(上接A73版)
20、北京三兴汽车有限公司
（1）企业类型：有限责任公司
（2）法定代表人：赵柱
（3）注册资本：10,000.00万元
（4）住所：北京市丰台区新村一里15号。
（5）经营范围：各种改装车、金属结构、卧式油罐、一二类压力容器，军用装备等。
（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
21、新兴重工集团有限公司
（1）企业类型：有限责任公司
（2）法定代表人：杨彬
（3）注册资本：40,300.00万元
（4）住所：北京市丰台区南四环西路188号。
（5）经营范围：实业投资；矿山成套设备、工程机械设备的生产和销售；钢铁冶炼和压延加工；有色金属制品、矿产品、锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其他铸造制品、汽车改装、特种改装车的技术开发、生产和销售；进出口业务；招标代理业务；与上述业务相关的设计、技术服务、技术管理、技术咨询、投资咨询与管理。公司经营范围本年度无变动。公司覆盖传统和新兴产业两大产业领域，工程机械装备制造、军用特种装备制造、新能装备制造、应急救援装备制造、节能环保装。
（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
22、新兴重工（天津）科技发展有限公司
（1）企业类型：有限责任公司
（2）法定代表人：汪宇
（3）注册资本：14,700.00万元
（4）住所：天津经济技术开发区二大街融汇大厦三层306室。
（5）经营范围：机械设备技术咨询、技术服务;仓储（危险品除外）；货运代理；工程承包；工程设计；建筑安装；设备安装、调试；设备租赁；货物及技术进出口；铁矿石、金属材料及制品、建筑材料、润滑油、汽车及零部件（小轿车除外）、食用农产品：粮食、木材、化肥、纺织品、五金、交电、焦炭、化工（危险品、易制毒品除外）、涂料（危险品除外）、橡胶制品、机械设备、家用电器、电子产品批批发兼零售。
（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
23、新兴能源装备股份有限公司
（1）企业类型：非上市股份有限公司
（2）法定代表人：王国强
（3）注册资本：22,500.00万元
（4）住所：邯郸市开发区和谐大街99号。
（5）经营范围：石油化工机械、冶金重型非标设备、矿山成套设备、焦化成套设备、铸造及其他机械设备等的设计、制造、安装、调试及技术开发；锻压制品、给排水及燃气管道配件、大型铸件及其他铸造产品的生产、销售；燃气储运成套设备及特种改装车、起重机械的设计、制造及技术开发；冶炼工程施工；化工石油设备管道安装；炉窑工程专业承包；低电压成套设备及控制设备的制造、销售；风力发电设备的技术开发、制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需要的机械设备、零备件、原辅材料及技术的进口业务。
（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
24、新兴发展江苏投资管理有限公司
（1）企业类型：有限责任公司
（2）法定代表人：徐建农
（3）注册资本：2,000.00万元
（4）住所：南京市中山北路279号。
（5）经营范围：房地产开发及销售，实业投资，投资项目管理。
（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
25、南京三五0三投资发展有限公司
（1）企业类型：有限责任公司
（2）法定代表人：徐建农
（3）注册资本：1,000.00万元
（4）住所：南京市鼓楼区中山北路279号校门口一号。
（5）经营范围：项目投资及资产经营；物业管理；自有房地产租赁；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；服装、鞋帽、日用百货、化工产品、纺织原料、五金交电、电子产品、机械设备、电子无器件、消防器材、中央空调设备、制冷设备、钢材、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、水暖器材、陶瓷制品、卫生洁具销售。
（6）关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
四、履约能力分析
以上关联方公司依法存续且生产经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，向上市公司支付的款项形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。
五、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售、提供和接受劳务、出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。对于货物购销、提供与接受劳务采用市价、租赁业务及托管费定价采用协议价。
六、关联交易目的及对本公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和正常经营所需要的交易，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及非关联股东的利益。
七、独立董事对日常关联交易的意见
公司独立董事就上述关联交易事项发表意见如下：
1、公司在2012年初对全年日常关联交易的预计数为12.51亿元，2012年实际发生了2.48亿元。关联交易金额降低的主要原因：一是公司积极落实监管机构的政策法规，解决同业竞争，通过收购关联方的方式降低了关联交易额；二是因市场环境的变化，公司及时调整产品结构，年初预计发生的关联交易没有进行，因此，关联交易金额明显减少。
公司2012年度日常关联交易协议的签署体现了平等、自愿原则，交易的价格公平合理，交易符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、公司2013年度预计发生的日常关联交易是在公司2012年实际发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，交易价格是根据市场实际情况进行的测算，不存在损害公司及其他股东利益情形。
3、公司董事会对关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
4、公司董事会在审议本议案时，关联董事沙鸣、何可人、刘存周回避了表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
综上所述，我们认为：公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易累计发生总金额符合国家相关法律法规的要求，交易行为有利于交易各方的生产经营，我们没有异议。
八、审议程序
本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意该议案提交董事会审议，并就该关联交易发表了独立意见。
公司第二届董事会第八次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了关于《2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案，关联董事沙鸣、何可人、刘存周在董事会会议上回避表决。
2013年度的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、出租收入以及租赁费等六类关联交易的预计金额及预计累计总金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》之“交易金额 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易”限额，无须提交股东大会批准。
备查文件：公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月十九日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2013-006
际华集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会同时提供现场与网络投票
● 现场会议召开时间：2013年5月24日上午9:00
● 网络投票时间：2013年5月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
● 股权登记日：2013年5月16日
根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的规定，公司董事会决定于2013年5月24日召开2012年度股东大会，现将具体事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会；
2．会议召开的合法性、合规性情况：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开2012年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定；
3．会议召开时间：2013年5月24日上午9:00召开2012年年度股东现场大会；网络投票时间为2013年5月24日9:30-11:30及13:00-15:00；
4．会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票；股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准（网络投票的操作流程详见附件2）；
5．股权登记日：2013年5月16日
6．出席对象：
（1）截至2013年5月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；授权委托书请见附件1；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师、保荐人代表；
7．现场会议地点：北京市海淀区香山北辛村28号北京首农香山会议中心多功能厅。
二、会议审议事项
1.审议关于《2012年董事会工作报告》的议案；
2.审议关于《2012年监事会工作报告》的议案；
3.审议关于《2012年度财务决算报告》的议案；
4.审议关于《2012年年度报告》的议案；
5.审议关于《2012年度利润分配预案》的议案；
6.审议关于《2013年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案；
7.审议关于《公司募集资金管理制度（2013年修订）》的议案；
8.听取《公司独立董事2012年度述职报告》。
以上议案具体情况已刊登在2013年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
三、会议登记方法
1．登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记；
2．登记时间：2013年5月20日至5月21日，上午9:00-11:30时，下午1:30-4:00时；
3．登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼际华集团股份有限公司董事会办公室。
四、其它事项
1．会议联系方式
地 址：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼际华集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100070
联系电话：（010）63706008、63706086
传 真：（010）63706008
会务常设联系人：朱 蕙、王月飞
2．与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件
1．第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
附件：
1．参加股东大会授权委托书；
2．投资者参加网络投票的操作流程。
际华集团股份有限公司董事会
二○一三年四月十九日
附件1
际华集团股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席际华集团股份有限公司2012年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 股东大会议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 关于《2012年董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《2012年监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《2012年度财务决算报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《2012年年度报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《2012年度利润分配预案》的议案 | |||
| 6 | 关于《2013年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案 | |||
| 7 | 关于《公司募集资金管理制度（2013年修订）》的议案 |
注：请在赞成、反对和弃权选项中打“√”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2013年 月 日 受托日期：2013年 月 日
附件2
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012修订）》。操作流程如下：
● 投票日期：2013年5月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
● 交易系统：通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
● 总提案数：7个。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 788718 | 际华投票 | 7 | A股股东 |
（二）表决方法
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-7号 | 本次股东大会的所有7项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2.分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 《2012年董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2012年监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2012年年度报告》 | 4.00 |
| 5 | 《2012年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 6 | 《2013年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》 | 6.00 |
| 7 | 《公司募集资金管理制度（2013年修订）》 | 7.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2013年5月16日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码601718）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788718 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788718 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788718 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788718 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；投票申报不得撤单。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。