证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2013-006

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2013年4月11日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2013年4月22日下午在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到7人，独立董事张建平先生、董事林建一先生因事未能参加本次会议，委托独立董事刘学先生、董事陈章良先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长杨从登主持，经过充分讨论，形成如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配的预案》：

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司（母公司）实现净利润-8,388,629.05元，加年初未分配利润719,123,154.99，本年度可供股东分配的利润为710,734,525.94元。

  拟以2012年末总股本738,400,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.00元（含税），共用利润73,840,000.00元，剩余未分配利润636,894,525.94元结转下一年度；不以公积金转增股本。

  该利润分配预案须经2012年年度股东大会审议批准后实施。

  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度经营管理绩效考核结果及2013年经营管理绩效考核方案》。

  七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

  本议案需提交股东大会审议。

  九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于建设60000t/a氨纶项目规划建议的议案》。

  本议案通过后，将进一步开展项目可行性研究、选址，依据有关规定,再报董事会、股东大会审议。

  十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012社会责任报告》。

  十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》及其正文。

  十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  公司2012年年度股东大会的召开日期及相关事宜将另行公告。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2013-007

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届监事会五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会五次会议通知于2013年4月11日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2013年4月22日下午在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事卓锐棉先生，因事无法参加本次会议，委托监事张其斌先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

  一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。

  二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年年度报告》及其摘：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年第一季度报告》及其正文：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》：

  经审核，监事会认为公司2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2012年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司监事会

  2013年4月22日

  公司代码：002064 公司简称：华峰氨纶 公告编号：2013-011

  关于建设60000t/a差别化

  氨纶项目规划的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为了抢抓市场机遇，提高华峰氨纶市场占有率和行业地位，加快推行自主研发新技术，调整产品结构，增强竞争优势，公司经过认真研究，提出关于建设60000吨/年差别化氨纶项目规划。

  一、项目建设的必要性

  1、抢抓市场机遇，提高市场占有率。氨纶弹性织物契合休闲、运动、健康生活潮流，随着消费升级，近年来高档弹性面料需求不断增长，氨纶的应用领域也不断扩大。与此同时，氨纶上游BDO、PTMEG、MDI的产能也快速扩增。而氨纶的行业集中度低，华峰氨纶虽为行业龙头企业，市场占有率仅14%左右，应对市场无序竞争的能力显然不足。因此，必须抓住机遇，充分利用公司的规模实力和上市公司融资优势，进一步扩大规模，提高市场占有率，增强行业话语权。

  2、加快推行新技术，增强竞争优势。华峰氨纶自设立以来已累计投入技改工程和技术创新资金20多亿元，经过9期特别是最近一期技改扩建工程的成功实施和技术积累，已经完全掌握并成功应用了连续聚合、多头纺、高速纺及节能降耗等最新技术和工艺，在生产效率、节能减排、成本控制方面处于行业领先水平，吨丝能耗和生产成本等不断下降。同时形成了丰富的氨纶项目建设经验。公司拥有稳定的技术、工程和管理团队，利用最新技术建设高效低耗新产能，有利于扩大公司竞争优势。

  3、调整产品结构，提高差别化水平。公司建有省级研究院，近年来成功开发、储备了一批差别化新产品。扩建新产能后，将加快高附加值产品的产业化。新产能采用更高效率和更低能耗的生产线，将在优化产品结构，扩大高附加值产品生产比例的同时，进一步降低生产成本，提升整体效益。

  二、项目规划内容

  1、新建产能规模

  规划公司在未来4年扩建6万吨差别化氨纶产能，使总产能达到11.7吨/年，市场占有率达到20%左右。

  2、实施时间安排

  建议项目分两期实施，第一期于2015投产，第二期于2016年投产。

  3、工艺技术选择

  聚合采用连续聚合，纺丝采用干法纺丝工艺路线，全部采用高效节能多头纺生产线。

  4、项目投资估算及筹资建议

  项目固定资产投资14.9亿元，流动资金1.1亿元，项目总投资16亿元。

  公司是国内首家主营氨纶的上市公司，融资能力强，现资产负债率仅30%。项目所需资金可通过公司自筹及资本市场融资等多渠道解决。

  公司将根据本规划进一步开展项目可行性研究、选址等工作，根据进程按照有关规定报董事会、股东大会审议批准后实施。

  由于该项目尚处于规划阶段，项目的实施存在不确定性以及项目效益需进一步论证，市场变化导致项目效益的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  华峰氨纶股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2013-012

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月26日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理潘基础先生、董事会秘书陈章良先生、财务总监蔡开成先生和独立董事端小平先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2013年4月22日