(上接A93版)

本方案经2012年度股东大会审议通过后执行，其它类似或有冲突的制度自行失效，均以本方案为准。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十四日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－023

福建龙洲运输股份有限公司

2012年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562号文”核准，福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）于2012年6月1日公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，每股发行价为10.60元，募集资金总额424,000,000.00元，扣除发行费用53,057,495.71元后，募集资金净额为370,942,504.29元。

截至2012年6月6日，本次公司首次公开发行募集的货币资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司出具“天职京ZH[2012]1492号”《验资报告》审验。

（二）2012年度募集资金使用情况及结余情况

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金85,048,421.64元，募集资金专户余额为286,950,243.82元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	370,942,504.29
减：募集资金投资项目使用资金	58,945,508.73
使用超募资金对外投资	26,092,800.00
银行手续费	10,112.91
加：利息收入	1,056,161.17
截至2012年12月31日募集资金专用账户余额	286,950,243.82

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，制定了《福建龙洲运输股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》）,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督等事项进行了详细严格的规定。

根据《募集资金使用管理办法》规定，公司会同保荐机构东北证券股份有限公司于2012年7月分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国民生银行股份有限公司龙岩分行、中信银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司会同全资子公司武平县龙洲物流有限公司、龙岩市龙洲物流配送有限公司及保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行、平安银行股份有限公司厦门分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至2012年12月31日，公司均严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款的方式存放。截至2012年12月31日，募集资金定期存款与7天通知存款专项账户的余额情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金存储余额（元）	存放方式
兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100271473	97,345,980.00	定期存款
平安银行股份有限公司厦门分行	2000010052916	46,035,750.00	定期存款
中国民生银行股份有限公司龙岩分行	7601014170001637	39,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司龙岩分行	73480-1-01-826-000259-27	59,092,950.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行	13-710101040018605	43,000,000.00	定期存款
合 计		284,474,680.00

2、截至2012年12月31日，募集资金存放专户的活期存款情况如下：

开户银行	银行账号	金额（元）	账户类别
兴业银行股份有限公司龙岩分行	171100100100271473	284,516.69	活期存款
平安银行股份有限公司厦门分行	2000010052916	510,752.45	活期存款
中国民生银行股份有限公司龙岩分行	7601014170001637	313,461.31	活期存款
中信银行股份有限公司龙岩分行	73480-1-01-826-000259-27	433,435.21	活期存款
中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行	13-710101040018605	933,398.16	活期存款
合 计		2,475,563.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司募集资金使用情况见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情形。

（三）超募资金使用情况

公司超募资金使用情况见附表：募集资金使用情况对照表。

（四）募集资金投资项目先期投入置换情况

公司募集资金投资项目先期投入置换情况见附表：募集资金使用情况对照表。

（五）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2012年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等规定存放、使用、管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司 2012年度 单位：万元

募集资金总额			42,400.00		本年度投入募集资金总额		8,503.83
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		8,503.83
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度(%)（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.客运车辆投放项目	否	10,505.00	10,505.00	4,589.61	4,589.61	43.69	分期分步投入	534.33	注1	否
2.龙岩公路主枢纽改造建设项目	否	9,811.10	9,811.10	76.50	76.50	0.78	分期分步投入	注2	不适用	否
3.货运车辆投放项目	否	5,100.00	5,100.00	453.22	453.22	8.89	分期分步投入	171.16	注3	否
4.武平物流中心建设项目	否	5,156.13	5,156.13	775.22	775.22	15.03	分期分步投入	注4	不适用	否
承诺投资项目小计		30,572.23	30,572.23	5,894.55	5,894.55
超募资金投向
收购武夷运输少数股东权益			2,609.28	2,609.28	2,609.28	100		51.98	不适用	否
合 计		30,572.23	33,181.51	8,503.83	8,503.83			757.47
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			1、公司首次公开发行超额募集资金为65,220,204.29元；2、公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第二次会议审议并通过《关于使用部分超募资金收购武夷运输少数股东权益的议案》，同意使用超募资金26,092,800.00元收购福建武夷交通运输股份有限公司少数股东权益724.8万股股权；3、截至2012年12月31日，公司剩余超募资金39,127,404.29元。
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截止2012年7月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为24,977,805.73元；2012年8月9日，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过并经保荐机构同意，公司以募集资金24,977,805.73元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项鉴证报告》（天职京QJ〔2012〕T15号）验证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2012年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为286,950,243.82元，全部存放于公司开设的募集资金专户。公司将根据对外披露的募集资金投向安排，陆续投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用

注1：客运车辆投放项目本期运输收入2,014.02万元，本期运输成本1,479.69万元，实现效益534.33万元，目前车辆还在陆续投放中。

注2：龙岩公路主枢纽改造建设项目处于前期准备阶段，尚未开始建设，只发生部分前期设计和咨询等费用，本年度未实现相关收益。

注3：货运车辆投放项目本期运输收入611.48万元，本期运输成本440.32万元，实现效益171.16万元，目前车辆还在陆续投放中。

注4：武平物流中心建设项目正在建设过程当中，本年度未实现相关收益。

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－026

福建龙洲运输股份有限公司

关于独立董事辞职及补选第四届

董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月22日收到独立董事刘吴先生递交的书面辞职报告。刘吴先生因在公司连续任职独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在本公司任职。

由于刘吴先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，刘吴先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，刘吴先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

公司董事会对刘吴先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运行，公司于2013 年4 月22日召开第四届董事会第十四次会议，经审议同意推荐王克先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

特别声明：推荐王克为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议

附：王克先生简历。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二0一三年四月二十四日

王克：男，中国国籍，无境外居留权，1956年11月出生，大专学历。历任吉林日报记者，中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长。现任深圳市明天形象策划有限公司总经理，深圳市明天创业投资管理有限公司董事长。

王克先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－029

福建龙洲运输股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司于2013年4月22日召开的第四届董事会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意变更公司经营范围，具体变更如下：

公司经营范围原为：

“县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运、危险货物运输（2类1项）、危险货物运输（3类）、货运站（场）经营；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；水路旅客运输、旅游客运、货物运输及水路运输服务业；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；日用百货、工艺品、服装、五金、化工（不含危险品）、建筑材料（木材及危险化学品除外）、工业生产资料（不含汽车）的销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

因公司经营发展的需要，同意将原经营范围修改为：

“县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运、危险货物运输（2类1项）、危险货物运输（3类）、货运站（场）经营；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；水路旅客运输、旅游客运、货物运输及水路运输服务业；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

同时，拟将《公司章程》第十三条经营范围条款按上述内容作相应变更。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

二0一三年四月二十四日