第一届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2013-003
连云港黄海机械股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2013年4月9日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2013年4月20日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，现场出席董事4人。董事虞臣潘先生因出差书面委托董事刘良文先生代为行使表决权。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由刘良文董事长主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度总经理工作报告》。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度董事会工作报告》。
公司独立董事张晓西先生、王英姿女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在2012年年度股东大会上述职。
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2012年度报告》“第四节 董事会报告”、《独立董事2012年度述职报告》。
本报告需提交2012年年度股东大会审议。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2012年度报告及其摘要的议案》。
《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2012年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》。
2012年度，公司实现营业收入363,697,478.87元，同比减少7.95%；实现营业利润79,337,482.57元,同比减少4.60%；实现归属于上市公司股东的净利润68,803,995.56元，同比减少5.39%。
本报告需提交2012年年度股东大会审议。
5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交2012年年度股东大会审议。
6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就本事项发表的独立意见、监事会出具的监事会意见、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润68,803,995.56元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金6,880,399.56元，加年初未分配利润88,819,365.84元，减股东分红15,600,000元，本年度未分配利润为135,142,961.84元。
本年度利润分配预案为：以2012年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），共计分配利润14,400,000元，余120,742,961.84元，结转下年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确认公司2012年度监事、高管人员薪酬的议案》。
2012年度，公司监事、高管人员效益年薪总额为100万元。
独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》及独立董事对薪酬方案的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本方案需提交2012年年度股东大会审议。
11、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2013年第一季度报告的议案》。
《公司2013年第一季度报告全文》及《公司2013年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
13、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
特此公告！
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2013年4月20日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2013-004
连云港黄海机械股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2013年4月9日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2013年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持, 公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
《2012年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交2012年年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2012年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》。
2012年度，公司实现营业收入363,697,478.87元，同比减少7.95%；实现营业利润79,337,482.57元,同比减少4.60%；实现归属于上市公司股东的净利润68,803,995.56元，同比减少5.39%。
本报告需提交2012年年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本报告需提交2012年年度股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润68,803,995.56元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金6,880,399.56元，加年初未分配利润88,819,365.84元，减股东分红15,600,000元，本年度未分配利润为135,142,961.84元。
本年度利润分配预案为：以2012年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税），共计分配利润14,400,000元，余120,742,961.84元，结转下年度。本年度不以资本公积金转增股本。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年第一季度报告全文》及《公司2013年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《连云港黄海机械股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
特此公告！
连云港黄海机械股份有限公司监事会
2013年4月20日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2013-005
连云港黄海机械股份有限公司关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]474号)核准，由主承销商浙商证券有限责任公司（已变更为浙商证券股份有限公司，以下简称“浙商证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股21.59元。截至2012年5月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额人民币431,800,000.00元，扣除承销保荐费人民币19,190,000.00元后的募集资金为人民币412,610,000.00元，已由浙商证券于2012年5月30日存入公司开立在中国银行股份有限公司连云港分行营业部（账号515760454227）、江苏银行连云港新华支行（账号11310188000084888）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币9,198,138.15元后，计募集资金净额为人民币403,411,861.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2012）第113286号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2012年度募集资金使用情况及结余情况
截止至2012年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币54,361,920.77元，其中：募集资金项目本期支付人民币16,687,621.89元，置换前期募集资金项目投入人民币14,952,437.03元，超募资金补充流动资金人民币22,721,861.85元。
公司到位募集资金净额应为人民币403,411,861.85元，扣除已使用的募集资金人民币54,361,920.77元，扣除手续费支出人民币575.44元，加上收到的利息收入人民币2,668,925.59元，截止至2012年12月31日，公司募集资金账户余额应为人民币351,718,291.23元。截止至2012年12月31日，公司募集资金实际余额为人民币351,718,291.23元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《连云港黄海机械股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2012年6月25日与保荐人浙商证券、江苏银行股份有限公司连云港新华支行、中国银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 存放金额 |
| 中国银行股份有限公司连云港分行 | 515760454227 | 17,308,223.31 |
| 516960644390 | 191,288,604.38 | |
| 江苏银行股份有限公司连云港新华支行 | 11310188000084888 | 2,303,845.43 |
| 11310181000039241 | 10,152,990.31 | |
| 11310181000039323 | 10,152,990.31 | |
| 11310181000039584 | 10,170,545.83 | |
| 11310181000039666 | 10,170,545.83 | |
| 11310181000039405 | 10,170,545.83 | |
| 11310181000039748 | 30,000,000.00 | |
| 11310181000039830 | 30,000,000.00 | |
| 11310181000039912 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 351,718,291.23 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本年度公司无此情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司无此情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币14,952,437.03元。
截止2012年5月31日，募集资金项目具体投入情况如下表：
单位：人民币元
| 项目名称 | 累计投入金额 |
| 新型高效岩土钻机技术改造项目 | 13,933,437.03 |
| 钻杆生产技术改造项目 | 1,019,000.00 |
| 合计 | 14,952,437.03 |
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司无此情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度公司无此情况。
（七）超募资金使用情况
公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币403,411,861.85元，本次发行所募集资金投资计划总额为人民币380,690,000.00元，超额募集资金人民币22,721,861.85元。
2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2012年度不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2013年4月20日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2013年4月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：连云港黄海机械股份有限公司 2012年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 40,341.19 | 本年度投入募集资金总额 | 3,940.95 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 5,436.19 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、新型高效岩土钻机技术改造项目 | 否 | 23,024.00 | 23,024.00 | 934.38 | 2,327.72 | 10.11 | 2014年5月24日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、钻杆生产技术改造项目 | 否 | 15,045.00 | 15,045.00 | 734.38 | 836.28 | 5.56 | 2014年5月24日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 38,069.00 | 38,069.00 | 1,668.76 | 3,164.00 | 8.31 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 2,272.19 | 2,272.19 | ||||||||
| 超募资金投向小计 | 2,272.19 | 2,272.19 | ||||||||
| 合计 | 3,940.95 | 5,436.19 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本期募集资金投资项目实施地点未发生变更 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本期募集资金投资项目实施方式未做调整 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,952,437.03元 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目实施尚未完成，尚不确定具体结余金额 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况 | |||||||||
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2013-007
连云港黄海机械股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议决议，公司定于2013年5月15日召开2012年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2013年5月15日下午14:00（星期三）
网络投票时间为：2013年5月14日－2013年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2013年5月10日。
6、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
7、出席对象
（1）、截止2013年5月10日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
（2）、公司董事、监事和高级管理人员；
（3）、见证律师及公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《关于2012年度报告及其摘要的议案》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
6、《关于2012年度利润分配预案的议案》；
7、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、《关于确认公司2012年度监事、高管人员薪酬的议案》；
9、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；
上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，详见2013年4月23日分别刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
三、参与现场会议的股东的登记方法
1、登记时间：2013年5月13日（上午8:00—11:30，下午14:30—17:00）。
2、登记地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司董事会办公室。
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2013年5月13日下午17：00前送达公司，并电话确认）。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票代码:362680；投票简称：黄海投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码:362680
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 100.00 | |
| 议案一 | 《2012年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案二 | 《2012年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 《关于2012年度报告及其摘要的议案》 | 3.00 |
| 议案四 | 《2012年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案五 | 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于2012年度利润分配预案的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于续聘2013年度审计机构的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于确认公司2012年度监事、高管人员薪酬的议案》 | 8.00 |
| 议案九 | 《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 | 9.00 |
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的委托股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）、采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月14日15:00至2013年5月15日15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权
五、其他事项
1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：王祥明 李莉
3、联系电话：0518-85383039 传真：0518-85383039
4、邮政编码：222062
六、备查文件
1、《连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告！
连云港黄海机械股份有限公司董事会
2013年4月20日
附件：
授权委托书
连云港黄海机械股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席连云港黄海机械股份有限公司2012年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。
| 审 议 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 《关于2012年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | |||
| 《关于2012年度利润分配预案的议案》 | |||
| 《关于续聘2013年度审计机构的议案》 | |||
| 《关于确认公司2012年度监事、高管人员薪酬的议案》 | |||
| 《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 |
注：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托书有效期限： 委托日期：
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2013-008
连云港黄海机械股份有限公司
关于举行2012年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称"公司"）将于2013年4月25日（星期四）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
届时，公司董事长刘良文先生、总经理柳生林先生、财务总监金丽娟女士、独立董事王英姿女士、董事会秘书王祥明先生、保荐代表人郝红光先生在网上与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司
董事会
2013年4月20日