第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2013-007号
广州御银科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2013年4月19日以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2013年4月10日以传真方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、经过审议通过了《公司2012年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
二、经过审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、经过审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2012年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2012年度实现净利润1,942.87万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积194.29万元，加年初未分配利润21,471.73万元，减除2011年度现金分红1,722.15万元，可供股东分配的利润为21,498.16万元。2012年度利润分配及资本公积金转增预案如下：
1、利润分配预案：以2012年12月31日的总股本585,531,765股为基数，拟按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计5,855,317.65元；
2、资本公积金转增股本预案：以2012年年末总股本585,531,765股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、经过审议通过了《关于批准报出2012年度报告及摘要的议案》
公司2012年度报告及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
五、经过审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》
本公司于2012年聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司负责公司2012年度财务审计工作，2012年度支付80万元审计费用。鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉，且具有较高的专业水平，同时为保持公司审计工作的持续性，特提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司负责本公司2013年度的审计工作。独立董事对续聘会计事务所出具了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 。
该议案需提交股东大会审议。
六、经过审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》、会计师的鉴证报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、经过审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2012年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、经过审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》
公司与广州基准机械电子科技有限公司（以下简称“广州基准”）签订加工采购合同，由本公司委托广州基准进行ATM机柜与ATM电子柜的制作。公司预计，在2013年度，该关联交易总金额不超过人民币3,000万元；与广州花都稠州村镇银行股份有限公司（以下简称“花都村镇银行”）签订ATM设备销售及租赁合同，本公司向花都村镇银行销售及出租ATM设备。公司预计，在2013年度，该关联交易总金额不超过人民币300万元。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2013年度日常关联交易预计公告》。
关联董事杨文江先生、谭骅先生在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、经过审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2008）》等法律法规及规范性文件的规定及广东证监局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>的通知》(广东证监[2012]206号)文件的规定，为完善公司治理制度，同时公司董事会根据公司2012年度股东大会对公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审议结果，提请股东大会通过“因实施2012年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加，同意修改《公司章程》相应条款”的决议，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《章程修订说明公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
十、经过审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。细则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、经过审议通过了《关于修订<董事长工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。细则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、经过审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。规则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会审议。
十三、经过审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。规则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会审议。
十四、经过审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。细则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十五、经过审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。细则全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十六、经过审议通过了《关于修订<独立董事工作暂行方法>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会审议。
十七、经过审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会审议。
十八、经过审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会审议。
十九、经过审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会审议。
二十、经过审议通过了《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会审议。
二十一、经过审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二十二、经过审议通过了《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会审议。
二十三、经过审议通过了《关于增加董事会成员的议案》
根据公司发展及进一步完善公司治理结构的需要，公司拟将董事会人数5人增加至8人（其中独立董事3人），经公司提名委员会提议，公司董事会审慎考虑，提名高永坚先生、庞泰松先生、梁行先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会采取累积投票制进行审议。
二十四、经过审议通过了《关于公司外部非独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟确定公司外部非独立董事津贴每人每年2.4万元人民币（含税），外部非独立董事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司据实报销。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
二十五、经过审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
为建立和完善经营者的激励约束机制，进一步加强公司团队建设和人力资源管理工作，完善公司薪酬结构，拟调整副经理高永坚先生、庞泰松先生，财务总监陈国军先生薪酬。调整标准依据公司所处的行业薪酬水平及公司绩效评定结果确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
二十六、经过审议通过了《关于同意广州御银科技股份有限公司及其子公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行办理最高不超过三亿元融资业务的议案》
同意广州御银科技股份有限公司及子公司向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行办理最高不超过三亿元的人民币融资业务（包括但不限于贷款、内保外贷、信用证、保理等信贷业务），并提供足额担保。决议有效期为2年。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十七、经过审议通过了《关于御银股份2013年第一季度报告的议案》
《2013年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十八、经过审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
现定于2013年5月14日上午10:00-12:00在广州市天河区五山路248号金山大厦26楼公司会议室召开2012年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2012年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事石本仁、张华、徐印州向董事会书面提交了《2012年独立董事述职报告》，将在2012年度股东大会上述职。
二十九、备查文件
1、与会董事签字盖章的第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月19日
附件：
非独立董事候选人简历
1、高永坚先生简历：
高永坚先生，男，1968年生，研究生学历，曾在广州石油化工总厂、君兰国际高尔夫发展有限公司、广州德杏苑健康发展有限公司等单位任职，历任市场经理助理、销售部经理、市场部经理等职务，2001年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副总经理。
高永坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
高永坚先生获授了公司221,000股股票期权。
2、庞泰松先生简历：
庞泰松先生，男，1971年生，本科学历，加拿大国籍，曾在广州东方宝龙特种汽车股份有限公司、多伦多PC24 Company、多伦多ROADSPORT本田车行工作，2011年加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副总经理。
庞泰松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
庞泰松先生未持有公司股份。
3、梁行先生简历：
梁行先生：男，1973年生，本科学历。现任广州市好易达家居网络科技有限公司首席执行官。
梁行先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
梁行先生未持有公司股份。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2013-008号
广州御银科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2013年4月19日上午10:00-12:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2013年4月10日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、经过审议通过了《公司2012年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
二、经过审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
三、经过审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
2012年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，母公司2012年度实现净利润1,942.87万元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积194.29万元，加年初未分配利润21,471.73万元，减除2011年度现金分红1,722.15万元，可供股东分配的利润为21,498.16万元。2012年度利润分配及资本公积金转增预案如下：
1、利润分配预案：以2012年12月31日的总股本585,531,765股为基数，拟按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计5,855,317.65元；
2、资本公积金转增股本预案：以2012年年末总股本585,531,765股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
四、经过审议通过了《关于批准报出公司2012年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
五、经过审议通过了《关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告的议案》
公司《募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》、会计师《募集资金2012年度使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、经过审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2012年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
公司《2012年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、经过审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。制度全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案需提交股东大会审议。
八、经过审议通过了《关于御银股份2013年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2013年第一季度报告》及其正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件
1、与会监事签字盖章的第四届监事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议及年度相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监 事 会
2013年4月19日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2013-009号
广州御银科技股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司第四届第七次董事会于2013年4月19日召开，会议决议于2013年5月14日上午10:00-12:00于广州御银科技股份有限公司会议室召开公司2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年5月14日（星期二）上午10:00—12:00
3、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2608室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式
5、股权登记日：2013年5月9日（星期四）
6、出席对象：
（1）截止2013年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于批准报出2012年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<公司独立董事工作暂行方法>的议案》
12、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
16、审议《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
17、审议《关于增加董事会成员的议案》
（1）选举高永坚先生为第四届董事会非独立董事候选人
（2）选举庞泰松先生为第四届董事会非独立董事候选人
（3）选举梁行先生为第四届董事会外部非独立董事候选人
18、审议《关于公司外部董事津贴的议案》
在本次股东大会上，独立董事将就2012年度的工作情况做述职报告。
三、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已于公司第四届董事会第七次会议审议通过，审议事项合法、完备。
上述议案具体内容已分别于2013年4月23日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
如本次股东大会中《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》未获股东大会通过，则议案7不予审议；如本次股东大会中《修改<公司章程>的议案》未获股东大会通过，则议案8、议案12、议案17、议案18不予审议。议案7为特别决议，议案17采用累积投票制。
四、会议登记事项
1、登记时间：2013年5月10日（星期五）、5月13日（星期一）上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2502A证券部，邮政编码：510640，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月13日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4、联系方式：
联系人：谭骅
联系电话：020-38468722
联系传真：020-85588349
五、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月19日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州御银科技股份
有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 审议《公司2012年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 二 | 审议《公司2012年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 三 | 审议《公司2012年度财务决算报告的议案》 | |||
| 四 | 审议《关于批准报出2012年度报告及摘要的议案》 | |||
| 五 | 审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | |||
| 六 | 审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》 | |||
| 七 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 八 | 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | |||
| 九 | 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | |||
| 十 | 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 十一 | 审议《关于修订<公司独立董事工作暂行方法>的议案》 | |||
| 十二 | 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | |||
| 十三 | 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | |||
| 十四 | 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | |||
| 十五 | 审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》 | |||
| 十六 | 审议《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 | |||
| 议案十七适用累积投票制选举 | 投票数 | |||
| 十七 | 审议《关于增加董事会成员的议案》 | ------------ | ||
| 1 | 选举高永坚先生为第四届董事会非独立董事候选人 | |||
| 2 | 选举庞泰松先生为第四届董事会非独立董事候选人 | |||
| 3 | 选举梁行先生为第四届董事会外部非独立董事候选人 | |||
| 十八 | 审议《关于公司外部董事津贴的议案》 | |||
注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束时。
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2013-010号
广州御银科技股份有限公司关于举行2012年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司将于2013年5月2日（星期四）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:董事长杨文江先生、董事副总经理兼董事会秘书谭骅先生、独立董事石本仁先生、独立董事张华先生、独立董事徐印州先生、财务总监陈国军先生、保荐代表人戴锋先生、保荐代表人李震先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月19日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2013-011号
广州御银科技股份有限公司
2013年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2013年，广州御银科技股份有限公司（以下简称“本公司”）因日常生产经营的需要，与广州基准机械电子科技有限公司（以下简称“广州基准”）、 广州花都稠州村镇银行股份有限公司（以下简称“花都村镇银行”）将发生日常关联交易，现本公司就2013年度日常关联交易事项做如下说明：
公司第四届董事会第七次会议于2013年4月19日召开，会议审议了《关于2013年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事杨文江先生、谭骅先生在该议案表决过程中回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
本年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（%） | |||
| 向关联人采购原材料 | 广州基准 | 3,000.00 | 2,105.74 | 31.15% |
| 向关联人提供租赁业务 | 花都村镇银行 | 300.00 | 35.90 | 0.08% |
（下转A122版）