证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2013-012

  中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案的情况：否

本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2012年年度股东大会于2013年4月19日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行。

2、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	17
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	4
通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	172,426,910
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	172,085,337
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数	341,573
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.66
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	29.60
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例	0.06

3、本次会议由潘祖顺独立董事主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

4、公司在任董事9人，出席1人，王大雄董事长、张荣标董事、吴昌正董事、温建国董事、唐炜董事、李伟董事、刘娥平独立董事、胡正良独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席1人，杨吉贵监事会主席、俞建忠监事、黄明辉监事、卢建宁监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议；王强副总经理、李国荣总会计师、周邱克副总经理列席了会议。

二、提案审议情况

1、审议并通过了公司2012年度董事会工作报告。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172,156,427	99.84	270,483	0.16	0	0	是

2、审议并通过了公司2012年度监事会工作报告。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172,156,427	99.84	249,183	0.14	21,300	0.02	是

3、审议并通过了公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172,156,427	99.84	249,183	0.14	21,300	0.02	是

4、审议并通过了公司2012年度利润分配预案。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润-371,913,095.94元，母公司未分配利润年末余额为-37,595,702.91元。

鉴于公司2012年度亏损且母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172,156,427	99.84	249,183	0.14	21,300	0.02	是

5、审议并通过了公司2012年年度报告及年度报告摘要。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172,156,427	99.84	249,183	0.14	21,300	0.02	是

6、审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案。

同意公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

同意公司支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度财务报告审计费用40万元，内部控制审计费用20万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172,156,427	99.84	249,183	0.14	21,300	0.02	是

7、审议并通过了公司关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案。

同意公司与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
12,353,927	97.86	249,183	1.97	21,300	0.17	是

中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份159，802，500股，占公司总股本的27.49%，鉴于本议案属关联交易，关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。（此次关联交易相关具体内容详见2013年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于与中海集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。）

8、审议并通过了公司关于与中国海运（集团）总公司签订《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》及预计2013年度日常关联交易的议案。

同意公司与中国海运（集团）总公司签订《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》。

预计公司2013年度日常关联交易总金额为42600万元。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
12,353,927	97.86	249,183	1.97	21,300	0.17	是

中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份159，802，500股，占公司总股本的27.49%，鉴于本议案属关联交易，关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。（此次关联交易相关具体内容详见2013年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《中海（海南）海盛船务股份有限公司日常关联交易公告》。）

9、审议并通过了关于调整公司董事的议案。

9.1、同意吴昌正先生因工作变动原因不再担任公司第七届董事会董事职务。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172,156,427	99.84	249,183	0.14	21,300	0.02	是

9.2、选举陈彬先生为公司第七届董事会董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172,156,427	99.84	249,183	0.14	21,300	0.02	是

10、审议并通过了公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司5000万元银行授信额度提供担保的议案。

同意公司为公司全资子公司中海(海南)海盛贸易有限公司（以下简称“海盛贸易”）人民币5000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保，具体如下：

2013年，海盛贸易应与相关银行签署《授信协议》，《授信协议》确定相关银行提供的授信额度累计为人民币5000万元，授信期限为两年。授信额度是指在授信期间内，相关银行为海盛贸易提供的可连续、循环使用的流动资金贷款、票据贴现、保函、开具银行承兑汇票等授信余额之和的最高限额。

公司为《授信协议》确定的授信期限为两年的海盛贸易人民币5000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保；担保期限：自《授信协议》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或相关银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
172,156,427	99.84	249,183	0.14	21,300	0.02	是

三、公证或律师见证情况

公司聘请海南天皓律师事务所贾雯 何林琳律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、上网公告附件

海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会

二0一三年四月十九日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议