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、 审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；
此报告详见《2012年度报告》。公司独立董事宁亚平、刘斌、郑今欢向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012年度股东大会上作述职报告。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
三、 审议通过了《公司2012年度财务决算方案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司2012年度报告》第十章《财务报告》内容。
四、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年度公司（母公司口径）实现净利润475,470,618.77元，按10％提取法定盈余公积47,547,061.88元，加年初未分配利润768,914,950.62元，扣除分配的2011年度红利89,072,299.20元，本年度可供股东分配的利润为1,107,766,208.31元。
公司拟以2013年3月31日的总股本598,515,328.00股(2012年12月31日总股本为598,815,328.00，因公司于2013年3月回购300,000.00股，依据相关规定，此回购部分股本不享受权益分配，因此本次享受权益分配的股本数为598,515,328.00)为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），共用利润95,762,452.48元，剩余未分配利润1,012,003,755.83元结转下一年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司董事会关于募集资金2012年度专项使用说明的报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年4月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年4月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
七、审议通过了《公司董事会关于2012年度内控制度的自我评价报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事、监事会分别对公司2012年度内控制度的自我评价报告发表意见。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所<特殊普通合伙>为公司审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的2003年至2012年度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会提议，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2012年度社会责任报告》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年4月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于终止<奖励基金实施方案>的议案》。
因周信忠、骆飞、陆昊、李悌逵等4名董事属于《奖励基金实施方案》实施对象，已回避表决，其余4名董事参与表决。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2012年度股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年4月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十三、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年4月20日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年4月20日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——025
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于2013年4月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知，会议于2013年4月18日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司2012年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年度公司（母公司口径）实现净利润475,470,618.77元，按10％提取法定盈余公积47,547,061.88元，加年初未分配利润768,914,950.62元，扣除分配的2011年度红利89,072,299.20元，本年度可供股东分配的利润为1,107,766,208.31元。
公司拟以2013年3月31日的总股本598,515,328.00股(2012年12月31日总股本为598,815,328.00，因公司于2013年3月回购300,000.00股，依据相关规定，此回购部分股本不享受权益分配，因此本次享受权益分配的股本数为598,515,328.00)为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），共用利润95,762,452.48元，剩余未分配利润1,012,003,755.83元结转下一年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
五、审议通过了《董事会关于2012年度内部控制度自我评价报告》。
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规和监管规则的要求，并得到有效执行，促进公司规范运作、稳健发展。公司2012年度内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
2013年4月20日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——026
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、前次IPO募集资金
前次IPO募集资金截止2011年12月31日已全部使用完毕，2012年度，公司无募集资金使用情况。
二、本次增发募集资金
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]720号文核准，本公司于2012年11月27日由主承销商（保荐人）中航证券有限公司采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）500万股，发行价格为每股人民币9.26元，募集资金总额为人民币46,300,000.00元，扣除登记费费5,000.00元后，于2012年11月28日存入本公司募集资金专用账户46,295,000.00元，另扣减其余发行费用5,110,000.00元后，实际募集资金净额为41,185,000.00元。
以上增发的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年11月28日出具的信会师报字[2012]第610058号验资报告审验。
2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
2009年度，本公司募集资金使用78,000,000.00元，其中用于直接投资募集资金项目0.00元。本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金78,000,000.00元，已于2010年4月23日归还。
2010年度，本公司募集资金使用606,713,308.30元，其中用于直接投资募集资金项目528,713,308.30元。本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金78,000,000.00元，已于2011年4月7日归还。
2011年度，本公司募集资金使用263,008,765.00元，其中用于直接投资募集资金项目263,008,765.00元。截止2011年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为26,599.50元，募集资金余额应为0.00元，差异26,599.50元系利息收入。
2012年度，本公司募集资金使用0.00元，其中用于直接投资募集资金项目0.00元。截止2012年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为41,196,266.08元，募集资金余额应为41,185,000.00元，差异11,266.08元系利息收入。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国民生银行温州分行营业部账户作为专项账户，账号为2801014160019152。
本公司于2012年12月16日和保荐机构中航证券有限公司与中国民生银行温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截止2012年12 月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
（单位：人民币元）
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 年末余额 |
| 中国民生银行温州分行 | 2801014160019152 | 募集活期户 | 21,196,266.08 |
| 中国民生银行温州分行 | 2801014270015001 | 六个月定期户 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行温州分行 | 2801014270015010 | 六个月定期户 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行温州分行 | 2801014260001574 | 三个月定期户 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行温州分行 | 2801014260001582 | 三个月定期户 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 41,196,266.08 |
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司2012年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2012年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
公司2012年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2012年度未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、节余募集资金使用情况
公司2012年度未发生将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况。
7、超募资金使用情况
公司无超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
公司截止2012年末无尚未使用的募集资金，募集资金专户余额系剩余利息收入存放在募集资金专户。
9、募集资金使用的其他情况
公司2012年度未发生募集资金使用的其他情况。
（四）变更募投项目的资金使用情况
公司2012年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
公司2012年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2012年4月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2012年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 4,118.50 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 连锁营销网络建设项目 | 150,000.00 | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | 150,000.00 | |||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无此情况 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无此情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无此情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无此情况 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无此情况 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无此情况 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无此情况 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告三、（八） | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无此情况 | |||||||||
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——027
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于为部分子公司提供贷款担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
经浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司拟在2013年度对部分子公司流动资金贷款提供不超过人民币40,000万元的连带责任担保，且单笔担保金额不高于人民币5,000万元，担保期限为各笔流动资金贷款之日起不超过两年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。具体情况如下：
| 被担保单位 | 担保单位 | 担保额度 | 自银行贷款到期日起有效期 |
| 上海宝鸟服饰有限公司 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 25,000万元 | 24个月 |
| 上海欧爵服饰有限公司 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 6,000万元 | 24个月 |
| 上海比路特时装有限公司 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 3,000万元 | 24个月 |
| 上海迪睿服饰有限公司 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 3,000万元 | 24个月 |
| 上海美格服饰有限公司 | 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 | 3,000万元 | 24个月 |
| 合 计 | 40,000万元 | — | |
二、被担保人基本情况
上海宝鸟公司为公司全资子公司，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为叶庆来。经营范围：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金，经营本企业自产自销品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；网上经营上述产品或服务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）。根据立信会计师事务所有限公司初步审计结果，宝鸟公司的基本财务情况（母公司口径）如下：2012年末的资产总额为497,012,934.10元，负债总额为246,510,145.05元，净资产为250,502,789.05元，2012年度实现净利润为18,533,099.68元。
上海欧爵服饰有限公司（以下简称“欧爵服饰”）为公司控股子公司，注册资本1530.8462万元，公司持有欧爵服饰65%股权，法定代表人姜蓉芬。经营范围：生产、销售服装，服饰，针纺织品，皮鞋，皮革制品；服装、服饰设计；商务咨询（除中介）；从事货物进出口和技术进出口业务。（设计行政许可的，凭许可证经营）。根据立信会计师事务所有限公司初步审计结果，欧爵服饰的基本财务情况如下：2012年末的资产总额为86,710,673.57元，负债总额为99,748,041.14元，净资产为-13,037,367.57元，2012年度实现净利润为-9,880,821.59元。
上海比路特时装有限公司（以下简称“比路特时装”）为公司控股子公司，注册资本3000万元，公司持有比路特时装有限公司51%股权，法定代表人吴利亚。经营范围：销售服装服饰、服装面料、皮鞋、皮革制品。根据立信会计师事务所有限公司初步审计结果，比路特时装的基本财务情况如下：2012年末的资产总额为29,450,535.43元，负债总额为19,706,301.25元，净资产为9,744,234.18元，2012年度实现净利润为-10,612,515.14元。
上海迪睿服饰有限公司（以下简称“迪睿服饰”）为公司全资子公司，注册资本3000万元，法定代表人周信忠。经营范围：销售服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品；服装、服饰的设计；商务咨询，从事货物进出口及技术出口业务。迪睿时装由上海融苑时装更名而来，负责代理的韩国品牌HAZZYS的运营， 2012年开始正式运营。根据立信会计师事务所有限公司初步审计结果，迪睿服饰的基本财务情况如下：2012年末的资产总额为118,495,928.97元，负债总额为85,721,840.10元，净资产为32,774,088.87元，2012年度实现净利润为5,749,153.96元。
上海美格服饰有限公司（以下简称“美格服饰”）为公司全资子公司，成立于2012年2月，注册资本3000万元，法定代表人李悌逵。经营范围：销售服装、服饰、鞋帽、皮革制品。根据立信会计师事务所有限公司初步审计结果，美格时装的基本财务情况如下：2012年末的资产总额为87,335,108.20元，负债总额为33,248,799.15元，净资产为54,086,309.05元，2012年度实现净利润为24,086,309.05元。
三、董事会意见
上述子公司均为本公司全资子公司、控股子公司，本公司为其流动资金贷款提供保证担保，有利于促进其生产经营正常进行。公司董事会对宝鸟公司、欧爵服饰、比路特时装、迪睿服饰、美格服饰有关资信情况进行了调查，认为宝鸟公司、欧爵服饰、比路特时装、迪睿服饰、美格服饰经营风险小，运营稳定，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险，公司董事会同意为上述公司提供担保。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：上海宝鸟服饰有限公司、上海欧爵服饰有限公司、上海比路特时装有限公司、上海迪睿服饰有限公司、上海美格服饰有限公司资信状况良好，经营风险小、运营稳定，具有良好的偿债能力，本次为其提供贷款担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们同意为以上下属子公司提供贷款担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
报告期内，公司累计对下属子公司的担保发生额为人民币11,667.91 万元（不包含本次担保额度），占公司2012年末净资产的4.43％，占公司2012年末总资产2.45％；公司对下属子公司的担保的余额为11,522 万元，占公司2012年末净资产的4.37％，占公司2012年末总资产的2.42％。公司本次对全资子公司及其全资子公司提供担保额度40,000万元，占公司2012年经审计的净资产（母公司）的15.60％，占公司2012年末总资产（母公司）的9.03％。
公司不存在逾期担保。除公司为全资子公司及其下属全资子公司、公司控股子公司提供的担保外，无其它对外担保。
本事项尚需提交2012年度股东大会审议通过后才能施行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年4月20日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——028
浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于为稳定
和拓展营销网络继续实施对外财务资助的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
随着公司业务发展规模不断扩大，网点数量持续增加，为支持加盟商发展，帮助其拥有长期稳定的经营场所，增强公司营销网络的长期稳定性，顺利实施公司发展战略，提高报喜鸟品牌影响力，公司根据《证券法》、《公司法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等规定，拟继续对加盟商提供财务资助。
一、财务资助事项概述
1、提供财务资助的对象：公司重点扶持的加盟商，具体授权公司董事长确认财务资助对象及资助额度；
2、财务资助额度：对外资助总额不超过人民币26,351.51万元（为2012年年经审计合并报表净资产比例的10%），授权董事长对单一加盟商资助不超过2,000万元的额度内具体实施,自股东大会审议通过之日起1年内可循环办理，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在加盟商归还后额度即行恢复；
3、财务资助有效期限：财务资助使用期限不超过6年；
4、资金来源：自有资金；
5、财务资助用途：资助加盟商购买专门用于长期经营报喜鸟品牌服饰的商铺或提供营运资金支持加盟商加快发展；
6、资金使用费：参考加盟商的经营能力、信用评级、订货额度等，根据银行相应期限贷款利率合理上浮；
7、担保方式：每笔财务资助以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保；或者采用委托贷款的形式通过银行将自有资金借贷给符合条件的加盟商使用。
二、接受财务资助对象的基本情况
接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系。所有加盟商都须经过严格的资质审核，符合公司内部信用评级、自身经营能力等全方面的评估，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，有效降低公司资金使用风险。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
三、董事会意见
继续对加盟商提供财务资助有利于促进与更多优秀加盟商的良好合作，帮助更多加盟商获得长期稳定的经营场所及扩大营运规模，公司从而取得更多稳定的经营场所，有利于公司战略的顺利实施。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，具备良好的偿债能力，且以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保，因此财务资助的资金风险可控。
四、独立董事意见
公司对外提供财务资助为帮助加盟商拥有长期稳定的经营场所及扩大营运规模，有利于加强与优秀加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势，提升报喜鸟品牌形象。接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效。
公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，所有加盟商都须经过严格的资质审核，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，且通过加盟商购买的商铺作抵押，或者由第三方提供担保，由此带来的资金风险是可控的，不会对公司正常生产经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意公司以不超过26,351.51万元自有资金为加盟商提供财务资助。
五、上市公司累计对外提供财务资助金额
截至2012年12月31日，公司对外提供财务资助余额为20,850.1万元，占公司最近一期经审计净资产的7.91%，使用期限最长不超过六年。
本公告前12个月内，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议
2、公司独立董事对公司为稳定和拓展营销网络调整对外财务资助额度的独立意见
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年4月20日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——028
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，现将公司2012年度股东大会的相关事项公告如下：
一、会议召集人：公司第四届董事会
二、会议时间：2013年5月15日（星期三）下午14:00，会期半天
三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室
四、股权登记日：2013年5月13日
五、会议审议议案：
（一）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（四）审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
（五）审议《公司2012年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
（七）审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》
（八）审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》
（九）审议《关于终止<奖励基金实施方案>的议案》
公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。
六、出席会议人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；
2、截止2013年5月13日（星期一）下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
七、会议登记事项：
1、登记时间：2013年5月14日（星期二），上午9:30至11：30、下午14：30至16：30；
2、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼四楼证券部办公室；
联系人：方小波、谢海静、程渝淇 联系电话：0577-67379161
传 真：0577－67315986转8899 邮政编码：325105
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2013年5月14日上午9:30至11：30、下午14：30至16：30，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以5月14日17点前到达本公司为准）
八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
九、授权委托书格式：见附件
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2013年4月20日
附件一：回执
回 执
截至2013年5月13日，我单位（个人）持有“报喜鸟”（002154）股票 股，拟参加浙江报喜鸟服饰股份有限公司2012年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《关于公司2012年度利润分配的预案》 | |||
| 5 | 《公司2012年度报告》及其摘要 | |||
| 6 | 《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》 | |||
| 8 | 《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》 | |||
| 9 | 《关于终止<奖励基金实施方案>的议案》 | |||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2013年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——030
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于举行投资者见面会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为使投资者更全面地了解公司已公开的重大信息，公司计划举行投资者见面会，公司部分董事及高级管理人员将出席会议，就公司目前生产经营情况及公司未来发展战略与投资者进行交流。现将有关会议事项通知如下：
一、会议时间、地点及出席人员
1、会议时间：2013年5月8日（星期三）上午9:00至12:00。
2、会议地点：报喜鸟行政大楼三楼会议室。
3、会议地址：浙江温州永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园。
4、出席人员：董事长兼总经理周信忠先生、副总经理兼董事会秘书方小波先生、财务总监张袖元先生及公司其他高管。
二、出席会议的登记方法
1、登记方式：采用传真或邮件方式办理登记手续。
2、登记时间：由于场地有限，原则上2013年5月7日17:00前截止，敬请预先登记。
3、请参会投资者携带个人有效证件出席。
4、联系方式：
联系人：方小波 谢海静 程渝淇
电话：0577-67379161
传真：0577-67315986转8899
邮箱：stock@baoxiniao.com.cn
5、其他事项：参与本次会议投资者的食宿费和交通费自理。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年4月20日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——031
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于举行2012年度报告网上说明会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月7日（星期二）下午15:00－17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理周信忠先生、副总经理兼董事会秘书方小波先生、财务负责人张袖元先生、独立董事刘斌先生、保荐人阳静女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年4月20日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2013——033
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于2013年4月19日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东共5人，所持公司股份共213,773,295.00股，占公司股份总数的35.72%。
本次会议由公司董事会召集，董事长周信忠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：
一、审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》。
参加本议案表决的股东代表股份数为213,773,295.00股，其中同意票213,773,295.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过了《关于投资建设乌牛工业园项目的议案》
参加本议案表决的股东代表股份数为213,773,295.00股，其中同意票213,773,295.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司业务发展需要，进一步完善公司经营层管理团队建设，拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改后由公司办理工商登记变更相关事项。具体修改如下：
1、原第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
修改为：
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
2、原第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，无职工代表担任的董事。
修改为：
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，无职工代表担任的董事。
3、原第一百一十一条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：
第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
4、原第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改为：
第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
参加本议案表决的股东代表股份数为213,773,295.00股，其中同意票213,773,295.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
本决议作出之后及时提交工商行政管理部门登记备案。
四、审议通过了《关于选举吴志泽先生为公司第四届董事会副董事长并在公司领取薪酬的议案》。
吴志泽先生：中国国籍，男，1960年9月出生，长江商学院EMBA，高级经济师。公司创始股东，曾任浙江省永嘉县华侨西服厂厂长、永嘉县政协副主席，现任公司董事会董事、报喜鸟集团董事长、上海文景董事长兼总经理、温州中楠董事长，报喜鸟电子商务董事长兼总经理，保大和众法定代表人兼董事长、恒升村镇银行董事，容银投资董事、金纱投资法定代表人，中国服装协会副会长。自1997年起连续荣获温州市“突出贡献明星厂家（经理）”和“功勋企业家”称号；2001年度获“中国服装业十大领袖企业家”称号；2003年分别荣获中国服装设计师协会“杰出贡献奖”、温州民营经济十大年度人物；2005年被评为“中国品牌建设十大杰出企业家”；荣登“2005年福布斯中国慈善榜”及“2006年中国大陆慈善家排行榜”；2007年荣获中国服装协会“中国服装行业功勋奖章”；2008年荣获“优秀中国社会主义事业建设者”称号、入选“改革开放三十年影响温州经济30人”、“改革开放三十年温州十大改革人物”；2009年荣获浙江省政府颁发的“浙江省劳动模范”；2011年入选“瓯江之子”永嘉籍十大杰出人物等。吴志泽先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
选举吴志泽先生担任公司第四届董事会副董事长职务，任期至本届董事会届满，年薪（含税）260万元。
因吴志泽先生在报喜鸟集团有限公司（以下简称“报喜鸟集团”）任职，因此本议案报喜鸟集团回避表决，参加本议案表决的股东代表股份数为4,767,614.00股，其中同意票4,722,412.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.05%；反对票45,202.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.95%；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年第二次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2013年4月20日