第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600432 证券简称：吉恩镍业 编号：临2013—13
吉林吉恩镍业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月12日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第五届董事会第四次会议的通知，会议于2013年4月22日上午8:00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到7名，董事于然波先生因出差在外无法返回，委托宿跃德董事代为出席并行使表决权，监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、听取了《独立董事2012年度述职报告》。
独立董事还将在2012年度股东大会上进行述职。
四、审议通过了《公司2012年度财务决算方案》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案。
根据大华会计师事务所审计，2012年度公司实现营业收入2,495,685,248.87元，同比下降10.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-20,632,883.52元。鉴于公司2012年度亏损，董事会提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司2012年年度报告》。
董事会关于2012年经营业绩与业绩快报出现较大差异的致歉
2012年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2,063.2万元，较董事会披露2012年度业绩快报时预测的归属于上市公司股东的净利润-1,683.47万元，减少了379.82 万元，差异幅度为22.56%。原因是公司控股子公司通化吉恩镍业有限公司（以下简称“通化吉恩”）2012年度取得通化县政府补贴资金 362.79 万元。通化吉恩将该笔资金计入营业外收入核算，审计会计师认为该笔补贴款应为递延收入。将该笔款项从营业外收入调账到递延收益科目。影响公司净利润减少272.09万元。经公司核实，导致此次事项发生的主要责任人为财务机构负责人金龙国先生。由于主要责任人对《企业会计准则》及政府补助相关文件的认定理解存在偏差，未能及时更正会计核算错误，导致工作上的重大失误，严重影响了本公司年度报告信息披露质量。同时给广大投资者带来了诸多不便。根据《吉恩年报信息披露重大差错责任追究制度》的规定，公司决定对金龙国先生给予“责令改正并作检讨”的追责处理。本公司董事会就2012年经营业绩与业绩快报出现了较大差异给投资者带来的不便致歉，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。感谢投资者对吉恩镍业长期以来的关心。公司今后将提高财务核算的准确性，提高信息披露质量。公司管理层将继续努力工作，认真经营，回报投资者。
七、审议通过了《公司预计2013年发生的日常关联交易事项》的议案。
本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事徐广平、吴术、于然波回避表决，由5名非关联董事进行表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司日常关联交易公告》。
八、审议通过了《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《聘请大华会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《公司履行社会责任报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司2012年度履行社会责任的报告》。
十一、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司董事会2012年度内部控制的自我评价报告》。
十二、审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn，《吉林吉恩镍业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
十三、审议通过了关于《用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资》的议案。
鉴于公司在节假日期间拥有部分闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司在节假日期间使用单笔额度不超过人民币8亿元闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。董事会授权经营管理层进行相关理财投资操作。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了关于《聘请证券事务代表》的议案。
因公司实际工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘请郭凯女士为公司证券事务代表。郭凯女士已于2013年3月取得上海证券交易所第46期董事会秘书培训合格证明（郭凯女士简历附后）
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了公司董事会关于“非标准审计意见”的说明
（一）、吉恩镍业子公司吉恩国际投资有限公司（以下简称吉恩国际）2012年度财务报表已经加拿大BDO会计师事务所审计，并出具带强调事项段无保留意见的审计报告。审计报告强调事项内容为：“2012年度吉恩国际净亏损46,903,606加元，累计亏损66,445,035加元，截止2012年12月31日不包括欠母公司的金额，营运资本为-289,751,051加元，截至2012年12月31日，吉恩镍业已经预付给吉恩国际人民币273,922.98万元。吉恩国际仍需吉恩镍业持续的财务支持或融资以支付到期负债。吉恩国际及其子公司持续经营存在重大不确定性”。
公司董事会认为：吉恩国际旗下主要两个子公司即加拿大皇家矿业和Liberty。皇家矿业Nunavik镍矿项目2012年处于建设阶段，尚未投产，没有收入。Liberty公司2012年大部分时间处于停产维护状态，始终未能达到正常生产状态。而且在镍价持续低迷的情况下，Liberty按照国际会计准则谨慎性原则对矿业权进行减值处理，因此该公司亏损。吉恩国际是公司的全资子公司，是公司在加拿大的投资平台，公司必然对其提供财务支持或融资以保证其旗下公司的项目建设，促使其顺利建成投产，产生经济效益。公司2012年5月29日第四届董事会第二十六次会议及2011年度股东大会审议通过了《公司加拿大皇家矿业Nunavik镍矿项目总投资增加》的议案：该项目总投资为9.69亿加元（按现行汇率折合人民币约60.57亿元），增加了4.19亿加元。该项目投资资金来源为公司（包括吉恩国际、皇家矿业）自筹及借款，吉恩国际、皇家矿业从境内外借款，公司为其提供担保，承担连带担保责任。目前，皇家矿业Nunavik镍矿项目单体试车结束，预计2013年即可投产。Liberty拥有的日处理1,600吨矿石量的选矿厂，是所在The Shaw Dome地区唯一的选矿厂。公司可以其为平台整合周边矿山，未来作为整合加拿大安达略省矿产资源的平台，将其发展为一个中型的镍金属生产企业。通过对Liberty公司的运营和整合，公司更加熟悉加拿大相关法律法规、商业惯例、工会制度和企业文化，为公司积累了在海外投资的经验。因此吉恩国际及其子公司持续经营不存在重大不确定性。
（二）、截止2012年12月31日吉恩镍业流动资产为人民币541,611.36万元，流动负债为人民币1,012,648.43万元，营运资本为人民币-471,037.07万元。
公司董事会认为：公司流动负债高于流动资产，营运资本为负数，这种情况是暂时的，公司将采取改善措施,确保公司持续经营和健康发展。以财务管理为重点加强公司管控，努力降低产品成本，提高产品质量，促进产品销售。认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司经营状况。加强公司销售及货款的回收，加大闲置资产的处置力度。公司非公开增发A股股票工作正在按照计划进行。同时加强与金融机构合作，银企合作关系进一步融洽，合作方式进一步创新，保证融资链条正常运转，确保公司生产运营资金的需求。由于公司收购、投资建设的境外项目目前处于建设阶段，大部分资金来源于银行短期借款，导致营运资本短期内为负数，这是暂时的。随着皇家矿业Nunavik镍矿等项目的建成投产，公司的盈利能力和流动比率等财务指标将大幅改善。
（三）、本期吉恩镍业转让其持有的吉林省宇光能源股份有限公司39.51%股权，取得投资收益人民币4.11亿元，扣除该事项影响，本期归属于母公司的净利润为人民币-3.29亿元。
公司董事会认为：2012年，受世界经济低迷、国内经济增长放缓的影响，镍价一直在低位徘徊。运费、辅助材料、电力等辅助生产成本居高不下，期末对存货提取跌价准备等因素，导致公司营业利润和净利润为负。公司主营业务是镍铜钴等有色金属采选冶炼深加工，煤、发电、供热非公司主营业务。为集中精力做好主营业务，缓解公司资金紧张状况，进一步提高现金流，改善财务状况，经公司五届一次董事会会议审议通过，转让持有的吉林省宇光能源股份有限公司39.51%股权，符合公司发展战略。股权转让获得的资金将用于公司主业的经营或补充生产流动资金，有利于提升公司主业的竞争能力和盈利能力。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《公司向控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司借款》的议案。
因公司短期资金周转需要，向控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司（简称“昊融集团”）借款，余额不超过20亿元人民币，用于公司流动资金周转、偿还贷款及项目建设等。借款利率为银行同期贷款基准利率。公司对该项借款无相应抵押或担保。董事会授权经营层操作实施。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了《召开公司2012年度股东大会》的议案。
2012年度股东大会通知另行公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一、三、四、五、六、七、八、九议案需提交2012年度股东大会审议，召开通知另行公告，请投资者关注公司公告。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2013年4月24日
附件：
郭凯女士简历：
郭凯，女,汉族，1973年2月出生，大专学历。2002年至今在吉林吉恩镍业股份有限公司证券投资部工作，于2013年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
证券简称：吉恩镍业 证券代码：600432 编号：临2013—14
吉林吉恩镍业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2013年4月22日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2013年4月12日以专人送达至各位监事，有关召开程序合规合法。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李淳南先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交2012年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2012年度财务决算方案》的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式> (2012年修订)》的有关要求，全体监事对公司编制的2012年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
3、公司监事会成员没有发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司日常关联交易事项》的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司监事会审核了公司与关联方发生日常关联交易情况，认为：
公司与控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司（以下简称“昊融集团”）及其控股子公司朝阳昊天有色金属有限公司发生原料采购、销售货物等日常关联交易，均以市场价格作为交易价格依据，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况，有利于公司的发展。上述关联交易，董事会在进行表决时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事表决同意本次交易的议案。本次关联交易的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和公司章程的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
监事会核查后认为：公司前次募集资金使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司履行社会责任报告》的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》的议案。
监事会所有监事认真审阅了公司董事会出具的内部控制自我评价报告，认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了公司监事会关于“非标准审计意见”的说明
（一）、吉恩镍业子公司吉恩国际投资有限公司（以下简称吉恩国际）2012年度财务报表已经加拿大BDO会计师事务所审计，并出具带强调事项段无保留意见的审计报告。审计报告强调事项内容为：“2012年度吉恩国际净亏损46,903,606加元，累计亏损66,445,035加元，截止2012年12月31日不包括欠母公司的金额，营运资本为-289,751,051加元，截至2012年12月31日，吉恩镍业已经预付给吉恩国际人民币273,922.98万元。吉恩国际仍需吉恩镍业持续的财务支持或融资以支付到期负债。吉恩国际及其子公司持续经营存在重大不确定性”。
公司监事会认为：吉恩国际旗下主要两个子公司即加拿大皇家矿业和Liberty。皇家矿业Nunavik镍矿项目2012年处于建设阶段，尚未投产，没有收入。Liberty公司2012年大部分时间处于停产维护状态，始终未能达到正常生产状态。而且在镍价持续低迷的情况下，Liberty按照国际会计准则谨慎性原则对矿业权进行减值处理，因此该公司亏损。吉恩国际是公司的全资子公司，是公司在加拿大的投资平台，公司必然对其提供财务支持或融资以保证其旗下公司的项目建设，促使其顺利建成投产，产生经济效益。公司2012年5月29日第四届董事会第二十六次会议及2011年度股东大会审议通过了《公司加拿大皇家矿业Nunavik镍矿项目总投资增加》的议案：该项目总投资为9.69亿加元（按现行汇率折合人民币约60.57亿元），增加了4.19亿加元。该项目投资资金来源为公司（包括吉恩国际、皇家矿业）自筹及借款，吉恩国际、皇家矿业从境内外借款，公司为其提供担保，承担连带担保责任。目前，皇家矿业Nunavik镍矿项目单体试车结束，预计2013年即可投产。Liberty拥有的日处理1,600吨矿石量的选矿厂，是所在The Shaw Dome地区唯一的选矿厂。公司可以其为平台整合周边矿山，未来作为整合加拿大安达略省矿产资源的平台，将其发展为一个中型的镍金属生产企业。通过对Liberty公司的运营和整合，公司更加熟悉加拿大相关法律法规、商业惯例、工会制度和企业文化，为公司积累了在海外投资的经验。因此吉恩国际及其子公司持续经营不存在重大不确定性。
（二）、截止2012年12月31日吉恩镍业流动资产为人民币541,611.36万元，流动负债为人民币1,012,648.43万元，营运资本为人民币-471,037.07万元。
公司监事会认为：公司流动负债高于流动资产，营运资本为负数，这种情况是暂时的，公司将采取改善措施,确保公司持续经营和健康发展。以财务管理为重点加强公司管控，努力降低产品成本，提高产品质量，促进产品销售。认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司经营状况。加强公司销售及货款的回收，加大闲置资产的处置力度。公司非公开增发A股股票工作正在按照计划进行。同时加强与金融机构合作，银企合作关系进一步融洽，合作方式进一步创新，保证融资链条正常运转，确保公司生产运营资金的需求。由于公司收购、投资建设的境外项目目前处于建设阶段，大部分资金来源于银行短期借款，导致营运资本短期内为负数，这是暂时的。随着皇家矿业Nunavik镍矿等项目的建成投产，公司的盈利能力和流动比率等财务指标将大幅改善。
（三）、本期吉恩镍业转让其持有的吉林省宇光能源股份有限公司39.51%股权，取得投资收益人民币4.11亿元，扣除该事项影响，本期归属于母公司的净利润为人民币-3.29亿元。
公司监事会认为：2012年，受世界经济低迷、国内经济增长放缓的影响，镍价一直在低位徘徊。运费、辅助材料、电力等辅助生产成本居高不下，期末对存货提取跌价准备等因素，导致公司营业利润和净利润为负。公司主营业务是镍铜钴等有色金属采选冶炼深加工，煤、发电、供热非公司主营业务。为集中精力做好主营业务，缓解公司资金紧张状况，进一步提高现金流，改善财务状况，经公司五届一次董事会会议审议通过，转让持有的吉林省宇光能源股份有限公司39.51%股权，符合公司发展战略。股权转让获得的资金将用于公司主业的经营或补充生产流动资金，有利于提升公司主业的竞争能力和盈利能力。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《公司向吉林昊融有色金属集团有限公司借款》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司监事会
2013年4月24日
证券代码：吉恩镍业 证券简称600432 公告编号：临2013-015
吉林吉恩镍业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规，对公司前次募集资金使用情况说明如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2007年非公开发行基本情况
2007年9月24日，中国证监会以证监发行字[2007] 307号文《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的通知》核准公司2007年非公开发行股票。
2007年9月26日，吉林昊融有色金属集团有限公司（以下简称“昊融集团”）以所持通化吉恩镍业有限公司（以下简称“通化吉恩”）84.585%的股权出资，按18.75元/股的价格认购了本公司发行的19,317,991股股票，昊融集团已于2007年9月26日将通化吉恩的股权办理至本公司名下。北京立信会计师事务所对此项认股发行的情况进行了审验，并出具了京信验字[2007]018号《验资报告》。
2007年10月19日，其他投资者以现金出资，按88元/股的价格认购本公司发行的7,129,023股股票，募集资金总额627,354,024.00元，扣除发行费用15,608,009.02元，募集资金净额为611,746,014.98元。2007年10月19日，北京立信会计师事务所对现金认股发行的情况进行了审验，出具了京信验字[2007]020号《验资报告》，确认认购资金已足额到账。
通化吉恩在2007年非公开发行前持有本公司924,406股股份，为避免当次发行完成后通化吉恩与本公司之间的相互持股情况，通化吉恩承诺在非公开发行结束后择机在二级市场出售所持有的发行人的股份。通化吉恩已于2007年出售了所持本公司的全部股份。
（二）2010年非公开发行基本情况
2010年5月4日，中国证监会以证监许可（2010）576号文《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司2010年非公开发行股票。
2010年6月28日, 投资者以现金出资，按16.22元/股的价格认购本公司发行的4,778.05万股，募集资金总额774,999,710.00元，扣除发行费用20,250,000.00元后，募集资金净额为754,749,710.00元。2010年6月28日，立信大华会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了立信大华验字[2010]072号《验资报告》，确认认购资金已足额到账。
二、募集资金存储情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储。截至2012年12月31日公司募集资金的存放、使用已按上述制度履行。
（一）2007年募集资金存储情况
单位：亿元人民币
| 存放银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止2012年12月31日余额 |
| 吉林市中行 | 13007238402001 | 1.50 | 0 |
| 光大银行长春经济技术开发区支行 | 35980188000069045 | 2.62 | 0 |
| 兴业银行大连分行 | 532010100200022868 | 2.00 | 0 |
| 合计 | 6.12 | 0 |
注：由于上交所《上市公司募集资金管理制度》于2008年6月实施，2007年募集资金未按照项目实施专户存储。
（二）2010年募集资金存储情况
单位：亿元人民币
| 项目名称 | 存放银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止2012年12月31日余额 |
| 与Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目 | 中国银行吉林经济技术开发区支行 | 221913007238091001 | 2.74 | 0 |
| 投资入股加拿大Liberty公司项目 | 中国工商银行磐石市支行红旗岭分理处 | 0802253329200005372 | 1.75 | 0 |
| 向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目 | 中国建设银行股份有限公司磐石支行 | 22001616938053526409 | 1.86 | 0 |
| 补充流动资金 | 招商银行股份有限公司长春分行营业部 | 755904038010588 | 1.20 | 0 |
| 合 计 | 7.55 | 0 |
三、募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金项目的资金使用情况
1、2007年募集资金实际使用情况
公司2007年募集资金使用情况见下表：
单位：万元人民币
| 募集资金总额：61,174.60 | 已累计使用募集资金总额：61,174.60 | |||
| 发行股份购买资产总额：36,221.23 | 其中： 2007年 | 20,475.18 | ||
| 变更用途的募集资金总额：无 | 2008年 | 6,552.04 | ||
| 变更用途的募集资金总额比例： 0% | 2009年 | 21,180.83 | ||
| 2010年 | 12,966.55 | |||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 截止日 项目完工程度 | |
| 序 号 | 承诺 投资项目 | 实际 投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际 投资金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际 投资金额 | 实际投资 与承诺投资的差额 | |
| 1 | 和龙长仁 铜镍矿 | 和龙长仁 铜镍矿 | 21,480.00 | 21,480.00 | 21,480.00 | 21,480.00 | 21,480.00 | 21,480.00 | 0 | 100% |
| 2 | 5000吨电解镍项目 | 5000吨电解镍项目 | 26,778.00 | 26,778.00 | 26,778.00 | 26,778.00 | 26,778.00 | 26,778.00 | 0 | 100% |
| 3 | 补充 流动资金 | 补充 流动资金 | 12,916.60 | 12,916.60 | 12,916.60 | 12,916.60 | 12,916.60 | 12,916.60 | 0 | 100% |
| 4 | 收购通化吉恩84.585%股权项目 | 收购通化吉恩84.585%股权项目 | 36,221.23 | 36,221.23 | 36,221.23 | 36,221.23 | 36,221.23 | 36,221.23 | 0 | 100% |
注：募集资金总额：2007年非公开发行募集资金总额为62,735.40万元，扣除各项发行费用1,560.80万元，实际募集资金净额61,174.60万元，本表中募集资金总额实际为净额概念。
（1）和龙长仁铜镍矿项目
该项目计划总投资21,480万元，计划建设期三年，其中第一年投入5,000万元，第二年投入7,000万元，第三年投入9,480万元，预计第四年可正式投产。
2008年公司启动和龙长仁铜镍矿项目建设，到2010年末建成，项目完工程度100%。
（2）5000吨电解镍项目
该项目建设期两年，预计第三年可建成投产，投产当年达到设计生产规模的80%，第四年完全达到设计生产规模。
截止2009年12月31日，5000吨电解镍项目完工程度为100%。
（3）收购通化吉恩84.585%股权项目
昊融集团已于2007年9月26日将通化吉恩84.585%的股权办理至本公司名下。
根据吉林省经济委员会2006年11月10日出具的《关于通化吉恩镍业股份有限公司铜镍矿扩建项目的核准意见》(吉经济技改[2006]641号)，该项目总投资29,232万元，2006年11月开工建设，建设工期预计为4年，建设规模为：年开采铜镍矿和浮选矿各66万吨，年产镍金属量1,928吨，铜金属量745吨。
通化吉恩镍业有限公司改扩建工程于2006年11月开工建设，于2011年3月份完成环保验收工作，2011年9月份完成安全验收工作,进入正式生产阶段，项目完工程度100%。
2、2010年募集资金实际使用情况
公司2010年募集资金使用情况见下表：
单位：万元人民币
| 募集资金总额：75,474.97 | 已累计使用募集资金总额：75,474.97 | |||
| 变更用途的募集资金总额：无 | 其中： 2010年 | 61,874.97 | ||
| 变更用途的募集资金总额比例： 0% | 2011年 | 13,600.00 | ||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 截止日 项目完工程度 | |
| 序 号 | 承诺 投资项目 | 实际 投资项目 | 承诺投资 金额 | 承诺投资 金额 | 实际 投资金额 | 承诺投资 金额 | 承诺投资 金额 | 实际 投资金额 | 实际投资 与承诺投资的差额 | |
| 1 | 与Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目 | 与Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目 | 4,500万加元 | 4,500万加元 | 4,500万加元 | 4,500万加元 | 4,500万加元 | 4,500万加元 | 0 | 100% |
| 2 | 投资入股加拿大Liberty公司项目 | 投资入股加拿大Liberty公司项目 | 3,000万加元 | 3,000万加元 | 3,000万加元 | 3,000万加元 | 3,000万加元 | 3,000万加元 | 0 | 100% |
| 3 | 向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目 | 向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 0 | 100% |
| 4 | 补充 流动资金 | 补充 流动资金 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 100% |
| 合计 | 75,474.97 | 75,474.97 | 75,474.97 | 75,474.97 | 75,474.97 | 75,474.97 | 0 |
注：募集资金总额：2010年非公开发行募集资金总额为77,499.97万元，扣除各项发行费用2,025.00万元，实际募集资金净额75,474.97万元，本表中募集资金总额实际为净额概念。
（1） 与Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目
该项目计划于2011年1月31日前向Goldbrook公司支付4,500万加元，与Goldbrook共同对该区域进行勘探开发，即可获得Goldbrook所拥有矿区的50%权益，将成为整个矿区的第一操作者。
公司已经按照约定于2011年1月31日之前，分笔支付共计4,500万加元合作探矿款，取得了Goldbrook所拥有矿区的50%的权利和权益，成为了该合资关系中的第一操作者。
2012年5月，公司完成了对Goldbrook公司的要约收购，持有其100%的股份。
（2） 投资入股加拿大Liberty公司项目
2009年5月16日，公司完成了Liberty公司股份认购的交割程序, 持有其51%的普通股、100%的优先股，以自筹资金支付了认购价款3,000万加元。
募集资金到账后，经2010年7月5日的董事会审议通过，公司以募集资金置换了预先投入的3,000万加元自筹资金。
（3）向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目
截止公司2010年非公开发行股票预案签署日，公司累计向中冶金吉矿业开发有限公司投资21,606万元，尚需要投资18,638.1万元，拟全部采用募集资金投入。该项目计划2009年6月30日矿山出矿，9月30日联动试车。
2010年和2011年公司分别以募集资金投入该项目5,000万元、13,600万元，不足部分公司以自有资金投入。
该项目大规模建设从2008 年3 月开始，主体工程建设于2010年完成，2011年完成了矿山、管道和冶炼厂三大区域的冷热水试车，于2012年2月底获得了巴布亚新几内亚矿业部对投料试车的最终批准，并于2012年3月试生产出氢氧化镍钴产品。截止2012年6月末，该项目完成投资100.96 亿元，工程实物量已经100% 完成。2012年12月6日，瑞木项目由建设期进入生产期。截止2012年12月末，共累计产出氢氧化镍钴产品（干量）13,783吨，铬精矿（干量）26,071吨。
该项目未能按照计划投产，主要是因为该项目是国内自行开发的第一个大型红土镍矿资源开发项目，在边试验、边设计，边建设中存在着一定的探索和调整过程。加之巴布亚新几内亚采用与我国截然不同的政体和管理标准及模式，存在当地和外部势力干扰的情况。深海填埋诉讼一度困扰项目进程，在历经长时间的审理后，当地法院马当法院于2011 年7 月份宣布中冶瑞木胜诉，驳回了对方关于永久禁止深海填埋系统的要求。
（二）前次募集资金投资项目没有发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
2007年募投项目的募集资金实际投资总额与承诺不存在差异，但项目的实际投资总额高于募集资金额度。2010年募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
截至2012年12月31日，和龙长仁铜镍矿项目累计投资30,130万元，5000吨电解镍项目累计投资27,426.38万元。2007年《和龙长仁铜镍矿项目可行性研究报告》项目估算投资为21,480万元，但项目实际建设为2008年，由于采矿权购买、建筑工程、设备购置等费用较原2007年可研报告估算有较大增幅，根据项目投资的实际需要，初步设计项目总投资调整为28,013万元，但此后六大系统建设又增加了投资。5000吨电解镍项目实际投资额比原投资金额26,778万元有小幅增加。项目投资超出募集资金部分公司自筹解决。
（四）前次募集资金投资项目没有对外转让或置换。
（五）闲置募集资金情况说明
截至2012年12月31日，公司募集资金全部使用完毕，无闲置募集资金。
（六）未使用完毕募集资金情况说明
截至2012年12月31日，公司募集资金全部使用完毕。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2007年募集资金投资项目
2007年募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元人民币
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 （万元/年） | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||
| 1 | 和龙长仁铜镍矿项目 | --- | 4,447.39 | --- | --- | --- | --- | 否 |
| 2 | 5000吨电解镍项目 | 51.61% | 4,796.66 | 785.35 | 7,089.05 | 585.46 | 8,459.87 | 否 |
| 3 | 收购通化吉恩84.585%股权项目 | 83.79% | 前三年1,537.08万元，第4年开始每年5,062.59万元 | 3,443 | 815 | 506.95 | 4,764.95 | 否 |
| 4 | 补充流动资金 | 不适用 | ||||||
1、和龙长仁铜镍矿项目
该项目达产后的正常经营年份的可以实现销售收入11,753.37万元，净利润4,447.39万元。
该项目尚未进入生产阶段，目前未产生效益，主要原因如下:
2010年10月9日，为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）精神，进一步提高金属非金属地下矿山安全生产保障能力，国家安全生产监督管理总局组织制定了《金属非金属地下矿山安全避险“六大系统”安装使用和监督检查暂行规定》，要求地下矿山企业应按规定要求期限安装使用安全避险“六大系统”，新建地下矿山建设项目自规定要求期限开始，没有按要求完成安全避险“六大系统”有关内容建设的，负责组织安全设施竣工验收的安全监管部门不得予以通过验收和批复。
因此，该项目建成以后，公司需要根据国家安全生产监督管理总局的上述规定，增加“六大系统”的建设，才能申请安监部门的验收，通过后才能启动矿山的生产。由于“六大系统”建设属于国家的最新规定，没有经验可循，公司聘请了相关专业机构进行方案设计，建设安装完成后，再由安监部门进行安全验收。目前，该项目“六大系统”正在建设之中。
2、5000吨电解镍项目
该项目达产后可年产电解镍5,000吨（含镍99.96%以上），年产阴极铜1,197吨（含铜99.95%以上），年产硫酸钴含钴85吨，正常年份项目达产年平均实现税后利润4,796.66万元。
公司5000吨电解镍项目建成后，设立电镍厂作为公司二级单位管理，可以独立核算生产和销售情况。该项目效益的测算口径如下：
5000吨电解镍项目净利润=（项目产品毛利-分摊期间费用）×（1-所得税率）=【（电解镍销售收入—电解镍业务成本）—（管理费用+销售费用）×电解镍销售收入÷营业收入】×（1-所得税率）
前述公式中，该项目销售收入未包括电解铜、硫酸钴产品，仅包括电解镍的销售收入；营业收入为母公司报表主营业务收入，未包括其他业务收入；管理费用、销售费用采用母公司报表数；考虑到公司高新技术企业资格将于2011年到期，基于谨慎性考虑，测算所得税率为25%。
根据上述测算口径，2010年、2011年和2012年，公司该项目分别实现净利润785.3万元、7,089.05万元和585.46万元。2010年和2012年未能实现预计效益。由于公司1.5万吨镍系列产品改扩建项目（为电解镍等产品生产高冰镍原料）2010上半年处于试生产，原料不足导致该项目2010年11月才开始大批量投料生产。因此2010年该项目仅生产337.52吨电解镍产品，未能实现预计效益。2012年由于镍价大幅下跌，生产未达到设计产能、单位产品成本高导致未能实现预计效益。
3、收购通化吉恩84.585%股权项目
2007年2月，北京海地人矿业权评估事务所采用现金流量法对通化吉恩所拥有的通化赤柏松铜镍矿的采矿权（证号：2200000620533）的价值进行了评估，出具了海地人矿评报字[2007]第024号总第885号《赤柏松铜镍矿采矿权评估报告书》。该评估报告对通化赤柏松铜镍矿的未来盈利情况进行了测算，前三年生产规模（原矿产量）为20万吨，三年后的生产规模为66万吨，关于营业收入和效益的预测如下：
单位：万元
| 扩建期 | 生产期 | |
| 第一年至第三年 | 第四年及以后 | |
| 营业收入 | 5,810.85 | 20,111.22 |
| 净利润 | 1,537.08 | 5,062.59 |
通化吉恩主营业务为镍（铜）矿石的采、选，盈利资产为拥有的通化赤柏松铜镍矿，因此，对通化赤柏松铜镍矿的盈利预测基本等同于对通化吉恩的盈利预测。
2009年通化吉恩实现了盈利预测。
2010年通化吉恩未实现预测效益，主要原因是通化吉恩镍业有限公司改扩建工程于2006年11月开工建设，于2011年3月份完成环保验收工作，2010年该项目尚未建成投产。
2011年，通化吉恩未实现预计效益，主要原因一是通化吉恩改扩建工程2011年9月才进入正式生产阶段，全年产能与上年相比增加不大，收入仅比2010年增长13.23%；二是通化吉恩改扩建项目2010年12月结转固定资产，导致2011年折旧和无形资产摊销大幅增加，财务费用不再资本化，导致财务费用大幅增加；三是经营规模扩大，销售费用和管理费用增加。
2012年，通化吉恩净利润为506.95万元，未实现预计效益，主要原因是镍价下跌，营业收入和毛利率较去年同期大幅下降所致。
4、补充流动资金
该项目由于不能直接产生收入和利润，无法单独核算效益。补充流动资金1.29亿元，部分解决了公司产能扩张对流动资金的需求，减少了公司财务费用支出，带来间接的收益。
（二）2010年募集资金投资项目
2010年募集资金投资项目实现效益情况对照表
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | ||||
| 1 | 与Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目 | --- | - | --- | --- | --- | --- | 不适用 |
| 2 | 投资入股加拿大Liberty公司项目 | 2010年1,090万美元 | -1,718.91万加元 | -2,676.31万加元 | -6,438.34万加元 | -11,906.74万加元 | 否 | |
| 3 | 向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目 | 该公司达产后年平均税后利润9,542.4万美元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 4 | 补充流动资金 | 不适用 | ||||||
1、与Goldbrook Ventures Inc.合作勘探镍资源项目
Goldbrook拥有魁北克北部拉格伦地区(Raglan Area)6个矿区共8,858块矿块的探矿权，占地3,600平方公里。根据中国《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》DZ/0214-2002和《固体矿产资源/储量分类》GB/T17766-1999两个规范对Goldbrook公司6个矿区截至2009年底的勘查结果进行了资源量的概算，含镍金属量30,503吨、铜金属量33,312吨、钴金属量1,329吨、铂钯金10,642千克。
2010年10月29日，P & E Mining Consultants Inc.出具了NI43-101报告，该项目共探明镍矿石量7,418,000吨，镍平均品位0.56%，镍金属量43,752吨，铜金属量47,125吨，钴金属量2,292吨，金金属量5,229.8千克，铂金属量23,057.1千克，钯金属量96,348.70千克。该项目探矿的成功，将提高公司未来资源储备。公司正在对该矿区进行持续的勘探和维护，预计还有相当大的找矿潜力。
2、投资入股加拿大Liberty公司项目
根据Liberty原管理层制定的生产计划，2010年Redstone矿山和McWatters矿山都将进行商业生产，2个矿山合计将产出矿石40万吨。据此，Liberty管理层预计了2010年可实现收入4,622万美元，利润1,090万美元，该数据为Liberty管理层预测的2010年度效益。
（1）2010年效益情况说明
2010年，Liberty公司没有完成其原有管理团队预计的效益，根本的原因是该公司在管理和采矿工艺方面存在很大的问题。而由于加拿大在政治、经济、文化、法制、意识形态等多个方面与中国存在较大差异，公司将需较长一段时间来适应海外合资公司的法律法规、商业惯例、工会制度和企业文化，需要较长一段时间对Liberty公司进行整合。具体的原因如下：
① 矿石贫化率上升，矿石品位下降，生产的镍精矿含镍金属低于测算量，导致公司营业收入未实现预计金额。2010年开采矿石平均品位0.61%，低于预计值1.03%。主要原因是：A、McWatters矿山开采矿层的矿体比预想的结构更加不连续和不均匀，矿石贫化率提高；B、采矿工艺和采矿方法不合理；C、现场管理不到位，导致废石混入量过大。
② 现场管理不到位，单位矿石开采成本上升；选矿回收率仅有81.7%，低于预测值85%，导致选矿单位生产成本上升；
③ 管理层对成本费用控制不力，导致期间费用上升。
（2）2011年亏损情况说明
2011年1季度Liberty公司矿区所在地区遭遇罕见极寒天气，导致尾矿库结冰过多，Redstone选矿厂无法正常运转。Redstone矿山自2011年初进入停产维护状态；2月中旬开始，McWatters矿山处于限产状态，仅产出矿石20.94万吨，二季度开始该矿山就进入了停产维护状态。
（3）2012年亏损情况说明
2012年4月，Liberty公司选矿厂重新恢复生产。2012年镍价持续下跌，LME3个月镍期货由4月初的18,250美元/吨持续下跌，8月份最低点达到15,236美元/吨，为此Liberty公司8月中旬再次进入了停产维护状态，全年仅采出矿石14.02万吨。期末对Redstone矿山和McWatters矿山提取减值准备共计2,891万加元。
Liberty公司自公司收购以来尚未实现盈利，2012年仅持续生产5个月，始终未能达到正常生产状态。从投资效果来看，由于海外投资经验不足导致公司收购Liberty的投资决策对困难估计相对不足。
Liberty公司三个镍矿项目资源储量合计含镍金属量53,354.76吨，平均镍品位1.357%，规模可观。公司对于Liberty公司生产的镍精矿有按照市场价格的优先采购权，将增强公司镍金属原料的供应保障和盈利能力。Liberty公司矿山周边拥有众多的小型矿山，Liberty拥有的日处理1,600吨矿石量的选矿厂，是所在The Shaw Dome地区唯一的选矿厂。公司可以其为平台整合周边矿山，未来作为整合加拿大安达略省矿产资源的平台，将其发展为一个中型的镍金属生产企业。通过对Liberty公司的运营和整合，公司更加熟悉加拿大相关法律法规、商业惯例、工会制度和企业文化，为公司积累了在海外投资的经验。
3、向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目
该项目建成达产后年产氢氧化镍钴72,744吨，其中镍金属31,280吨，钴金属3,220吨。按照协议规定，该项目的产品全部销售给中冶瑞木，公司可以获得中冶瑞木获得产品部分的25%，合镍金属量为7,820吨，将大大提高公司镍原料的保证和盈利能力。根据中国恩菲工程技术有限公司出具的《可行性研究报告》，按照15,000美元/吨的镍价计算，瑞木镍矿达产年中方（即中冶金吉）的年平均销售收入为33,349.8万美元，总成本为21,602.9万美元，年利润总额为11,302.3万美元，税后利润为9,542.4万美元。
由于该项目2012年末才进入正式生产，未产生效益。
4、补充流动资金
该项目由于不能直接产生收入和利润，无法单独核算效益。补充流动资金1.2亿元，部分解决了公司产能扩张对流动资金的需求，减少了公司财务费用支出，带来间接的收益，从而确保公司未来盈利能力的实现，符合公司股东的长远利益。
五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做了逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
本公司董事会认为，公司严格按照2007年、2010年非公开发行股票承诺的项目进行投资，并使用募集资金；募集资金使用程序符合《公司募集资金管理制度》及相关法律、法规的要求，并及时做出了信息披露。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2013年4月24日
证券代码：吉恩镍业 证券简称600432 公告编号：临2013-016
吉林吉恩镍业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该事项尚需提交股东大会审议
● 公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价原则，定价公允，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。不影响公司生产经营的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易已经公司2013年4月22日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事吴术、徐广平、于然波先生回避了表决，非关联董事全票通过，尚需提交股东大会批准，吉林昊融有色金属集团有限公司在股东大会上回避表决；独立董事事前认可该交易情况并发表了独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元 币种:人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 60,000 | 2,560.11 | 上年度昊融集团从俄罗斯进口的镍矿石比原计划大幅减少。 |
| 朝阳昊天有色金属有限公司及其子公司 | 50,000 | 5,415.36 | 上年度镍价持续走低，朝阳昊天及子公司降低产量。 | |
| 小计 | 110,000 | 7,975.47 | ||
| 销售物料 | 朝阳昊天有色金属有限公司及其子公司 | 5,000 | 价格持续走低，公司未出售。 | |
| 小计 | 5,000 | |||
| 提供劳务 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 42.19 | ||
| 小计 | 42.19 | |||
| 接受劳务 | 吉林昊融技术开发有限公司 | 1,500 | ||
| 小计 | 1,500 | |||
| 合计 | 116,500 | 8,017.66 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 币种:人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 60,000 | 24.04 | 746.76 | 2,560.11 | 1.16 | 昊融集团预计本年度进口的俄罗斯矿石比上年度增加 |
| 朝阳昊天有色金属有限公司及其子公司 | 2,000 | 0.80 | 0 | 5,415.36 | 2.45 | 朝阳昊天及子公司产量少 | |
| 小计 | 62,000 | 24.84 | 746.76 | 7,975.47 | 3.61 | ||
| 销售物料 | 朝阳昊天有色金属有限公司及其子公司 | 7,500 | 3.01 | 0 | 本年度销售 | ||
| 小计 | 7,500 | 3.01 | 0 | ||||
| 销售材料 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 300 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 300 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 提供劳务 | 吉林昊融有色金属集团有限公司 | 100 | 0.04 | 0 | 42.19 | 0.02 | |
| 小计 | 100 | 0.04 | 0 | 42.19 | 0.02 | ||
| 接受劳务 | 吉林昊融技术开发有限公司 | 130 | 0.05 | 1.07 | 0 | 0 | |
| 小计 | 130 | 0.05 | 1.07 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 70,030 | 747.83 | 8,017.66 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
(1)公司名称：吉林昊融有色金属集团有限公司
法定代表人：徐广平
注册资本：人民币叁亿贰仟万元
注册地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号
主营业务：镍、铜冶炼及副产品加工；本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；镍矿开采（由分支机构凭许可证经营）。
(2)公司名称：朝阳昊天有色金属有限公司
法定代表人：高占奎
注册资本：人民币壹亿元
注册地址：朝阳县柳城镇
主营业务：有色金属销售等
(3)公司名称：吉林昊融技术开发有限公司
法定代表人：刘力勇
注册资本：人民币叁仟万元
注册地址：长春市朝阳区前进大街2266号
主营业务：工程和技术研究与试验发展等
（二）与上市公司的关联关系。
昊融集团为公司的控股股东。朝阳昊天为公司的控股股东昊融集团的控股子公司。昊融开发为公司的控股股东昊融集团的控股子公司，公司的参股公司。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
公司控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司(以下简称“昊融集团”)的控股子公司朝阳昊天有色金属有限公司及其子公司(以下简称“朝阳昊天”)生产低冰镍（公司所需的原料），为满足公司生产所需原料需要， 2012年公司向朝阳昊天发生低冰镍采购、向昊融集团采购镍矿等原料以及向其销售部分货物、委托吉林昊融技术开发有限公司(以下简称“昊融开发”)研发项目的日常关联交易。
2、定价政策和定价依据
（1）销售产品：按市场价格执行。
（2）提供劳务和接受劳务按本地区市场的平均价格执行。
（3）购买材料及商品按市场的价格水平执行。
由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，依市场交易规则，按框架性的约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
上述交易可以使公司获得稳定的原料来源，满足冶炼系统的生产能力利用率，提高产品产量，增加公司主营业务收入和盈利能力。为解决公司原料来源，2013年公司继续与朝阳昊天、昊融集团及昊融开发发生关联交易，按照市场价格进行定价。公司的关联交易是建立在符合市场原则的基础上的，以上交易如不选择关联方也要选择其它的合作对象，可能会增加一些成本和投入。
2、上述日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价原则，定价公允，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。不影响公司生产经营的独立性。
特此公告。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2013年4月24日