证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2013－016
江阴中南重工股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：2013年4月20日上午9：30
2、召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场会议
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及授权代表共4人，代表股份143,050,000股,占公司有表决权股份总数的56.73%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议情况：
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
同意票143,050,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
2、审议并通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
同意票143,050,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
3、审议并通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
同意票143,050,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
4、审议并通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》
公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本252,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利元12,607,500元（含税），占当年实现净利润的35.57%，剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
同意票143,050,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
5、审议并通过了《公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意票143,050,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
6、审议并通过了《公司2012年年度报告》
同意票143,050,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构的议案》
同意票143,050,000股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%
四、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2012年年度股东大会决议
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司
2013年4月22日