证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2013-013

  崇义章源钨业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会于2013年4月20日下午15:00在公司二楼会议室以现场投票方式召开，召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长黄泽兰先生。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东授权代表1人，代表股份总数为348,987,770股，占公司股份总数的81.50%。

  3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采用现场投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票348,987,770股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票348,987,770股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意票348,987,770股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  4、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意票348,987,770股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  5、审议《公司2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意票348,987,770股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  6、审议《公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票348,987,770股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  7、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意票348,987,770股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  8、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票348,987,770股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  9、审议《公司2012年度报告》和《公司2012年度报告摘要》

  表决结果：同意票348,987,770股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  10、审议《关于2013年公司日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意票348,987,770股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事仝允桓先生代表全体独立董事作2012年度述职报告。对2012年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2012年度述职报告》全文于2013年3月26日刊登于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（上海）事务所律师杜晓堂、卢钢到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

  该法律意见书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2013年4月22日