第一届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2013-013
合肥美亚光电技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2013年4月17日以电话、电子邮件的方式发出召开第一届董事会第十四次会议的通知，会议于2013年4月23日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、审议通过《2013年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2013 年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2013年第一季度报告正文》以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2013年第一季度报告全文》。
2、审议通过《关于增补钱进先生为公司独立董事的议案》。
由于公司目前独立董事人数低于法定人数，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，由董事会提名委员会提名，决定增补钱进先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
附：钱进先生简历
钱进，男，48岁，工学硕士。曾任安徽省投资集团有限责任公司总经济师,现任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总经理。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2013年5月22日在公司会议室召开公司2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
详见2013 年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十三日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2013-014
合肥美亚光电技术股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2013年4月17日以电话、电子邮件的方式发出召开第一届监事会第十二次会议的通知，会议于2013年4月23日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
1、审议通过《2013年第一季度报告全文及正文》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司《2013年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会
二○一三年四月二十三日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电公告编号：2013-015
合肥美亚光电技术股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2013年4月23日召开，会议审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年5月22日上午10:00
3、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼大会场
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年5月15日
6、会议出席对象：
（1）2013年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。
二、会议审议事项
1、审议公司《2012年度报告全文及摘要》；
详见公司2013年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
详见公司2013年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2012年度财务决算报告》；
5、审议公司《2013年度财务预算报告》；
详见公司2013年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
6、审议公司《2012年度利润分配预案》；
详见公司2013年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
详见公司2013年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
8、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
详见公司2013年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
9、审议公司《2012年度内部控制自我评价报告》；
详见公司2013年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
10、审议《公司董事、监事薪酬管理制度》；
详见公司2013年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
11、审议《关于增补钱进先生为公司独立董事的议案》；
详见公司2013年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
12、审议《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》；
13、审议《控股股东和实际控制人行为规范》；
详见公司2013年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
14、审议《累积投票制制度》。
详见公司2013年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司第一届董事会独立董事俞能宏先生、潘立生先生、杨辉先生分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。
三、会议登记时间
1、登记时间：2013年5月20日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记手续：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。
四、其他注意事项：
1、联系人：徐鹏、程晓宏联系电话：0551-65305898 传真：0551-65305898
2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
附件一：
回 执
截至2013年5月15日，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股份有限公司股票，拟参加公司2012年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：身份证号码：
联系电话：
年月日
附件二：
授权委托书
兹委托先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人 /本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（1）《2012年度报告全文及摘要》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（2）《2012年度董事会工作报告》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（3）《2012年度监事会工作报告》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（4）《2012年度财务决算报告》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（5）《2013年度财务预算报告》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（6）《2012年度利润分配预案》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（7）《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（8）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（9）《2012年度内部控制自我评价报告》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（10）《公司董事、监事薪酬管理制度》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（11）《关于增补钱进先生为公司独立董事的议案》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（12）《关于授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（13）《控股股东和实际控制人行为规范》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（14）《累积投票制制度》
授权投票：（）同意（）反对（）弃权
（说明：请在上述栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）
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委托期限至：年月日
签署日：年月日