证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2013-014号

  中储发展股份有限公司

  2012年度股东年会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案的情况：否

本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）中储发展股份有限公司2012年度股东年会于2013年4月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2013年4月23日上午9:30在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼11层公司会议室召开，网络投票时间为 2013 年 4 月 23 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	480700223
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.69
通过网络投票出席会议的股东人数	16
所持有表决权的股份数（股）	704373
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.08

（三）本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席6人，独立董事王璐先生和陈建宏先生因公出差未能参会；公司在任监事3人，出席2人，监事陈立华先生因病未能参会；董事会秘书薛斌先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案的审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	董事会报告	480227680	99.90	344643	0.07	127900	0.03	是
2	独立董事述职报告	480227680	99.90	319343	0.07	153200	0.03	是
3	监事会2012年工作报告	480227680	99.90	319343	0.07	153200	0.03	是
4	公司2012年年度报告	480227680	99.90	319343	0.07	153200	0.03	是
5	公司2012年度财务决算报告	480227680	99.90	319343	0.07	153200	0.03	是
6	公司2012年度利润分配预案	480097080	99.87	487143	0.10	116000	0.03	是
7	关于2012年度审计费用支付标准的议案	480227680	99.90	319343	0.07	153200	0.03	是
8	关于聘用2013年度财务审计机构的议案	480227680	99.90	319343	0.07	153200	0.03	是

其中：第6项议案《公司2012年度利润分配预案》的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	2817471	82.37	487143	14.24	116000	3.39
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	2786241	86.59	315643	9.81	116000	3.60
持股1%以下且持股市值50万元以下	31230	15.40	171500	84.60	0	0
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	477279609	100.00	0	0	0	0

三、律师见证情况

天津精卫律师事务所指派律师贾伟东和律师艾芃列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、上网公告附件

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司2012年度股东年会的法律意见书

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2013年4月23日