股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2013-031

  广西桂冠电力股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2013年4月17日以电子邮件方式发出；会议应参加表决董事11名，实际参加会议表决的董11名。会议审议通过了如下议案：

  以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2013年第一季度报告》。

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2012年4月23日

  股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2013-032

  广西桂冠电力股份有限公司

  第七届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第七次会议于2013年4月23日以通讯表决方式召开。应参加会议表决的监事5名，实际参加会议表决的监事5名。会议审议并通过了如下议案：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告。

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2013年第一季度报告的审核意见》。

  本公司监事会保证公司2013年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司

  监事会

  2013年4月23日