股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2013—016

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会以现场会议方式召开，在本次股东大会召开期间公司没有否决或变更提案；

  2、本次股东大会审议通过的《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》是由持有公司发行在外股份总额3%以上的股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司增加的提案。

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2013年4月19日（星期五）上午09：30

  2、 召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）

  3、 召集人：公司董事会

  4、 召开方式：现场投票表决

  5、 主持人：董事长胡子敬先生

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份数230,685,382股，占公司股本总额的41.29%。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  四、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  议案一：审议关于《2012年度报告及摘要》的议案；

  表决结果为：赞成230,685,382股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案二：审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案；

  独立董事曹光荣、柳思维、阎洪生、周仁仪在会议上作述职报告。

  表决结果为：赞成230,685,382股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案三：审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案；

  表决结果为：赞成230,685,382股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案四：审议关于《2012年度财务决算报告》的议案；

  表决结果为：赞成230,685,382股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案五：审议关于《2012年度利润分配预案》的议案；

  表决结果为：赞成230,685,382股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案六：审议关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案；

  表决结果为：赞成230,685,382股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案七：审议关于公司续聘审计机构的议案；

  表决结果为：赞成230,685,382股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案八：审议关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

  表决结果为：赞成230,685,382股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案九：审议关于吸收合并全资子公司的议案；

  表决结果为：赞成230,685,382股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。

  议案十：关于董事会换届选举的议案；

  选举公司第四届董事会非独立董事

  10.1 选举胡子敬先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届董事会非独立董事。

  10.2 选举陈细和先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届董事会非独立董事。

  10.3 选举崔向东先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届董事会非独立董事。

  10.4 选举刘一曼女士为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届董事会非独立董事。

  10.5 选举龙建辉女士为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届董事会非独立董事。

  10.6 选举许惠明先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届董事会非独立董事。

  10.7 选举陈学文先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届董事会非独立董事。

  选举公司第四届董事会独立董事

  10.8 选举阎洪生先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届董事会独立董事。

  10.9 选举潘定衢先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届董事会独立董事。

  10.10 选举王林先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届董事会独立董事。

  10.11 选举汤健女士为公司第四届董事会独立董事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届董事会独立董事。

  以上11位当选董事组成公司第四届董事会。

  议案十一：审议关于监事会换届选举的议案；

  11.1 选举杨启中先生为公司第四届监事会监事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届监事会监事。

  11.2 选举杨玉葵女士为公司第四届监事会监事

  表决结果为：赞成230,685,382股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，当选为公司第四届监事会监事。

  以上2位当选监事与经公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  五、本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。

  1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2、律师姓名：汪少炎、王智恒

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2012年度股东大会决议》。

  2、北京市君致律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

  董事会

  2013年4月20日