证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-024
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、本次会议上没有新议案提交表决；
2、本次会议上没有否决或修改议案的情况；
3、本次股东大会议案获得审议通过。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2013年4月19日下午13：00；
网络会议时间：2013年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、现场会议地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼孔明厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长杨学平先生
5、会议方式：采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数57人,代表股份226776606股,占公司总股本的16.94%。没有股东委托独立董事投票。其中出席现场会议的股东及授权代表人数3人,代表股份154514682股,占公司总股本的11.54%；参加网络投票的股东人数54人,代表股份72261924股,占公司总股本的5.4%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、逐项审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案
1.01 激励计划的目的
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
1.02 激励计划的管理机构
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
1.03 激励计划的激励对象
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
1.04 标的股票的种类、来源和数量
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 766600 | 57000 | 99.64 |
1.05 激励对象的标的股票分配情况
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
1.06 激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关规定
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
1.07 标的股票的行权（授予）价格、授予条件和授予程序
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 766600 | 57000 | 99.64 |
1.08 标的股票行权（解锁）的条件及程序
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
1.09 标的股票授予数量和行权（授予）价格的调整
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
1.10 公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
1.11 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
1.12 公司和激励对象的权利和义务
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
1.13 激励计划的变更和终止
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
1.14 预留股票期权和限制性股票的实施计划
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225953006 | 638900 | 184700 | 99.64 |
以上议案经本次会议逐项审议通过。
2、审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225191006 | 638900 | 946700 | 99.30 |
此议案经本次会议审议通过。
3、审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法》
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225186706 | 638900 | 951000 | 99.30 |
此议案经本次会议审议通过。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225186706 | 638900 | 951000 | 99.30 |
此议案经本次会议审议通过。
5、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》
| 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 225782306 | 43300 | 951000 | 99.56 |
此议案经本次会议审议通过。
四、律师见证情况
本次股东大会经四川英捷律师事务所周健、刘晏林律师现场见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会决议；
2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2013年4月19日