第八届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：000809 证券简称:铁岭新城 公告编号：2013-010
铁岭新城投资控股股份有限公司
第八届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年4月12日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第八届董事会第六次会议的通知。本次会议于2013年4月22日在公司办公大楼八楼会议室召开。应到董事8人，实到董事6人，公司原董事赵强因于2013年4月21日已向公司董事会递交辞呈,故不参加本次会议，董事李汉、独立董事石英因公出差未能参加本次会议，分别委托董事朱恒、独立董事王萍代为行使表决权，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《2012年度董事会工作报告》
2012年度董事会工作报告具体内容详见公司2012年年度报告全文中董事会报告部分。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2012年度财务报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《独立董事2012年度述职报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《内部控制自我评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2012年度利润分配预案》
根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的[2013]中磊（审A）字第0081号审计报告，截止2012年12月31日，公司实现净利润632,639,218.29元，资本公积31,993,712.18元。
公司目前正处于业务发展期，根据公司发展战略，2012年度不进行利润分配和公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于增补隋景宝先生为公司新任董事候选人的议案》
鉴于公司原董事赵强先生已于2013年4月21日因个人原因请求辞去公司董事、总经理及其它一切职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟增补隋景宝先生为公司新任董事候选人。
隋景宝，男，汉族，1963年7月出生，在职研究生学历。1983年毕业于辽宁省阜新财经学校，2002年东北财经大学会计学在职研究生结业。中共党员，会计师、注册资产评估师。历任铁岭市财政局企业科科长、铁岭市政府投融资管理办公室主任、铁岭公共资产投资运营有限公司总经理、铁岭市财政局副局长，2013年1月22日起任铁岭财京投资有限公司总经理。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘任隋景宝先生为公司新任总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会聘任隋景宝先生为公司新任总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2013年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》
公司审计委员会提名聘任乔亚珍为公司内审部经理。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过各项管理制度
1、审议通过《企业文化制度》
具体内容详见巨潮资讯网站同日公告的《企业文化制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《组织结构设置管理制度》
具体内容详见巨潮资讯网站同日公告的《组织结构设置管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《战略管理制度》
具体内容详见巨潮资讯网站同日公告的《战略管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《安全管理手册》
具体内容详见巨潮资讯网站同日公告的《安全管理手册》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《反舞弊与举报机制管理办法》
具体内容详见巨潮资讯网站同日公告的《反舞弊与举报机制管理办法》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《风险评估管理制度》
具体内容详见巨潮资讯网站同日公告的《风险评估管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《节能环保制度》
具体内容详见巨潮资讯网站同日公告的《节能环保制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《内部控制评价办法》
具体内容详见巨潮资讯网站同日公告的《内部控制评价办法》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《内部信息传递管理制度》
具体内容详见巨潮资讯网站同日公告的《内部信息传递管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《银行间债券市场信息披露管理制度》
具体内容详见巨潮资讯网站同日公告的《银行间债券市场信息披露管理制度》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
公司2012年度股东大会拟于2013年5月15日在公司办公大楼八楼会议室召开。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述前七项议案需提交2012年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日
证券简称：铁岭新城 证券代码：000809 公告编号：2013-012
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开2012年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2013年5月15日(星期三)上午10:00
2、召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦八楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2013年5月10日(星期五)下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2012年度财务报告》；
5、审议《独立董事2012年度述职报告》；
6、审议《内部控制自我评价报告》；
7、审议《关于2012年度利润分配预案》；
8、审议通过《关于增补隋景宝先生为公司新任董事候选人的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2013年5月15日前(包括5月15日)公司收到为准。
法人股股东代表持股票帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持股票帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2013年5月15日(上午9:00-10:00)。
3、登记地点：铁岭市新城区金沙江路11号。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
传 真：024-74997890
邮 编：112000
2.会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
身份证号码：
持股数：
委托人股票帐户：
受委托人(签名)：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2013—013
铁岭新城投资控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年4月12日，铁岭新城投资控股股份有限公司监事会以电话形式发出关于召开公司第八届监事会第四次会议的通知。本次会议于2013年4月22日在公司办公大楼八楼会议室召开。应到监事5人，实到监事4人，监事会主席叶选基先生因事未能参加本次监事会议，委托监事杨红军先生代为行使表决权并主持本次监事会，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2012年度财务报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2013年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2012年度利润分配预案》
根据中磊会计师事务所有限责任公司出具的[2013]中磊（审A）字第0081号审计报告，截止2012年12月31日，公司实现净利润632,639,218.29元，资本公积31,993,712.18元。
公司目前正处于业务发展期，根据公司发展战略，2012年度不进行利润分配和公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《内部控制自我评价报告》
报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
3、2012年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、监事会对公司2012年年度报告及2013年第一季度报告发表的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的有关要求，对公司2012年年度报告及2013年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2012年年度报告及2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告及2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含信息能够真实准确地反映公司2012年度及2013年第一季度的经营业绩和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告及2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、监事会对下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
2012年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，依据有关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为公司董事会决策程序合法，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为2012年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度出具的审计报告客观公正。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目情况
报告期内，公司未募集资金。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的原则。关联交易已履行必要的决策程序，保证关联交易公允合理，符合公司业务发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。
6、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十二日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2013—015
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于股东进行约定购回式
证券交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日接到股东北京京润蓝筹投资有限公司（以下简称“京润蓝筹”）通知：京润蓝筹将其持有的本公司无限售条件流通股24,250,000股股份（占公司总股本的4.41%）进行约定购回式证券交易，具体情况如下：
一、股东进行约定购回式交易的情况
| 交易时间 | 参与交易的原股东 | 参与交易的证券公司 | 交易股份数量(股) | 占总股本比例 | 回购期限 |
| 2013年4月18日 | 京润蓝筹 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部中国 | 13,000,000 | 2.36% | 至2014年4月18日 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 11,250,000 | 2.05% | 至2014年4月17日 |
二、股东进行约定购回式交易前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次交易前持有股份 | 本次交易后持有股份 | ||
| 股数（股） | 占总股本比例（%） | 股数（股） | 占总股本比例（%） | ||
| 京润蓝筹 | 无限售条件 流通股 | 72,225,151 | 13.14 | 47,975,151 | 8.72 |
三、其他相关说明
1、上述交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部和中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部按京润蓝筹的意见行使。
3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、红利、红息或新增股份等）归属于京润蓝筹。
4、购回期满，如京润蓝筹违约，中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部和中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
5、截止到本公告日，京润蓝筹进行约定购回式证券交易的公司股份合计24,250,000股（含本次），占公司总股本的4.41%。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
2013年4月22日