第二届董事会第十九次会议决议
（下转A58版）
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2013-011
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2013年4月8日以送达和通讯方式发出，并于2013年4月22日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度总经理工作报告的议案》；
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告的议案》；
此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
公司独立董事赵惠芳、马长安、吴师斌向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。
《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2012年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年年度报告的议案》和《公司2012年年度报告摘要的议案》；
（《2012年年度报告》和《2012年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2012年年度报告摘要》将同时刊登于2013年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》；
2012年公司实现营业收入1,120,885.87万元，营业成本1,077,730.66万元，较2011年度分别增长21.19%和23.22%，实现净利润6,903.36万元，较2011年下降35.42%，其中归属于母公司的净利润6,988.01万元，较2011年下降34.18%。
此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2013]004588号标准无保留意见审计报告，2012年度母公司实现净利润13,491.44万元，按照公司章程规定提取10%法定公积金1,349.14万元后，扣除本年支付2011年股利4,784万元,加上以前年度未分配利润19,203.40万元,截止2012年12月31日累计可供股东分配的利润26,561.70万元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2012年度利润分配预案如下：公司拟以总股本47,840万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金4,784万元，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；
董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2012年度内部控制自我评价报告》发表了意见。
报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。
报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》；
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》发表了肯定意见。
（《公司预计2013年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2013年度财务报告审计机构的议案》；
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2012年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2013年度财务报告审计机构。
此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》；
我公司拟定于2013年5月17日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室召开年度股东大会。
《关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2012年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》；
（《公司2013年第一季度报告》的全文与正文详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2013年度第一季度报告》的正文将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
十二、 备查文件
(一) 第二届董事会第十九次会议决议；
(二) 独立董事关于第二届董事会第十九次会议部分议案发表的独立意见；
(三) 中介机构发表的核查意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十二日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2013-012
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2013年4月8日以送达的方式发出，并于2013年4月22日在公司19楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席程书泉主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度监事会工作报告的议案》；
此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年年度报告的议案》和《公司2012年年度报告摘要的议案》；
公司监事会对2012年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2012年年度报告》、《公司2012年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告的议案》；
此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
监事会成员一致认为此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；
经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：董事会出具的《公司2012年度内部控制自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司监事会认为董事会编制的《公司2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2012年12月31日的募集资金使用情况。此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
七、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》；
监事会认为公司预计2013年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预测。
此议案关联监事程书泉回避表决。此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2013年度财务报告审计机构的议案》；
此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度第一季度报告全文及正文的议案》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2013年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、备查文件
第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会
二〇一三年四月二十二日