第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2013-017
浙江海亮股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2013年4月8日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2013年4月22日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、叶雪芳女士、汤淮先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2012年度财务决算报告》。
2012年，公司实现产品销售量16.88万吨，比上年同期下降6.76%；实现营业收入1,034,995万元，比上年同期下降12.86%；实现归属于母公司的净利润23,353万元，比上年同比增长1.81%。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
同意公司以2012年12月31日股本总数774,108,313股为基数，按每10股派送1.00元派发现金红利（含税），共分配现金股利77,401,831.30元，公司剩余未分配利润928,358,253.40元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，2013年度财务审计费不超过72万元。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于审核日常性关联交易2013年度计划的议案》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生、邵国勇先生回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。
同意公司为上海海亮铜业有限公司申请12亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，为海亮（安徽）铜业有限公司申请3亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，为海亮（越南）铜业有限公司申请1亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保；同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司申请2亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供连带责任保证担保。上述担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《2012年度社会责任报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《2012年度环境报告书》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《2013年第一季度报告及其摘要》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于2013年度开展金融衍生品投资业务的议案》。
同意公司及其控股子公司2013年度拟开展金融衍生品交易合约量不超过5亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。
同意公司为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请12亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生回避表决。7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案》。
同意公司以自有资金4亿元人民币对海亮集团财务有限责任公司进行增资，占海亮集团财务有限责任公司本次增资后注册资本的40%。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生、陈东先生回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。
同意公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，协议有效期一年。公司及公司控股子公司将在财务公司开设结算账户，办理公司及公司控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。2013年度，公司及其控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过3亿元人民币，预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过2,000万元人民币。全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生、陈东先生回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过了《关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过了《关于收购海亮（非洲）矿业投资有限公司部分股权的议案》。
同意公司受让香港海茂实业（集团）有限公司持有的海亮（非洲）矿业投资有限公司8％股权，转让价格为0美元，公司将履行本次受让的海亮（非洲）矿业投资有限公司8％股权的出资义务。本次受让完成后，海亮（非洲）矿业投资有限公司的股权结构为：浙江海亮股份有限公司持股90%，浙江嘉利珂钴镍有限公司持股10%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过了《关于控股子公司绍兴金氏机械设备有限公司解散及资产处置的议案》。
同意解散公司控股子公司绍兴金氏机械设备有限公司（以下简称“绍兴金氏”），要求绍兴金氏成立清算小组，按照法定程序进行清算，并办理相关注销登记工作。绍兴金氏的资产、负债由公司全资子公司浙江铜加工研究院有限公司接收。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过了《关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》。
同意公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司以自有资金对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助，财务资助金额为人民币30,000万元，期限1年，利率：按银行同期贷款基准利率上浮30%计息，按季支付。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生回避表决。7票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2013年5月15日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开2012年度股东大会。《关于召开2012年度股东大会的通知》全文将刊登于2013年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十四日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2013－018
浙江海亮股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2013年4月22日在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度监事会工作报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年年度报告及其摘要》。
经认真核查，监事会认为：公司2012年年度报告及摘要编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》。
监事会认为：2012年公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2012年度财务报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度利润分配的预案》。
监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审核日常性关联交易2013年度计划的议案》。
经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2012年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，及公司《募集资金管理办法》的要求，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《2012年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年第一季度季度报告》。
经认真核查，监事会认为：董事会编制的公司《2013年第一季度季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或重大遗漏。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司本次配股募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，及公司《募集资金管理办法》的要求，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。
经认真核查，监事会认为：本次对海亮集团提供担保程序合法合规，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案》。
经认真核查，监事会认为：本次投资事项不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
12、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。
经认真核查，监事会认为：我们认真审核了该议案，并对海亮集团财务有限责任公司财务状况、《关于海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》及《关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》进行了核查。我们一致认为：该项交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
13、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》。
经认真核查，监事会认为：公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司向诸暨市海博小额贷款有限公司（以下简称“海博公司”）提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益。海博公司发展前景良好，经营业务稳健发展，完全具备偿债能力，本次财务资助风险可控。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
监事会
二○一三年四月二十四日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2013-019
浙江海亮股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于2013年5月15日（星期三）召开公司2012年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2013年5月15日（星期三）下午1：30
2、网络投票时间：2013年5月14日—2013年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日下午3：00至2013年5月15日下午3：00的任意时间。
（二）股权登记日：2013年5月10日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：本次股东大会召开前，公司将于 2013 年5 月13日发布提示公告。
二、会议审议事项
1、2012年年度报告及其摘要；
2、2012年度董事会工作报告；
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度财务决算报告；
5、2012 年度利润分配预案；
6、2012年度社会责任报告；
7、2012年度环境报告书；
8、关于聘请公司2013年度审计机构的议案；
9、关于审核日常性关联交易2013年度计划的议案；
10、关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案；
11、关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
12、关于2013年度开展金融衍生品投资业务的议案；
13、关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案；
14、关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案；
15、关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；
16、关于前次募集资金使用情况的专项报告；
17、关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案。
公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、叶雪芳女士、汤淮先生将在本次股东大会上作述职报告。
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关内容已于2013年4月24日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案需提交2012年度股东大会逐项表决。本次股东大会审议《关于审核日常性关联交易2013年度计划的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案》、《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》、《关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》等关联交易事项时，关联股东应回避表决。《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》需以特别决议通过。
三、出席会议对象
（一）截止2013年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法
（一）登记时间
2013年5月13日上午9:30-11:30、下午13:30-17:30。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室
邮编：311835
（三）登记办法
1、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362203 | 海亮投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362203；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号：1元代表议案1。
在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
| 议案 | 议 案 内容 | 对应申报价格 |
| 全部议案 | 100元 | |
| 1 | 2012年年度报告及其摘要 | 1元 |
| 2 | 2012年度董事会工作报告 | 2元 |
| 3 | 2012年度监事会工作报告 | 3元 |
| 4 | 2012年度财务决算报告 | 4元 |
| 5 | 2012 年度利润分配预案 | 5元 |
| 6 | 2012年度社会责任报告 | 6元 |
| 7 | 2012年度环境报告书 | 7元 |
| 8 | 关于聘请公司2013年度审计机构的议案 | 8元 |
| 9 | 关于审核日常性关联交易2013年度计划的议案 | 9元 |
| 10 | 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 | 10元 |
| 11 | 关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 11元 |
| 12 | 关于2013年度开展金融衍生品投资业务的议案 | 12元 |
| 13 | 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案 | 13元 |
| 14 | 关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案 | 14元 |
| 15 | 关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案 | 15元 |
| 16 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告 | 16元 |
| 17 | 关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案 | 17元 |
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2 股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成
4、计票规则： 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
如需查询投票结果，请于投票当日下午6∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 1 股 |
如某股东对议案1投反对票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 2 股 |
如某股东对议案1投弃权票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362203 | 买入 | 1元 | 3 股 |
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://www.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司2012年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月14日下午3∶00至2013年5月15日下午3∶00间的任意时间。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、会议联系人：邵国勇、朱琳
3、联系电话：0575-87069033 87669333
传真：0575-87069031
4、邮政编码：311835
5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十四日
附件（一）：
股东参会登记表
| 姓名： | 身份证号码： |
| 股东帐号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
附件（二）：授权委托书
授权委托书
本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司2012年度股东大会，特授权如下：
一、授权 先生（女士）代表本人（单位）出席公司2012年度股东大会；
二、该代理人有表决权 □ 无表决权 □
三、相关议案的表决具体指示如下：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| 1 | 2012年度报告及其摘要 | ||||
| 2 | 2012年度董事会工作报告 | ||||
| 3 | 2012年度监事会工作报告 | ||||
| 4 | 2012年度财务决算报告 | ||||
| 5 | 2012 年度利润分配预案 | ||||
| 6 | 2012年度社会责任报告 | ||||
| 7 | 2012年度环境报告书 | ||||
| 8 | 关于聘请公司2013年度审计机构的议案 | ||||
| 9 | 关于审核日常性关联交易2013年度计划的议案 | ||||
| 10 | 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案 | ||||
| 11 | 关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | ||||
| 12 | 关于2013年度开展金融衍生品投资业务的议案 | ||||
| 13 | 关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案 | ||||
| 14 | 关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案 | ||||
| 15 | 关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案 | ||||
| 16 | 关于前次募集资金使用情况的专项报告 | ||||
| 17 | 关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案 |
委托人姓名： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“〇”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及/或受托人之权限无法确定的，该授权委托书无效。
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2013-022
浙江海亮股份有限公司关于审核日常性关联交易2013年度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于审核日常性关联交易2013年度计划的议案》，董事冯亚丽女士、汪鸣先生、邵国勇先生回避表决，该议案尚需提交2012年度股东大会审议。现公告如下：
一、日常性关联交易2013年度计划
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司结合2012年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2012年关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对公司2013年日常关联交易进行了预计，具体如下：
（下转A70版）