(上接A124版)
□同意 □反对 □弃权
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
□同意 □反对 □弃权
4、审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
□同意 □反对 □弃权
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》
□同意 □反对 □弃权
6、审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
□同意 □反对 □弃权
7、审议《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案》
□同意 □反对 □弃权
8、审议《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》
□同意 □反对 □弃权
9、审议《关于董事、监事2012年度薪酬的议案》
□同意 □反对 □弃权
10、关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
□同意 □反对 □弃权
特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准。
本授权委托的有效期，自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2013-007
江苏亚星锚链股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及其董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文核准，本公司于2010年12月15日首次公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额为202,500万元，扣除保荐、承销费用6,525万元后的募集资金195,975万元，于2010年12月21日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：
| 开户银行 | 账号 | 金额（万元） |
| 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236059601890 | 40,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 | 220701040021666 | 40,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010154500001423 | 75,975.00 |
| 中国银行股份有限公司靖江支行 | 08093308096001 | 40,000.00 |
| 合计 | 195,975.00 |
另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用665万元后，实际募集资金净额为人民币 195,310万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号验资报告。
2、募集资金实际使用金额及当前余额
截止2012年12月31日，本公司募集资金使用情况：
| 项目 | 金额（万元） |
| 募集资金净额 | 195,310.00 |
| 募集资金投资项目投资总额（—） | 27,410.01 |
| 超募资金归还银行借款（—） | 18,000.00 |
| 超募资金补充流动资金（—） | 80,000.00 |
| 募集资金专项账户利息收入（+） | 2,199.49 |
| 募集资金专项账户手续费支出（—） | 1.63 |
| 尚未支付或转账的发行费（+） | 143.80 |
| 募集资金专项账户实际余额 | 72,241.65 |
本公司于2011年1月20日召开第一届董事会第七次临时会议， 审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以18,000万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的18,000万元偿还银行贷款。
本公司于2011年2月10日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的80,000万元永久性补充流动资金。2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。
截止2012年12月31日，本公司募集资金专户专储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 金额 |
| 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236059601890 | 活期存款 | 242,969.88 |
| 中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 | 220701040021666 | 活期存货 | 89,910,917.73 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010154500001423 | 活期存款 | 50,239,692.90 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010167330000198[注] | 活期存款 | 2,006,945.16 |
| 中国银行股份有限公司靖江支行 | 08093308096001 | 活期存款 | 68,719.70 |
| 交通银行股份有限公司镇江中山西路支行 | 381006701018010022795 | 活期存款 | 19,947,207.15 |
| 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32001766236049000133*000*18 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32011766236049000133*000*17 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司靖江支行 | 32021766236049000133-6 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行 | 10-220701140001543 | 定期存款 | 100,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010167040000144 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010167040000136 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010167040000128 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 | 67010167040000208 | 定期存款 | 60,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司靖江支行 | 08093308211001 | 定期存款 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 722,416,452.52 |
[注] 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行（以下简称浦发银行靖江支行）67010167330000198账号为浦发银行靖江支行67010154500001423账号的结构性存款账号。
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，2010年12月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
三、2012年度募集资金的实际使用情况
1、公司招股说明书说明的用途
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产3万吨大规模高强度R4海洋系泊链建设项目、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计71,731.50万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。
2、募集资金实际使用情况
截止2012年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金实际投资项目变更情况
截止2012年12月31日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2012年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2012年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师对2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
江苏公证天业会计师事务所有限公司对此次募集资金的使用情况出具鉴证报告，鉴证结论是：我们认为，亚星锚链管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了亚星锚链募集资金2012年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
本公司保荐人国信证券股份有限公司认为：2012年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
二○一三年四月十九日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 195,310.00 | 本年度投入募集资金总额 | 18,730.78 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 125,410.01 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目 | 否 | 40,063.50 | 40,063.50 | 40,063.50 | 14,538.09 | 23,169.90 | -16,893.60 | 57.83 | 2013年7月 | - | - | 否 |
| 年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目 | 否 | 27,839.50 | 27,839.50 | 27,839.50 | 3,192.69 | 3,240.11 | -24,599.39 | 11.64 | 2013年底 | - | - | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,828.50 | 3,828.50 | 3,828.50 | 1,000.00 | 1,000.00 | -2,828.50 | 26.12 | - | - | 否 | |
| 小计 | — | 71,731.50 | 71,731.50 | 71,731.50 | 18,730.78 | 27,410.01 | -44,321.49 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行借款 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | - | 100 | - | - | - | - |
| 补充流动资金 | 否 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 80,000.00 | - | 100 | - | - | - | - |
| 小计 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | - | 98,000.00 | - | 100 | |||||
| 合计 | 169,731.50 | 169,731.50 | 169,731.50 | 18,730.78 | 125,410.01 | -44,321.49 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目：截止2012年12月31日，该项目对应基本建设已全部完成，部分设备已安装调试，超大规格的16号制链机组是目前全球锚链行业最大的制链机组，设计复杂，且单个构件巨大，未能按预定建造时间完工，预计完工时间调整至2013年7月。 | |||||||||||
| 2、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目：前期受场地制约，目前正在抓紧实施，部分厂房设施及设备基础已经到位，设备正在安装调试，预计2013年底完工。 | ||||||||||||
| 3、研发中心建设项目：该项目对应土地已经落实，人员储备已经进行，研发大楼处于规划设计阶段。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 | |||||||||||
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 2011年1月20日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的18,000万元偿还银行借款；2011年2月10日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金，2011年3月2日， 公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2013-008
江苏亚星锚链股份有限公司
关于修改公司《章程》有关经营范围的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据经营发展的需要，公司拟增加“仓储和货物装卸”等经营范围。原《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。”
现修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务；仓储和货物装卸。”
上述变更以工商行政管理部门核准为准。
根据公司《章程》的规定，本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇一三年四月十九日