浙江仙琚制药股份有限公司<BR/>关于控股股东名称变更的公告

浙江仙琚制药股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告

2013-04-24 来源：上海证券报

股票代码：002332 股票简称：仙琚制药公告编号：2013-025

浙江仙琚制药股份有限公司

关于控股股东名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日接到公司控股股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司通知，浙江省仙居县国有资产经营有限公司已于2013年4月22日在仙居县工商行政管理局完成其公司名称变更登记手续，其公司名称由“浙江省仙居县国有资产经营有限公司”变更为“仙居县国有资产投资集团有限公司”，注册资本变更为贰亿元，并取得新的《企业法人营业执照》，注册号为：331024000015429。

除上述公司名称和注册资本发生变更外，营业执照上的其他登记事项未发生变化。此次变更后，仙居县国有资产投资集团有限公司持有的本公司股份总数和持股比例不变，仍持有本公司股份7358.83万股，占公司总股本的21.55%，仍为本公司的控股股东。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2013年4月23日

股票代码：002332 股票简称：仙琚制药公告编号：2013-026

浙江仙琚制药股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013年4月23日（星期二）14:30

网络投票时间为：2012年4月22日—2013年4月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日15:00 至2013年4月23日15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司四楼会堂；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

5、现场会议主持人：公司董事长金敬德先生；

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计17人，代表有表决权的股份数165,949,308股，占公司股本总额的48.61%。

其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表有表决权的股份数165,949,308股，占公司股本总额的48.61%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次网络投票的股东共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股本总额的0.00%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；